第4号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。また、本議案における選任の効力は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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岡森 真由美社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1967年6月18日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1991年10月 朝日親和会計社（現あずさ監査法人）入社1995年7月公認会計士登録1999年1月田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社2008年4月岡森公認会計士事務所開設2019年6月当社補欠監査役（現任）補欠の社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての専門的知識に加え、企業での実務経験を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監査を行うことができる人材であると期待し、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
(注)
- 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 岡森真由美氏は、補欠の社外監査役候補者であり、当社の「社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。同氏が社外監査役として就任した場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
（ご参考）役員及び役員候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
異なる専門性を持つ構成員が多様な視点から活発な議論を行うことで、中長期的な企業価値の向上を通じた企業理念の実現を可能とする経営を図ります。
スキルマトリックスは「新経営戦略」の推進にあたり当社が役員に対し特に期待する専門性や経験と、各役員が備える専門性や経験の対応を示すものです。当社は、会社組織の監督及び戦略の立案や推進を担う「企業経営」、健全な組織運営の要である「法務・リスクマネジメント」「財務・ファイナンス」及び当社の事業活動の中心となる「技術開発」「販売・営業」「製造・品質」に加え、持続的成長に不可欠な「サステナビリティ・ESG」を必要な専門性や経験と考えております。