第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。また、後藤茂夫氏は2022年10月13日付をもって取締役を辞任により退任しました。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります｡
なお、本議案につきましては、取締役会の任意の諮問機関として設立した「指名・報酬委員会」において審議した内容を受けて決定しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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松岡 哲也再任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年７月10日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1986年4月 兼松都市開発株式会社入社2000年4月当社設立2022年3月
代表取締役社長当社代表取締役会長CEO（現任）（重要な兼職の状況）
JINUSHI USA INC.代表取締役社長所有する当社株式の数 5,737,700株 取締役候補者とした理由 松岡哲也氏は、当社の創業者でありJINUSHIビジネスモデルの創設者であります。迅速で的確なバランス感覚のある経営判断により、当社を現在の規模まで導いてまいりました。2022年３月から代表取締役会長ＣＥＯを務めており、同氏のこれまでの実績及び識見から、引き続き取締役候補者として指名いたしました。 -
西羅 弘文再任略歴を開く閉じる
生年月日 1974年８月17日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1998年4月 兼松都市開発株式会社入社2000年10月当社入社2005年6月当社取締役開発営業部長2005年10月当社取締役開発営業本部長2007年7月当社常務取締役東京営業本部長2012年1月当社常務取締役投資運用本部長2016年4月地主アセットマネジメント株式会社2022年3月
代表取締役社長当社代表取締役社長COO（現任）2022年10月
当社海外事業本部長（現任）
当社東京営業本部長当社大阪営業本部長（現任）所有する当社株式の数 367,500株 取締役候補者とした理由 西羅弘文氏は、不動産市場を熟知、高い営業手腕を見込まれ、2005年６月に取締役に就任。広く不動産市場に精通していること及び地主リートの創設と運用資産規模の拡大を導いてまいりました。2022年３月から代表取締役社長ＣＯＯを務めており、今後も当社にとって不可欠なリーダーであると判断し、引き続き取締役候補者に指名いたしました。 -
松本 和也再任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年７月24日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1989年4月 矢作建設工業株式会社入社2012年10月当社入社2017年6月当社名古屋営業本部 副本部長2018年3月
（名古屋支店長）当社名古屋営業本部長2020年6月
（名古屋支店長）当社取締役 名古屋営業本部長（現任）所有する当社株式の数 15,000株 取締役候補者とした理由 松本和也氏は、2020年６月に取締役に就任。取締役名古屋営業本部長としてJINUSHIビジネスの拡大を推進し、名古屋圏の経験が豊富であること、人脈の広さを評価し、同氏のこれまでの実績及び識見から、引き続き取締役として適切な人材であると判断し、指名いたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を填補することとしております。当該保険の保険料は全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約期間は１年間であり、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ご参考：株主総会後の取締役会のスキル・マトリックス
第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。
