第4号議案 監査役１名選任の件
監査役中西孝裕氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、本総会において監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
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川久保 喜章新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年9月13日生 所有する当社株式の数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)1,600株
(0株)略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 1986年4月 コスモ証券(株)入社1999年11月菊池プレス工業(株)入社2001年4月Jefferson Southern Corporation 駐在2014年7月Jefferson Industries Corporation 駐在2015年4月当社海外事業本部海外事業部長2017年4月業務監査室主任監査人2018年4月業務監査室長監査役候補者とした理由 川久保喜章氏は、当社入社以来長年にわたり、金融機関での海外支援業務と欧米２現地法人での経験を活かし、海外に関連する部署での業務に従事しております。海外駐在においては子会社の財務・事業管理領域を中心に豊富な経験を有し、帰任後は海外事業部長として海外事業の統括・支援を通じて、当社グループ経営に関する知見を深めました。また、監査部門に携わり、グループ全体の監査業務を統括した実績も有しております。このような経歴から、社内出身の監査役として当社の企業経営全般に対して当社の実態を踏まえた監査を行うことができる人材であると判断し、監査役候補者として選任をお願いするものであります。
(注)
- 川久保喜章氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2023年４月に更新予定です。川久保喜章氏が選任された場合には、同氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。
【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合：
保険料の約１割を取締役、監査役、執行役員等の被保険者が負担しております。②填補の対象とされる保険事故の概要：
被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して、被保険者が被る損害を補償します。
（ご参考）役員及び役員候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
異なる専門性を持つ構成員が多様な視点から活発な議論を行うことで、中長期的な企業価値の向上を通じた企業理念の実現を可能とする経営を図ります。
スキルマトリックスは「新経営戦略」の推進にあたり当社が役員に対し特に期待する専門性や経験と、各役員が備える専門性や経験の対応を示すものです。当社は、会社組織の監督及び戦略の立案や推進を担う「企業経営」、健全な組織運営の要である「法務・リスクマネジメント」「財務・ファイナンス」及び当社の事業活動の中心となる「技術開発」「販売・営業」「製造・品質」に加え、持続的成長に不可欠な「ESG」を必要な専門性や経験と考えております。