第2号議案 取締役14名選任の件
現在の取締役14名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
大嶽 昌宏再任略歴を開く閉じる
生年月日 1947年3月15日生 所有する当社株式の数 87,400株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977年4月 当社入社1987年6月当社取締役1993年6月当社常務取締役1999年6月当社専務取締役2005年6月当社取締役副社長2007年6月当社取締役社長2015年6月当社取締役会長（現在）取締役候補者とした理由 大嶽昌宏氏は、社長を歴任するなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
加藤 充明再任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年6月23日生 所有する当社株式の数 12,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982年4月 当社入社2004年10月当社欧米部長2005年6月当社取締役2011年6月当社常務取締役2012年6月当社常務執行役員2013年6月当社取締役常務執行役員2017年6月当社専務取締役（現在）
営業本部長、国際本部副本部長（現在）取締役候補者とした理由 加藤充明氏は、当社入社以来、営業本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
有馬 健司再任略歴を開く閉じる
生年月日 1954年9月11日生 所有する当社株式の数 10,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977年4月 当社入社2005年1月Koito Europe NV（KENV）取締役2005年6月当社取締役2011年6月当社常務取締役2012年6月当社取締役常務執行役員2013年6月当社専務取締役2019年6月当社取締役副社長（現在）
技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当（現在）取締役候補者とした理由 有馬健司氏は、当社入社以来、技術本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
内山 正巳再任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年5月12日生 所有する当社株式の数 6,400株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2005年6月当社人事部長2007年6月当社取締役2011年6月当社常務取締役2012年6月当社取締役常務執行役員2017年6月当社専務取締役（現在）
生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当（現在）取締役候補者とした理由 内山正巳氏は、当社入社以来、生産本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
小長谷 秀治再任略歴を開く閉じる
生年月日 1963年6月17日生 所有する当社株式の数 11,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987年4月 当社入社2006年4月当社経理部長2009年6月当社取締役2012年6月当社執行役員2013年6月当社常務執行役員2015年6月当社取締役常務執行役員2017年6月当社専務取締役（現在）
経理本部長、調達部担当（現在）取締役候補者とした理由 小長谷秀治氏は、当社入社以来、経理本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
草川 克之再任略歴を開く閉じる
生年月日 1956年7月30日生 所有する当社株式の数 11,600株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社2009年1月
（現トヨタ自動車株式会社）入社米国トヨタ出向2011年3月当社常勤顧問2011年6月当社常務取締役2012年6月当社取締役常務執行役員2019年6月当社専務取締役（現在）
経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、技術本部副本部長、モビリティ戦略部副担当（現在）取締役候補者とした理由 草川克之氏は、当社入社以来、技術本部副本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
豊田 淳再任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年8月24日生 所有する当社株式の数 6,800株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2005年1月Koito Europe NV（KENV）取締役2005年6月当社取締役2012年6月当社執行役員2013年6月当社常務執行役員2015年6月North American Lighting,Inc.（NAL）2017年6月
取締役社長当社取締役常務執行役員（現在）
国際本部長（現在）取締役候補者とした理由 豊田淳氏は、当社入社以来、国際本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
大嶽 隆司再任略歴を開く閉じる
生年月日 1939年9月15日生 所有する当社株式の数 111,100株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1962年4月 当社入社1979年6月当社取締役1983年6月当社常務取締役1985年6月当社専務取締役1992年7月当社取締役副社長2003年6月当社取締役社長2007年6月当社取締役会長2015年6月当社取締役相談役（現在）取締役候補者とした理由 大嶽隆司氏は、社長、会長を歴任するなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
三原 弘志再任略歴を開く閉じる
生年月日 1955年2月19日生 所有する当社株式の数 15,700株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1978年4月 当社入社2003年6月当社取締役2006年6月当社常務取締役2011年6月当社専務取締役2013年6月当社取締役副社長2015年6月当社取締役社長（現在）取締役候補者とした理由 三原弘志氏は、社長を歴任するなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
山本 英男再任略歴を開く閉じる
生年月日 1958年4月1日生 所有する当社株式の数 10,000株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980年4月 株式会社三菱銀行2008年6月
（現株式会社三菱UFJ銀行）入行同行アジアCIB部長2010年10月当社常勤顧問2011年6月当社常務取締役2012年6月当社取締役常務執行役員（現在）
総務部・広報室・情報システム部担当、内部監査室長（現在）取締役候補者とした理由 山本英男氏は、当社入社以来、経理本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
勝田 隆之再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年12月2日生 所有する当社株式の数 5,300株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社2010年1月同社レクサスセンター チーフエンジニア2016年4月当社常勤顧問2016年6月当社常務執行役員2019年6月当社取締役常務執行役員（現在）
技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第１設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当（現在）取締役候補者とした理由 勝田隆之氏は、当社入社以来、技術本部副本部長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、取締役として当社の経営に携わり、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として再任をお願いするものであります。 -
井上 敦新任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年2月23日生 所有する当社株式の数 4,900株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2005年6月当社経営企画部長2007年6月当社取締役2012年6月当社執行役員2013年6月当社常務執行役員（現在）
経営企画部副担当、総務部長・広報室長（現在）取締役候補者とした理由 井上敦氏は、当社入社以来、経営企画部長、総務部長、広報室長を務めるなど豊富な経験と高い識見を持ち、当社業績及び企業価値向上に大きく貢献しております。
同氏の知識・経験を当社経営に反映いただくため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
上原 治也再任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1946年7月25日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1969年4月 三菱信託銀行株式会社1996年6月
（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社同社取締役1998年6月同社常務取締役2001年6月同社専務取締役2002年6月同社取締役副社長2004年4月同社取締役社長2005年10月三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長2008年6月同社取締役会長2012年4月同社最高顧問2013年6月当社社外取締役（現在）2018年7月三菱UFJ信託銀行株式会社特別顧問（現在）
三菱UFJ信託銀行株式会社 特別顧問
（重要な兼職の状況）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 上原治也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問であり、同氏の知識・経験を当社経営に反映いただき、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として再任をお願いするものであります。 -
櫻井 欣吾再任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1943年5月5日生 所有する当社株式の数 10,000株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1972年3月 公認会計士資格取得1983年6月当社会計監査人2009年6月当社会計監査人 退任2009年7月当社顧問（非常勤）2017年6月当社社外取締役（現在）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 櫻井欣吾氏は、公認会計士であり、同氏の知識・経験を当社経営に反映いただき、当該視点から監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として再任をお願いするものであります。
櫻井欣吾氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として、財務・会計関係業務に精通しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 上原治也氏及び櫻井欣吾氏は、社外取締役の候補者であります。
- 上原治也氏及び櫻井欣吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
- 上原治也氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって８年間、櫻井欣吾氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年間であります。
-
社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
社外取締役候補者である上原治也氏及び櫻井欣吾氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。
なお、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。 -
取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を当該保険契約により塡補することとしております。
各候補者が取締役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
また、次回更新時には、同様の内容での更新を予定しています。