第75回
定時株主総会
招集ご通知

開催概要

1. 日時 2023年6月23日(金曜日) 午前10時
2. 場所

広島県福山市東深津町四丁目20番1号
当社本店 5階会議室

3. 目的事項

報告事項

  • 第75期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第75期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 公益財団法人小丸交通財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2023年6月22日(木曜日)午後5時入力完了分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2023年6月22日(木曜日)
午後5時到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
(期限までに到着するようご返送ください。)

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2023年6月23日(金曜日)
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。