当社の取締役は、「第1号議案　取締役5名選任の件」を原案どおりご承認いただきますと5名（うち社外取締役2名）となります。取締役(社外取締役を除く。）に対して、職務執行の対価として新株予約権を割り当てる場合の、その内容及び算出方法についてご承認をお願いするものであります。

新株予約権の内容は、前記の「第4号議案　中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」でご承認いただいたものとし、その算定方法は、2005年12月27日に企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」、その他新株予約権の評価に関する会計規則等に定められた方法とします。