第５号議案 補欠監査役１名選任の件
本総会開始の時をもって、2022年６月29日開催の第34期定時株主総会において補欠監査役に選任されました平松裕氏の選任の効力が失効いたしますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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平松 裕略歴を開く閉じる
生年月日 1960年６月12日 所有する当社の株式数 29,800株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1988年12月 株式会社ゲオ（現当社）入社1999年10月当社運営支援部次長2005年10月当社監査室部長2022年4月株式会社ゲオビジネスサポート
ゲオビジネスサポート部（現任）補欠監査役候補者とした理由 当社入社以来運営支援に携わり、監査室の責任者として長年の経験、知見等により、経営の透明性と客観性向上について当社の監査に反映していただくため、補欠の監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 平松裕氏が監査役に就任した場合は、当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟の損害を当該保険契約により塡補することとしております。平松裕氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。