株主総会参考書類

議案

第1号議案 
剰余金の配当の件

 当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、事業の効率化及び拡大に必要な内部留保の充実を勘案しながら、その時々の当社グループの経営成績及び財政状態並びにそれらの見通しに応じた適切な利益還元策を実施することを基本方針としております。
 配当につきましては、業績連動型の配当を実施することを基本方針としており、毎期の業績等を勘案しながら、連結配当性向20%を目処に実施して参ります。
 この方針のもと、当期につきましては、1株につき4円の普通配当の実施を致したいと存じます。また当社は今年12月に株式上場10周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係者の皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表するため、1株につき10円の記念配当の実施を致したいと存じます。これにより当期の配当は合わせて1株につき14円となります。
 来期以降につきましては、現時点では未定でありますが、基本方針に従いながら株主の皆様に対する適切な利益還元策を都度検討して参ります。

  1. 配当財産の種類
    金銭
  2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
    当社普通株式1株につき14円と致したいと存じます。
    なお、この場合の配当総額は、3,325,722,708円となります。
  3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
    2018年9月27日(木曜日)
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第2号議案 
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次の通りであります。

  • 田中(たなか) 良和(よしかず)

    再任

    生年月日 1977年2月18日生
    所有する当社の株式数 112,230,058株
    略歴、地位、担当
    1999年4月
    ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社
    2000年2月
    楽天株式会社入社
    2004年12月
    当社設立、代表取締役社長
    2013年11月
    当社代表取締役社長 新規事業統括本部長
    2014年3月
    当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長
    2014年9月
    当社代表取締役社長
    2014年9月
    当社代表取締役会長兼社長
    2016年10月
    当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括
    2017年3月
    当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括(現任)
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由等 当社創業者として、インターネットサービス全般における豊富な経験と幅広い見識に基づき、「GREE」を国内最大級のウェブゲームプラットフォームに成長させる等、13年にわたり当社グループをけん引して参りました。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 藤本(ふじもと) 真樹(まさき)

    再任

    生年月日 1979年2月17日生
    所有する当社の株式数 2,373,100株
    略歴、地位、担当
    2001年4月
    株式会社アストラザスタジオ入社
    2003年1月
    有限会社テューンビズ入社
    2005年6月
    当社取締役
    2010年8月
    当社取締役執行役員 最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長
    2011年7月
    当社取締役執行役員 最高技術責任者 開発本部長
    2012年9月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括
    2016年10月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発・人事統括(現任)
    重要な兼職の状況 株式会社ポケラボ 取締役
    ファンプレックス株式会社 取締役
    取締役候補者とした理由等 最高技術責任者として、「GREE」のシステム基盤を構築する等、開発部門に従事し、インターネットサービスのテクノロジー全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 荒木(あらき) 英士(えいじ)

    再任

    生年月日 1982年7月15日生
    所有する当社の株式数 384,621株
    略歴、地位、担当
    2001年5月
    有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社
    2002年12月
    株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)取締役
    2004年8月
    株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社
    2005年8月
    当社入社
    2010年9月
    当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長
    2011年7月
    当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ネイティブゲーム事業統括部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
    2016年1月
    当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
    2018年7月
    当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括(現任)
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由等 当社に入社以来、国内のウェブゲーム事業及び国内外におけるネイティブゲーム事業の統括を歴任する等、国内外のゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 小竹(しの) 讃久(さんく)

    再任

    生年月日 1974年11月27日生
    所有する当社の株式数 74,932株
    略歴、地位、担当
    2000年4月
    株式会社博報堂入社
    2008年11月
    当社入社
    2009年1月
    当社マーケティング部長
    2009年7月
    当社執行役員 マーケティング部長
    2010年8月
    当社執行役員 マーケティング本部長
    2011年4月
    当社執行役員 マーケティング事業本部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部 Web Game事業本部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括(現任)
    重要な兼職の状況 ファンプレックス株式会社 取締役
    取締役候補者とした理由等 広告代理店在職時における経験及び実績に加え、当社に入社以来、プロモーション、広告事業、ゲーム事業に従事し、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 前田(まえだ) 悠太(ゆうた)

    再任

    生年月日 1982年7月26日生
    所有する当社の株式数 26,011株
    略歴、地位、担当
    2006年4月
    株式会社ジャフコ入社
    2009年7月
    株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社
    2011年12月
    株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役社長
    2012年11月
    当社入社
    2012年12月
    当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年8月
    当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部
    Native Game事業本部 ポケラボ事業部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括
    2016年4月
    株式会社ポケラボ 代表取締役社長(現任)
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括(現任)
    重要な兼職の状況 株式会社ポケラボ 代表取締役社長
    取締役候補者とした理由等 ベンチャーキャピタル在職時における経験及び実績に加え、当社に入社以来、アライアンス、ネイティブゲーム事業に従事し、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 大矢(おおや) 俊樹(としき)

    新任

    生年月日 1969年12月16日生
    所有する当社の株式数
    略歴、地位、担当
    1992年4月
    監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社
    1994年3月
    公認会計士登録
    1999年10月
    ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)入社
    2003年2月
    ヤフー株式会社入社
    2005年6月
    株式会社クレオ 取締役
    2011年4月
    株式会社クレオ 代表取締役
    2012年4月
    ヤフー株式会社 最高財務責任者 執行役員
    2014年6月
    ヤフー株式会社 取締役 最高財務責任者 常務執行役員
    2015年6月
    ヤフー株式会社 副社長執行役員 最高財務責任者
    2018年4月
    ヤフー株式会社 会長室シニアアドバイザー(現任)
    ※大矢俊樹氏は2018年9月30日をもってヤフー株式会社を退職する予定であります。同氏は、取締役の選任が承認された場合、2018年10月1日より上級執行役員 コーポレート統括に就任する予定であります。
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    取締役候補者とした理由等 インターネット大手企業において最高財務責任者や関連会社の代表取締役を歴任したほか、公認会計士として会計、財務に精通しており、インターネット事業及びコーポレート業務全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 山岸(やまぎし) 広太郎(こうたろう)

    再任

    生年月日 1976年4月7日生
    所有する当社の株式数 939,500株
    略歴、地位、担当
    1999年4月
    株式会社日経BP入社
    2003年1月
    シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社
    2004年12月
    当社取締役副社長
    2010年8月
    当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長
    2010年12月
    当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケーション事業本部長兼メディア企画本部長
    2011年7月
    当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長
    2013年7月
    当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員副社長
    2014年9月
    当社取締役副会長
    2015年9月
    当社取締役(現任)
    2015年12月
    株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長(現任)
    重要な兼職の状況 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長
    取締役候補者とした理由等 当社創業以来、副社長、副会長を歴任する等、インターネットサービス全般における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、非業務執行取締役として、取締役の業務執行を監督する観点から助言や提言を行っております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。
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  • 夏野(なつの) (たけし)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1965年3月17日生
    所有する当社の株式数 3,000株
    略歴、地位、担当
    1988年4月
    東京ガス株式会社入社
    1996年6月
    株式会社ハイパーネット 取締役副社長
    1997年9月
    エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社
    2005年6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ) 執行役員マルチメディアサービス部長
    2008年5月
    慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
    2008年6月
    セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
    2008年6月
    ぴあ株式会社 取締役
    2008年6月
    トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
    2008年6月
    SBIホールディングス株式会社 社外取締役
    2008年6月
    エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)
    2008年12月
    株式会社ドワンゴ 取締役(現任)
    2009年6月
    株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)
    2009年9月
    当社 社外取締役(現任)
    2010年12月
    株式会社U-NEXT(現:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役(現任)
    2013年6月
    トレンダーズ株式会社 社外取締役
    2014年10月
    株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:カドカワ株式会社) 取締役
    2016年8月
    日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)
    2017年6月
    株式会社AWSホールディングス(現:株式会社Ubicomホールディングス) 社外取締役(現任)
    2018年6月
    株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)
    重要な兼職の状況 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授
    セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
    トランスコスモス株式会社 社外取締役
    エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
    株式会社ドワンゴ 取締役
    株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
    株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役
    日本オラクル株式会社 社外取締役
    株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
    株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
    社外取締役候補者とした理由等 通信及びインターネット業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、取締役の業務執行を監督する観点から助言や提言をいただいております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、社外取締役候補者と致しました。
    また、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。
    独立性について 同氏は、東京証券取引所の規定及び当社の定める社外役員の「独立性基準」(注)を満たしております。このため当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
    (注)同氏が業務執行者を務める株式会社ドワンゴと当社との間には取引が存在するものの、その取引額は連結売上高の2%未満です。
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  • 飯島(いいじま) 一暢(かずのぶ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1947年1月4日生
    所有する当社の株式数
    略歴、地位、担当
    1972年4月
    三菱商事株式会社入社
    1995年4月
    三菱商事株式会社 本社メディア放送事業部長
    1997年5月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社
    2001年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 執行役員 経営企画局長
    2004年6月
    株式会社WOWOW 社外取締役(現任)
    2006年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 取締役経営企画局長
    2007年4月
    スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役(現任)
    2007年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 常務取締役
    2008年10月
    株式会社フジテレビジョン 常務取締役
    2012年6月
    株式会社サンケイビル 代表取締役社長(現任)
    2012年9月
    当社 社外取締役(現任)
    2013年11月
    株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長
    2017年6月
    株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長
    重要な兼職の状況 株式会社WOWOW 社外取締役
    株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役
    株式会社サンケイビル 代表取締役社長
    社外取締役候補者とした理由等 メディア業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、取締役の業務執行を監督する観点から助言や提言をいただいております。以上により、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、社外取締役候補者と致しました。
    また、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
    独立性について 同氏は、東京証券取引所の規定及び当社の定める社外役員の「独立性基準」を満たしております。このため当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
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(ご参考)
 当社は、社外役員が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外役員に独立性があると判断致します。

【社外役員の「独立性基準」】

  1. 当社及び当社子会社の業務執行者
  2. 当社を主要な取引先とする者(注)1またはその業務執行者
  3. 当社の主要な取引先(注)2またはその業務執行者
  4. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注)3を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
  5. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
  6. 上記1~5の近親者(注)4
  7. 過去3年間において1~5に該当していた者

(注)

  1. 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引額が連結売上高の2%以上となる取引先を指す
  2. 「当社の主要な取引先」とは、取引額が当社の連結売上高の2%以上である取引先を指す
  3. 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき、1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいう
  4. 「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう

第3号議案 
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものと致します。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次の通りであります。

  • 中村(なかむら) 拓郎(たくろう)

    生年月日 1972年10月31日生
    所有する当社の株式の数
    略歴、地位及び重要な兼職の状況
    2012年4月
    当社入社 内部監査室マネージャー
    2012年9月
    当社内部監査室長(現任)
    2015年6月
    当社監査役室長(現任)
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(注)

  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 中村拓郎氏が監査役に就任した場合、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償の限定額は、法令の定める額と致します。
議決権を行使する