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定時株主総会
招集ご通知

開催概要

1. 日時 2022年6月28日(火曜日) 午前10時
2. 場所

大阪市北区梅田三丁目1番1号
ホテルグランヴィア大阪 20階 名庭(なにわ)の間

3. 目的事項

報告事項

  • 第127期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第127期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
    計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役7名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 補欠監査役1名選任の件

株主総会の模様をインターネットを通じてライブ配信いたしますので、是非ご視聴ください。

議決権の行使について

議決権行使のお願い

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。

また、コロナ禍での株主総会開催に際しては、株主の皆様の健康面を最優先に考慮すべきものと考えており、今年も引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大に最大限配慮した運営に努めてまいります。

つきましては、株主の皆様におかれましては、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、郵送またはインターネットにより、事前に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会の模様をライブ配信(全文PDF5頁~6頁)いたしますので是非ご視聴ください。

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2022年6月27日(月曜日)午後5時35分到着分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよう、早期にご投函ください。

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2022年6月27日(月曜日)午後5時35分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2022年6月28日(火曜日) 午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

新型コロナウイルス感染防止対応について

株主総会における新型コロナウイルスの感染防止の対応につきましては、株主様の安全を第一に考え、以下のとおり実施させていただきますので、何卒ご理解ご協力の程お願い申しあげます。

1.株主の皆様へのお願い

・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの体調には十分にご留意いただき、くれぐれもご無理されませんようお願い申しあげます。

2.ご来場される株主様へのお願い

・会場内でのマスクの常時ご着用と、アルコール消毒にご協力ください。

・会場内では株主様同士の十分な間隔を保持してのご着席にご協力ください。

3.当日の当社対応について

・接触感染のリスクを減らすため、お土産の配布は行いません。

・役員および運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。

今後の状況変化によっては、上記対応を変更する場合がございます。株主の皆様にお知らせすべき事項が発生した場合は、当社ウェブサイト(https://www.takiron-ci.co.jp)等に掲載させていただきます。