第３号議案 補欠監査役１名選任の件
2021年８月24日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された永島民雄氏の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
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永島 民雄社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1949年２月17日生 所有する当社株式の数 －株 略歴および重要な兼職の状況 1972年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所1976年3月公認会計士登録1981年1月株式会社アルカン取締役経理部長1988年10月株式会社堺幸経営企画部長1990年3月プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社管理担当ディレクター1994年7月同社取締役経理部長1997年1月永島会計事務所開設（現任）1998年7月税理士登録補欠の社外監査役候補者とした理由 永島民雄氏は、公認会計士および税理士として会社財務、税務に精通されており、また、他社での企業経営の経験も有しております。これらの培われた知識、経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者としております。
(注)
- 永島民雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 永島民雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、当社定款において、監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、永島民雄氏が監査役に就任した場合には、当社は、当社定款に基づき、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
- 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が、その職務執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、当該保険契約の保険料は全て当社及び子会社が負担しております。候補者が監査役に選任され就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- 永島民雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合、独立役員として届け出る予定であります。