【取締役会】取締役会議長は社外取締役

運営状況

システム障害等の対応状況に関するモニタリングならびに業務改善計画の承認、執行体制構築にかかる人選や候補者育成の指針となる人材像、サイバーセキュリティへの取組み、資本政策や株主還元に関する方針、気候変動への対応等を含むサステナビリティへの取組み、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進や今後の人事戦略等について議論を行いました。

【指名委員会】 メンバーは全員社外取締役

運営状況

グループCEOの交代、後継者計画の策定・運用状況、持株会社とオペレーティングエンティティの役割の違いを踏まえた取締役会のあり方、ならびに当社および中核3社の2022年度における個別の取締役人事について議論を行いました。なお、グループCEOの選任経緯等については、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて開示しております。

【報酬委員会】 メンバーは全員社外取締役

運営状況

役員に対する適切なインセンティブを付与する観点から、役員報酬にかかる外部動向や内外の経済環境等を踏まえた報酬水準・構成等の適切性、サステナビリティにかかる報酬決定要素の具体化等を含む変動報酬の決定根拠の更なる透明性向上等について議論を行いました。

【監査委員会】 過半数が社外取締役

運営状況

取締役・執行役の職務執行の監査、内部統制システムの構築・運用状況および子会社等の経営管理状況の監視・検証、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定等を行いました。また、５ヵ年経営計画の遂行状況やガバナンスの高度化に向けた取組み等について、重点的にモニタリングを行いました。