第3号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件としその任期は前任者の残存任期とします。また、本決議の効力は、次期定時株主総会の開始の時までとします。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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大橋 修略歴を開く閉じる
生年月日 1965年10月27日 所有する当社の株式数 0株 略歴および地位 1999年４月 公認会計士登録2000年９月
大橋公認会計士事務所（現任）ダイヤ監査法人 代表社員2004年11月税理士登録2005年５月税理士法人レクス会計事務所 代表社員（現任）2011年４月日本大学大学院法務研究科 非常勤講師（現任）2011年５月株式会社吉野家ホールディングス 社外監査役（現任）2017年11月レクス監査法人 代表社員（現任）重要な兼職の状況
税理士法人レクス会計事務所 代表社員
レクス監査法人 代表社員
大橋公認会計士事務所
日本大学大学院法務研究科 非常勤講師
株式会社吉野家ホールディングス 社外監査役補欠監査役候補者とした理由 大橋修氏は、公認会計士および税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
なお、監査役に就任した場合は、経歴から一般株主と利益相反が生ずる恐れはないものと判断し、独立役員として指定する予定です。
(注)
- 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、大橋修氏が、監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額であります。
- 当社は、大橋修氏が、監査役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定であります。
- 候補者の所有する当社の株式数は、2021年３月31日現在のものであります。