第２号議案 取締役１名選任の件
取締役 細川均氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されます。
つきましては、後任として取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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五十嵐 淳新任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年10月１日 所有する当社の株式数 18,600株 在任年数 －年 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 1985年4月 当社入社1998年4月当社眼鏡部長2014年4月当社執行役員関連事業部長2016年4月当社常務執行役員商品本部長2021年7月当社常務執行役員関係会社管理部長2022年4月当社常務執行役員事業開発本部長（現任）取締役候補者とした理由 五十嵐淳氏は2016年より常務執行役員として、商品本部や関係会社管理部、事業開発本部といった営業・企画部門を統括する責任者として業務を執行してまいりました。当社子会社の代表取締役を務めた企業経営経験もあり、当社の中長期的な企業価値の向上に資することを期待し、取締役候補者といたしました。
（注）
- 五十嵐淳氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 五十嵐淳氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「(３)会社役員の状況②役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。