業容拡大への対応及び経営体制の強化のため取締役1名を増員し、また経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役1名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．久野誠一氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

3．久野誠一氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点から、当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断したものであります。

4．曽我泰典氏の当社取締役就任日は、当社第49期定時株主総会当日の2019年6月25日を予定しておりますが、久野誠一氏は、現在、有限責任あずさ監査法人のパートナーであり、2019年6月30日をもって同監査法人のパートナーを退任する予定ですので、当社取締役就任日は、2019年7月1日を予定しております。

5．久野誠一氏の選任が承認された場合、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。