第1号議案　
取締役9名選任の件

取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため社外取締役を1名増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

生年月日	昭和14年11月5日生
所有する当社の株式数	7,761,880株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	昭和41年1月当社入社常務取締役昭和51年1月当社代表取締役社長平成20年6月当社代表取締役社長兼 CEO 平成22年6月当社代表取締役会長平成23年5月株式会社リンガーハット社外監査役（現任）平成25年4月日本財務翻訳株式会社代表取締役会長（現任）平成27年6月当社取締役会長（現任）
選任理由	上野守生氏は、当社の前社長として30年以上にわたり経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役会長として、経験に裏付けられた的確な視点から経営全般に関する助言をおこなっており、重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和45年1月30日生
所有する当社の株式数	728,620株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	平成9年6月当社入社平成11年10月当社営業本部電子開示推進室長平成12年6月当社取締役平成16年4月当社常務取締役平成17年6月当社専務取締役平成19年6月当社取締役副社長平成20年6月当社代表取締役副社長兼 COO 平成22年5月株式会社アスプコミュニケーションズ代表取締役社長（現任）平成22年6月当社代表取締役社長（現任）平成26年7月台湾普羅納克廈斯股份有限公司董事長（現任）
選任理由	上野剛史氏は、入社以来10年以上にわたり法定開示書類の電子化やデータベース事業など、現在の当社事業の大きな柱となる新分野を立上げ、陣頭指揮を執ってまいりました。また、当社社長就任後は中期経営計画策定や海外事業進出など企業価値向上に資する様々な経営課題に対し着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和28年1月21日生
所有する当社の株式数	100,500株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	昭和48年3月当社入社平成11年4月当社営業本部カスタマサービス部長平成12年6月当社取締役平成15年6月当社常務取締役平成20年4月当社常務取締役ディスクロージャー営業本部長平成20年6月当社取締役専務執行役員営業本部長（現任）
選任理由	渡辺八男氏は、入社以来営業部門や制作部門に携わるなど、幅広い業務経験および知識を有しており、現在は営業本部長として営業部門全体を牽引し、当社主力事業の拡大、新規事業推進の中心的役割を担っております。これらの経験および実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和31年3月2日生
所有する当社の株式数	59,600株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	昭和51年4月当社入社平成18年6月当社取締役ディスクロージャー営業本部DTP制作部長平成20年6月当社取締役常務執行役員カスタマサービス本部長平成23年4月当社取締役常務執行役員制作本部長兼制作部長平成25年6月当社取締役常務執行役員製造本部長兼品質管理部、NAPS推進室担当（現任）
選任理由	川口誠氏は、入社以来制作・製造部門に携わり、一連の製造に関する豊富な経験および知識を有しております。現在は製造本部長として当社戸田工場の生産効率向上や品質管理体制の構築に寄与しており、これらの経験および実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和34年5月9日生
所有する当社の株式数	34,100株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	平成9年12月当社入社営業本部情報システム部長平成18年6月当社取締役情報システム室長平成20年4月当社取締役情報システム部、ISO推進室（ISMS）担当平成20年6月当社取締役常務執行役員情報システム本部長兼 ISO推進室（ISMS）担当平成24年4月当社取締役常務執行役員情報システム本部長兼品質管理部担当平成26年6月当社取締役常務執行役員情報システム本部長（現任）
選任理由	瀧正英氏は、長年にわたって情報システム関連業務に携わり、ITに関する高度な知識および経験を有しております。現在は情報システム本部長としてIT戦略の立案や情報セキュリティの強化を推進しており、これらの経験および実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和33年7月18日生
所有する当社の株式数	1,300株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	平成23年4月株式会社タイトー総務人事本部長平成26年4月当社入社管理本部副本部長平成26年10月当社管理本部副本部長兼法務・コンプライアンス室長平成27年6月当社取締役常務執行役員管理本部長兼法務・コンプライアンス室長（現任）
選任理由	藤澤賢二氏は、前職より人事制度設計やコンプライアンス体制の整備に取り組むなど、総務・人事分野での豊富な経験および知識を有しております。現在は管理本部長として情報管理体制の強化や人材育成を推進しており、当社コーポレートガバナンスのさらなる推進・強化が期待できることから、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和27年9月22日生
所有する当社の株式数	25,400株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	平成13年2月当社入社平成14年4月当社営業本部総合企画室長平成15年5月当社社長室長平成18年6月当社取締役社長室長平成19年7月当社取締役社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当平成20年6月当社取締役執行役員社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当、内部統制推進室担当平成22年4月当社取締役執行役員社長室長兼グループ企業担当（現任）
選任理由	大和田雅博氏は、入社以来経営企画、IR等の業務に携わり、豊富な知見を有しております。現在は社長室長として当社成長戦略の立案、推進のほか、グループ会社管理の中核を担っており、当社グループ経営に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和16年1月31日生
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	昭和41年4月株式会社日本経済新聞社入社昭和48年4月株式会社北澤バルブ（現株式会社キッツ）入社昭和50年4月同社取締役伊那工場長昭和52年6月同社常務取締役昭和60年6月同社代表取締役社長平成13年6月同社代表取締役会長平成20年6月同社最高顧問平成22年6月当社社外取締役（現任）平成23年7月株式会社キッツ名誉最高顧問（現任）
選任理由	清水雄輔氏は、経営者としての経験が豊富であり、これまで培ってこられた知識・経験等をもって当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和40年5月21日生
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	平成4年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社平成6年1月三協フロンテア株式会社入社平成7年6月同社取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括平成8年6月同社専務取締役経営企画部長平成13年6月同社代表取締役専務営業推進本部長平成14年6月同社代表取締役社長（現任）
選任理由	長妻貴嗣氏は、現在企業の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことで、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

第2号議案　
監査役4名選任の件

監査役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

生年月日	昭和27年8月13日生
所有する当社の株式数	37,600株
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況	昭和49年4月当社入社平成14年4月当社製造本部製造部長平成19年10月当社監査室長平成24年6月当社常勤監査役（現任）
選任理由	中野研一氏は、入社以来当社の営業部門、制作部門および品質管理部門に携わり、当社の製造部門、内部監査部門の責任者を歴任するなど、当社事業内容や内部監査に関する豊富な経験および知識を有しており、それらを当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和26年3月5日生
所有する当社の株式数	2,900株
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況	昭和55年11月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所昭和60年2月公認会計士登録（現任）平成23年10月中川幸三公認会計士事務所所長（現任）平成23年12月税理士登録（現任）中川幸三税理士事務所所長（現任）平成24年6月当社常勤社外監査役（現任）平成25年6月株式会社ニッキ社外監査役（現任）平成27年6月キーコーヒー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
選任理由	中川幸三氏は、当社事業との関連性が高い企業会計や金融商品取引法に精通しており、公認会計士および税理士としての専門的知識および豊富な経験等踏まえ、経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和24年7月14日生
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況	昭和48年4月大蔵省（現財務省）入省平成14年7月同省関東財務局長平成17年8月同省関税局長平成18年8月日本政策投資銀行理事平成20年10月株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員平成25年6月清水建設株式会社社外取締役（現任）平成26年6月当社社外監査役（現任）平成28年2月オールニッポン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
選任理由	竹内洋氏は、長年にわたって金融行政や企業経営に携わった経験および見識を有しており、これらを当社の経営全般の監視に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

生年月日	昭和27年1月24日生
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況	昭和55年4月弁護士登録昭和58年4月東京八重洲法律事務所パートナー平成11年6月須藤・髙井法律事務所パートナー（現任）平成17年9月株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任）平成23年6月三井倉庫株式会社（現三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役（現任）平成24年6月株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役（現任）
選任理由	須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、弁護士としての専門的知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

略歴を開く閉じる

第3号議案　
退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

監査役金子光邦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
金子光邦	平成5年6月　当社社外監査役（現任）

また、当社は平成28年5月18日開催の取締役会において、監査役の退職慰労金制度を本定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、第2号議案「監査役4名選任の件」を原案どおりご承認いただいた場合に再任される監査役3名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内でそれぞれ本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給いたしたく存じます。
なお、支給の時期につきましては、各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
打ち切り支給の対象となる監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
中野研一	平成24年6月　当社常勤監査役（現任）
中川幸三	平成24年6月　当社常勤社外監査役（現任）
竹内　洋	平成26年6月　当社社外監査役（現任）

トップへ戻る

プロネクサスのIR情報を見る

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役4名選任の件

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第1号議案　
取締役9名選任の件

第2号議案　
監査役4名選任の件

第3号議案　
退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件