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  林(はやし) 郁(かおる)

  再任
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  生年月日	1959年12月26日生
  所有株式数	6,851,700株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1983年４月 ㈱フロムガレージ代表取締役 1995年８月 当社設立　代表取締役 1996年12月 ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現　合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) 2003年６月 ㈱カカクコム取締役会長(現任) 2004年11月 当社代表取締役社長兼グループCEO 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) 2015年10月 econtext Asia Limited Director President & Chairman(現任) 2016年７月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年７月 ㈱DG Daiwa Ventures取締役(現任) 2016年９月 ㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任) 2016年９月 当社代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任) 2017年５月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長兼社長(現任) 2018年８月 ㈱DGコミュニケーションズ代表取締役会長 2018年９月 ㈱Crypto Garage取締役(現任) 2021年６月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役会長CEO(現任) 2021年６月 ㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任)
  取締役候補者とした理由	林郁氏は、日本におけるインターネット・サービスの黎明期よりその将来性に着目し、1995年に当社を創業以来、創業経営者として常に新しいインターネットビジネスを創出してきました。これまで、電子決済事業や投資事業を含むインターネット事業全般に関する高い知見を活かして、当社グループの経営の指揮を執り、企業価値の向上に寄与してきたことから、引き続き当社グループの経営の適切な監督並びに中長期的な成長戦略の立案及び推進が期待できるものと判断し、取締役候補者と致しました。

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  踊(おどり) 契三(けいぞう)

  再任
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  生年月日	1970年５月10日生
  所有株式数	18,800株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年４月 ㈱フェイス入社 2005年６月 同社取締役 2010年９月 当社取締役 2012年４月 ベリトランス㈱（現　㈱DGフィナンシャルテクノロジー）取締役 2012年９月 当社取締役　ペイメント・セグメント(現　フィナンシャルテクノロジー・セグメント)管掌 2013年10月 ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) 2015年10月 ㈱アイリッジ取締役 2017年６月 ㈱DK Gate代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社取締役兼上席執行役員SEVP　フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌兼マーケティングテクノロジー・セグメント管掌 2019年１月 TDペイメント㈱取締役(現任) 2019年２月 ㈱サイバー・バズ取締役 2020年３月 ㈱BI.Garage取締役(現任) 2020年４月 当社取締役兼専務執行役員　マーケティングテクノロジー・セグメント管掌兼ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2020年６月 ㈱Crypto Garage取締役(現任) 2021年６月 ナビプラス㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長共同COO(現任) 2022年６月 ㈱DGベンチャーズ取締役(現任) 2022年12月 当社取締役兼副社長執行役員グループCOO　コーポレート本部管掌兼グループ CEO 本部管掌兼インキュベーション本部管掌兼ロングタームインキュベーション・セグメント管掌(現任)
  取締役候補者とした理由	踊契三氏は、インターネット関連上場会社での役員経験を経て当社に入社以来、電子決済事業に携わり、各事業セグメントの管掌やグループ会社の取締役等を歴任し、当社グループの事業拡大を牽引してきました。長年の豊富な事業経営経験を活かし、事業管理・組織再編等、事業成長に寄与してきたことから、引き続き当社の経営の適切な監督及び中長期的な成長戦略を推進していくことが期待できるものと判断し、取締役候補者と致しました。

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  大熊(おおくま) 将人(まさひと)

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  生年月日	1975年10月24日生
  所有株式数	3,100株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1999年４月 三菱商事㈱入社 2011年３月 ㈱ファーストリテイリング入社 2015年12月 UNIQLO USA LLC Vice President 2016年11月 当社入社 2017年４月 当社執行役員 DG Lab COO 2017年５月 ㈱DGベンチャーズ取締役 2017年12月 Digital Garage US, Inc. Director COO(現任) 2018年６月 当社取締役兼上席執行役員SEVP　DG Lab COO兼グループCEO本部長兼グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2019年４月 ㈱Crypto Garage代表取締役CEO(現任) 2019年６月 ㈱DG Daiwa Ventures代表取締役(現任) 2019年８月 ㈱電通サイエンスジャム取締役(現任) 2019年11月 ㈱ブレインスキャンテクノロジーズ代表取締役社長(現任) 2021年４月 ㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO(現任) 2021年６月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2021年６月 ㈱DGインキュベーション取締役副社長COO(現任) 2021年６月 当社取締役兼常務執行役員　インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌兼DG Lab管掌、戦略事業及び海外事業担当兼グループCEO本部共同本部長兼デジタルヘルス事業部長 2022年３月 ㈱Welby取締役 2022年12月 当社取締役兼専務執行役員CSO　グループ CEO 本部管掌兼インキュベーション本部管掌兼インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌　フィンテックシフト戦略推進担当及び海外事業担当(現任)
  取締役候補者とした理由	大熊将人氏は、大手総合商社や大手アパレルメーカーを経て当社に入社以来、投資事業及び新規事業開発における幅広い経験を活かし、投資事業や研究開発組織の管掌をしてまいりました。また、当社の新規事業開発を主導し、ベンチャー投資、グローバル・アライアンスを牽引してきたことから、引き続き当社の経営の適切な監督、次世代事業の開発及びグローバル展開を推進していくことにより、中長期的な企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者と致しました。

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  伊藤(いとう) 穰一(じょういち)

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  生年月日	1966年６月19日生
  所有株式数	22,200株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1994年４月 ㈲エコシス代表取締役 1995年８月 当社設立　代表取締役 1999年６月 当社取締役 1999年６月 ㈱インフォシーク取締役会長 1999年12月 ㈱ネオテニー代表取締役社長 2000年９月 ㈱クーラ代表取締役 2002年６月 ぴあ㈱取締役 2004年12月 当社顧問 2005年１月 ㈱テクノラティジャパン取締役 2005年11月 有限責任中間法人Mozilla Japan理事 2006年８月 ㈱BI.Garage取締役 2006年９月 当社取締役 2011年４月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Director 2011年７月 Digital Garage US, Inc. Director 2012年６月 The New York Times Company Board Member 2013年６月 ソニー㈱(現　ソニーグループ㈱)取締役 2015年５月 PureTech Health plc Board Member, Chairman 2021年11月 学校法人千葉工業大学変革センターセンター長(現任) 2022年２月 当社取締役兼専務執行役員Chief Architect　Digital Architect Design担当(現任)
  取締役候補者とした理由	伊藤穰一氏は、日本におけるインターネットの普及そのものを先導し、当社を共同創業する等、数多くのインターネットビジネスを創出してきたことに加え、先端技術の発明や社会実装をアカデミアや行政とも連携して主導しております。長年のインターネット企業の経営やベンチャー投資の幅広い経験を活かし、当社グループの事業拡大に寄与してきたことから、引き続き当社の経営の適切な監督及び次世代テクノロジーの活用が必須である中長期的な成長戦略を推進していくことが期待できるものと判断し、取締役候補者と致しました。

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  篠(しの) 寛(ひろし)

  再任
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  生年月日	1976年７月24日生
  所有株式数	4,900株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年４月 ソフトバンクファイナンス㈱入社 2011年11月 ベリトランス㈱(現　㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員 2013年４月 ナビプラス㈱代表取締役執行役員CEO 2013年10月 ベリトランス㈱(現　㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員COO 2015年７月 当社執行役員 2015年９月 ㈱イーコンテクスト取締役(現任) 2015年９月 ベリトランス㈱(現　㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役執行役員社長 2018年10月 ㈱SCORE取締役(現任) 2019年１月 TDペイメント㈱取締役(現任) 2020年６月 当社取締役兼上席執行役員　フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌(現任) 2021年６月 ANA Digital Gate㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長共同COO兼執行役員SEVP(現任) 2021年８月 Vizitech Solutions Private Limited(現　DG FutureTech India Private Limited)　Director(現任) 2022年６月 ナビプラス㈱代表取締役CEO(現任)
  取締役候補者とした理由	篠寛氏は、キャッシュレス決済の黎明期から日本の電子決済事業の創業に携わり、当社グループに参画してからも、主に決済代行事業を営むベリトランス㈱（現㈱DGフィナンシャルテクノロジー）の代表取締役、㈱イーコンテクストの取締役として当社の主軸事業の成長を牽引してきたことから、引き続き当社の経営の適切な監督及びフィンテックを基盤とした当社グループの成長戦略を推進し、中長期的な企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者と致しました。

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  田中(たなか) 将志(まさし)

  再任
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  生年月日	1975年10月27日生
  所有株式数	26,800株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1998年４月 日本情報通信㈱入社 2001年８月 当社入社 2006年７月 ㈱ディージー・アンド・アイベックス取締役 2012年４月 ベリトランス㈱(現　㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役 2012年９月 当社取締役　コーポレートストラテジー本部長兼ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP 2017年４月 当社取締役兼上席執行役員SEVP　DG Lab管掌兼インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌兼コーポレートストラテジー本部長 2017年５月 ㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO 2021年１月 ㈱DGインキュベーション代表取締役社長 2021年６月 ナビプラス㈱取締役(現任) 2021年６月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2021年６月 当社取締役兼上席執行役員　マーケティングテクノロジー・セグメント管掌、リカーリング事業及びグループ情報セキュリティ(CISO)担当 2021年12月 ㈱サイバー・バズ取締役(現任) 2022年３月 ㈱電通サイエンスジャム取締役(現任) 2022年６月 ㈱DGコミュニケーションズ代表取締役(現任) 2022年６月 当社取締役兼上席執行役員CISO　マーケティングテクノロジー・セグメント管掌、グループ情報セキュリティ担当(現任)
  取締役候補者とした理由	田中将志氏は、当社入社以来、技術開発の経験を活かしマーケティング事業の経営やグループ全体の経営管理に携わり、グループ会社の取締役やコーポレート部門責任者等を歴任してきました。経営の攻めと守り両面を含む当社グループの業務全般に精通し、当社グループの事業拡大及び経営の効率化に寄与してきたことから、引き続き当社の経営の適切な監督及び中長期的な成長戦略を推進していくことが期待できるものと判断し、取締役候補者と致しました。

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  坂井(さかい) 眞(まこと)

  再任

  社外

  独立
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  生年月日	1957年２月21日生
  所有株式数	1,700株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1986年４月 弁護士登録(名古屋弁護士会所属) 1988年４月 東京弁護士会登録替え 2000年８月 坂井眞法律事務所設立 2001年６月 Oakキャピタル㈱社外監査役(現任) 2005年３月 シリウス総合法律事務所パートナー 2010年９月 当社社外監査役 2016年９月 当社社外取締役(監査等委員) 2019年３月 坂井眞法律事務所代表(現任) 2022年６月 当社社外取締役(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	坂井眞氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と専門的知見を有しております。また、これまで当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として、当社の経営全般及び法律面の重要性が増すフィンテック事業等においても法的な側面から有益なご意見・ご提言等をいただいていることから、引き続き当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者と致しました。

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  大村(おおむら) 恵実(えみ)

  再任

  社外

  独立
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  生年月日	1976年９月２日生
  所有株式数	－株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2002年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2008年７月 アテナ法律事務所パートナー 2010年９月 国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート 2014年１月 日本弁護士連合会国際室室長 2014年９月 当社社外取締役(現任) 2019年６月 神谷町法律事務所カウンセル 2021年４月 CLS日比谷東京法律事務所カウンセル 2021年11月 バリュエンスホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年１月 CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任) 2022年12月 ㈱FOOD&LIFE COMPANIES社外取締役(監査等委員)(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	大村恵実氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に加えて、国際機関でのグローバルな経験を有しております。また、これまで当社社外取締役として、当社の経営及びダイバーシティやESG経営においても幅広い視点から有益なご意見・ご提言等をいただいていることから、引き続き当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者と致しました。

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  尾嵜(おざき) 優美(ひろみ)

  (通称名 Sputniko!)

  再任

  社外

  独立
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  生年月日	1985年７月１日生
  所有株式数	－株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2013年９月 マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ助教 2017年４月 世界経済フォーラム ヤンググローバルリーダーズ 2017年10月 東京大学生産技術研究所RCA-IIS Design Lab特任准教授 2019年４月 TEDフェロー 2019年４月 世界経済フォーラム グローバル・フューチャー・カウンシル 2019年４月 東京藝術大学美術学部デザイン科准教授(現任) 2020年７月 ㈱Cradle代表取締役社長(現任) 2021年６月 合同会社SwanSong代表社員(現任) 2022年６月 当社社外取締役(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	尾嵜優美（通称名 Sputniko!）氏は、アート、デザイン、テクノロジー、ダイバーシティ＆インクルージョン等について深い専門的知見、経験を有しており、特に、web3のムーブメントやESG等についても専門的な側面から有益なご意見・ご提言等をいただいていることから、当社のサステナブル経営を推進する上で、引き続き適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者と致しました。

• ※１　取締役候補者林郁氏は、当社の子会社である㈱BI.Garageの代表取締役会長兼CEOを兼務しております。当社は同社との間で、①同社の管理業務に関する委託取引関係、②事務所の賃貸借取引関係、③同社のOA機器等に関する賃貸借取引関係、④当社から同社への従業員の出向関係及び⑤営業取引関係等があります。
• ※２　取締役候補者踊契三氏は、当社の子会社である㈱DK Gateの代表取締役社長を兼務しております。当社は同社との間で、①同社の管理業務に関する委託取引関係及び②当社から同社への従業員の出向関係があります。
• ※３　取締役候補者大熊将人氏は、当社の子会社である㈱Crypto Garageの代表取締役CEOを兼務しております。当社は同社との間で、①同社の管理業務に関する委託取引関係、②事務所の賃貸借取引関係、③同社のOA機器等に関する賃貸借取引関係及び④当社から同社への従業員の出向関係及び⑤営業取引関係等があります。
  また、同氏は当社の持分法適用会社である㈱DG Daiwa Venturesの代表取締役を兼務しております。当社は同社との間で、①同社の管理業務に関する委託取引関係、②事務所の賃貸借取引関係、③同社のOA機器等に関する賃貸借取引関係及び④当社から同社への従業員の出向関係があります。
• ※４　取締役候補者田中将志氏は、当社の子会社である㈱DGコミュニケーションズの代表取締役を兼務しております。当社は同社との間で、①同社の管理業務に関する委託取引関係、②事務所の賃貸借取引関係、③同社のOA機器等に関する賃貸借取引関係、④従業員の出向関係及び⑤営業取引関係等があります。
• ※５　取締役候補者坂井眞氏は、坂井眞法律事務所の代表を兼任しております。なお、当社は同事務所とアドバイザリー契約を締結しておりますが、2023年３月期に当社が同事務所に支払ったアドバイザリー報酬は４百万円未満（当社の連結の売上高に対する割合は0.01%未満）であり、同事務所の年間売上高の約５%と僅少であります。
• ※６　その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
• ※７　取締役候補者坂井眞氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年9ヶ月となります。
• ※８　取締役候補者大村恵実氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年９ヶ月となります。
• ※９　取締役候補者尾嵜優美（通称名 Sputniko!）氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
• ※10　当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
  当社は、坂井眞氏、大村恵実氏及び尾嵜優美（通称名 Sputniko!）氏と当該責任限定契約を締結しておりますが、本議案が承認可決された場合には当該責任限定契約を継続する予定であります。
  当該責任限定契約内容の概要は次のとおりであります。
  • ・取締役が任務を怠ったことによって当社に会社法第423条第１項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定される最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  • ・上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
• ※11　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を当該保険により塡補することとしており、被保険者の全ての保険料は当社が負担しております。各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となっており、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。なお、当該保険契約は2023年11月に更新の予定であります。
• ※12　当社は、取締役候補者坂井眞氏、大村恵実氏及び尾嵜優美（通称名 Sputniko!）氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

【ご参考】取締役会の構成について

第２号議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役会の構成は次のとおりとなります。

上記のとおり、取締役会において、取締役13名中６名が社外取締役と全体の３分の１以上であり、また、これら６名の社外取締役全員が独立役員となる予定です。このように取締役会において実効性の高い監督が行える体制であると考えております。

取締役のスキルマトリックスは次のとおりとなります。

• ※　チェックされている項目は、各取締役の全ての専門性及び経験を表すものではありません。