• 

  桝田(ますだ) 恭正(やすまさ)

  新任

  社外

  独立
  略歴を開く閉じる

  生年月日	1957年2月27日生 男性
  所有する当社株式の数	0株
  監査役在任期間	―
  当社との特別の利害関係	なし
  略歴	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社 2008年6月 同社 執行役員 経営推進部長 2011年6月 同社 執行役員 財務担当 兼 経営推進部長 2012年4月 同社 執行役員 財務担当（CFO） 2012年6月 同社 上席執行役員 財務担当（CFO） 2017年4月 同社 上席執行役員 社長付 2017年6月 有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社 独立非業務執行役員 2018年6月 オリンパス株式会社 社外取締役 2021年6月 同社 社外取締役 監査委員長　（現在に至る）
  重要な兼職の状況	オリンパス株式会社 社外取締役 監査委員長
  社外監査役候補者とした理由	桝田恭正氏は、アステラス製薬株式会社においてCFOの経験を持ち、財務・経理を中心に経営全般の深い知見を有しています。また、デロイトトーマツグループにおいて独立非業務執行役員を歴任され、また、オリンパス株式会社において社外取締役監査委員長としての経験もあり、幅広い視野と高い見識を有しております。以上のような同氏の経歴、幅広い視野と高い見識を踏まえ、当社の社外監査役として独立した立場からその職務を適切に遂行していただけるものと期待し、同氏を新たに社外監査役候補者としたものであります。

  （注）

  • 当社は、監査役がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、監査役との間で、会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、本総会において桝田恭正氏が監査役に選任された場合は、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第１項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
  • 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用などの損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。桝田恭正氏が監査役に選任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は同氏の任期途中にその期間が満了することになりますが、当社は、同様の内容で当該保険契約を更新することを予定しております。
  • 桝田恭正氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準のほか当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしております。

（ご参考）第２号議案および第３号議案承認可決後の取締役会および監査役会等の体制

第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会および監査役会の体制は、本総会終了後の取締役会および監査役会にて、次のとおりとなる予定であります。

なお、取締役８名のうち独立社外取締役は３名（比率37.5％）、役員指名会議および役員報酬会議の委員５名のうち独立社外取締役は３名（比率60.0％）、取締役および監査役12名のうち女性は３名（比率25.0％）となる予定であります。

（ご参考）コーポレートガバナンス・コードに関するデータ集

社外役員の独立性判断基準は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。「コーポレートガバナンスガイドライン」末尾の添付資料をご参照ください。https://www.subaru.co.jp/outline/pdf/governance_guideline.pdf