第4号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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篠原 英雄社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1965年２月15日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1993年2月 公認会計士資格 取得1994年1月公認会計士篠原英雄事務所 開業（現在）補欠の社外監査役候補者とした理由 篠原英雄氏は、公認会計士であり、同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注)
- 篠原英雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 補欠の社外監査役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
- （1）篠原英雄氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしておりますので、社外監査役に就任した場合には同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
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（2）社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由
篠原英雄氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として、財務・会計関係業務に精通しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。 -
（3）社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額となります。
篠原英雄氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。 -
（4）社外監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を当該保険契約により塡補することとしております。
篠原英雄氏が社外監査役に就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
また、次回更新時には、同様の内容での更新を予定しています。