第４号議案 補欠監査役１名選任の件
2022年11月22日開催の第76回定時株主総会において、選任いただきました補欠監査役 三谷英彰氏の選任の効力は本総会開始の時をもって、失効いたします。つきましては法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出に関しては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。
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三谷 英彰社外略歴を開く閉じる
生年月日 1965年２月20日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1990年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社1998年８月同監査法人退社1998年12月ＩＣＩグループ（現ヘンケルジャパン株式会社）入社2002年２月同社退社2002年３月日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社入社2007年12月同社退社2008年１月三谷公認会計士・税理士事務所開設 同所代表（現任）（重要な兼職の状況）三谷公認会計士・税理士事務所代表補欠の社外監査役候補者とした理由 公認会計士及び税理士の資格を有し、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を持ち、当社の社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断したため。
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 三谷英彰氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 三谷英彰氏が代表を務める三谷公認会計士・税理士事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 三谷英彰氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認され、監査役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 三谷英彰氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
- 当社は、保険会社との間で、監査役等を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員に関する事項 ④役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。三谷英彰氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。