第94期定時株主総会
招集ご通知

開催概要

1. 日時 2024年３月26日（火曜日）午前10時
2. 場所

東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
ヒューリック本社　　会議室
※受付は１階でいたしております。

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3. 目的事項

報告事項

  • 第94期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第94期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の増額の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年３月25日（月曜日）午後５時15分行使分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年３月25日（月曜日）
午後５時15分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2024年３月26日（火曜日）
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。