現在の監査役木目田裕氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また監査役鈴木幸信氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者山口秀巳氏は、監査役鈴木幸信氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

• 木目田( きめだ ) 裕( ひろし )

  再任

  社外

  独立役員
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  生年月日	1967年９月26日生
  所有する当社株式の数	０株
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	1993年4月 東京地方検察庁　検事 1997年4月 東京地方検察庁　特別捜査部　検事 1998年8月 米国ノートルデイム・ロースクール客員研究員 1999年6月 法務省刑事局付　検事 2001年6月 金融庁総務企画局企画課　課長補佐 2002年8月 弁護士登録 西村総合法律事務所 （現西村あさひ法律事務所）入所（現在） 2011年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現在） 2019年1月 当社社外監査役（現在） （重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所パートナー　弁護士 株式会社アドバンスクリエイト　社外取締役
  社外監査役候補者とした理由	木目田裕氏は、弁護士であり、同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。 木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナーであり、当社は、西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、当社は同事務所との間で顧問契約等は締結しておりません。 当社が過去３事業年度の平均で同事務所(同事務所と共同事業を営む弁護士法人西村あさひ法律事務所を含みます。以下同じ。)に支払った弁護士報酬は、当社の売上高の１％未満、同事務所の総収入の２％未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
  社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由	木目田裕氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、企業法務に精通され、企業経営を統括する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

• 山口( やまぐち ) 秀巳( ひでみ )

  新任

  社外

  独立役員
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  生年月日	1954年１月２日生
  所有する当社株式の数	０株
  略歴、地位及び重要な兼職の状況	1972年4月 東京国税局入局 2002年7月 住吉税務署 副署長 2007年7月 東京国税局 総務部企画課 課長 2008年7月 北沢税務署 署長 2013年7月 東京国税局 調査第二部 部長 2014年8月 税理士登録 2016年7月 当社顧問(非常勤)(現在) 2016年9月 東洋ドライルーブ株式会社 社外取締役(監査等委員) (現在) 2021年6月 大日精化工業株式会社　社外監査役(現在) （重要な兼職の状況） 東洋ドライルーブ株式会社　社外取締役(監査等委員) 大日精化工業株式会社　社外監査役
  社外監査役候補者とした理由	山口秀巳氏は、税理士であり、同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 山口秀巳氏は、2016年7月から現在まで当社非常勤顧問でありますが、顧問料の額は年間４百万円未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
  社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由	山口秀巳氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として、財務・会計関係業務に精通しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。