第４号議案 監査役１名選任の件
監査体制の継続性を担保するために社外監査役を一時的に増員すべく、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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古澤 ゆり新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1963年７月22日生
女性所有する当社株式の数 0株 監査役在任期間 ― 当社との特別の利害関係 なし 略歴 1986年4月 運輸省入省2000年12月経済協力開発機構（OECD）アドミニストレーター2004年7月国土交通省総合政策局国際企画室企画官2006年7月海上保安庁総務部国際・危機管理官2008年7月内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）2011年8月株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長2014年7月国土交通省大臣官房審議官（国際担当）2015年9月観光庁審議官2016年6月内閣官房内閣人事局内閣審議官2019年7月国土交通省大臣官房付2019年7月同省 退職
（現在に至る）重要な兼職の状況 株式会社クボタ 社外監査役 社外監査役候補者とした理由 古澤ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進に携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有しています。以上のような同氏の経歴、幅広い経験と高い見識を踏まえ、当社の社外監査役として独立した立場からその職務を適切に遂行していただけるものと期待し、社外監査役候補者としたものであります。（注）- 当社は、監査役がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、監査役との間で会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、本総会において古澤ゆり氏が監査役に選任された場合は、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第１項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用などの損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。古澤ゆり氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は同氏の任期途中にその期間が満了することになりますが、当社は、同様の内容で当該保険契約を更新することを予定しております。
- 古澤ゆり氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本総会において同氏の選任が承認された場合、独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしております。