第81回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
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剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第81期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30.0円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は729,622,680円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和8年6月26日といたしたいと存じます。
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本総会終結の時をもって取締役 北野貴裕、山﨑義勝、久保聡、秋田孝之、宇田好文、矢崎ふみ子の各氏が任期満了となります。つきましては、あらためて取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりです。
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候補者番号1
北野貴裕
きたのたかひろ
- 再任
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候補者番号2
山﨑義勝
やまざきよしかつ
- 再任
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候補者番号3
久保聡
くぼさとし
- 再任
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候補者番号4
秋田孝之
あきたたかゆき
- 再任
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候補者番号5
矢崎ふみ子
やざきふみこ
- 再任
- 社外
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候補者番号6
杉浦康之
すぎうらやすゆき
- 新任
- 社外
候補者番号1
北野貴裕 きたのたかひろ
昭和38年10月6日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
106,456株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成3年8月 当社入社社長室長 平成4年6月 当社取締役社長室長 平成4年7月 SOLOMON KITANO MENDANA HOTEL LIMITED DIRECTOR（現任） 平成6年6月 当社常務取締役社長室兼関連会社担当兼東京本社海外建設本部長 平成8年3月 SAKURA HANOI PLAZA INVESTMENT CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR（現任） 平成10年6月 当社専務取締役東京本社管轄営業担当兼関連事業・海外建設担当 平成15年6月 当社代表取締役副社長
川中嶋土地開発㈱ 代表取締役社長（現任）平成19年7月 当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長平成20年2月 ㈱アサヒエージェンシー 代表取締役会長（現任） 令和6年7月 当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長 情報企画本部長（現任）取締役候補者とした理由
北野貴裕氏は、当社入社以来、営業部門や海外グループ会社での経営に携わる等、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。平成19年に当社代表取締役会長兼社長に就任後は、幅広い人脈を駆使した営業活動と強力なリーダーシップにより当社グループの経営を指揮するとともに、事業活動の3原則として「品質、安全、コンプライアンス」を徹底し、企業価値、絶対価値の向上に取り組んで参りました。以上のことから、グループ全体を監督する適切な人材と判断し、当社グループの更なる発展のため、引き続き取締役候補者としました。
候補者番号2
山﨑義勝 やまざきよしかつ
昭和26年9月22日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
37,840株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和45年4月 当社入社 平成12年4月 当社東京本社建築部長 平成13年2月 当社本社建築部長 平成15年5月 当社本社建築本部副本部長兼本社購買部長兼本社積算部長 平成18年6月 当社本社建築本部副本部長（役員待遇） 平成19年7月 当社執行役員本社建築本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員
本社建築本部長平成22年4月 当社取締役常務執行役員
本社建築事業本部長兼安全管理本部長平成23年6月 当社取締役専務執行役員
本社建築事業本部長兼安全管理本部長令和6年4月 当社取締役専務執行役員
技術本部長兼建築事業本部長（現任）取締役候補者とした理由
山﨑義勝氏は、当社入社以来、建築事業部門に従事し、部門責任者を務める等、高い技術力と専門性の高い豊富な知見を有しております。また、取締役就任以降も強いリーダーシップを発揮して組織を統括するとともに、会社全般の経営に携わり、社業の発展に貢献して参りました。当社事業の更なる成長のために、同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
候補者番号3
久保聡 くぼさとし
昭和35年7月19日生
- 再任
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10,916株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和60年4月 当社入社 平成18年4月 当社人事本部次長 平成22年4月 当社管理本部人事部長 平成26年4月 当社管理本部付部長 平成27年4月 当社管理本部管理部長（社員厚生・人材開発担当） 平成28年4月 当社執行役員人事本部長 令和元年7月 当社執行役員人事本部長兼CSR推進室長 令和4年6月 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長 令和5年7月 当社取締役上席執行役員人事本部長兼CSR推進室長 令和7年12月 当社取締役上席執行役員人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室長（現任） 取締役候補者とした理由
久保聡氏は、当社入社以来、採用、人材開発、CSR推進分野での豊富な経験を有しております。現在は上席執行役員人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室長として、人事制度改革、ガバナンスの実効性向上、CSR関連の取組を推進しており、当社における豊富な業務経験と当社の企業価値向上及び管理・運営業務に関する知見を有している事から、同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
候補者番号4
秋田孝之 あきたたかゆき
昭和38年12月9日生
- 再任
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4,816株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和61年4月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 平成24年5月 同行執行役員アセットファイナンス部長 平成26年5月 同行執行役員米州本部副本部長（特命担当）兼ニューヨーク支店長兼MUFGユニオンバンク出向 平成28年5月 同行執行役員トランザクションバンキング部長 平成29年5月 生化学工業㈱入社 執行役員経営企画部長 平成30年6月 同社取締役上席執行役員（管理部門管掌） 令和5年7月 当社入社 上席執行役員経営管理本部長 令和6年6月 当社取締役上席執行役員経営管理本部長 令和6年7月 当社取締役上席執行役員経営管理本部長兼特命案件担当（現任） 取締役候補者とした理由
秋田孝之氏は、銀行及び証券会社において培った高い専門性、豊富な知見、海外業務での実績に加え豊富な人脈を有しております。また、他社（プライム上場）での取締役経験もあります。当社では、上席執行役員経営管理本部長として財務・ガバナンスの強化並びにサステナビリティ経営推進等でリーダーシップを発揮して参りました。当社事業の更なる発展のため、同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
候補者番号5
矢崎ふみ子 やざきふみこ
昭和24年2月5日生
- 再任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成2年2月 公認会計士山田淳一郎事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成13年1月 山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）シニアマネージャー 平成14年4月 税理士法人山田＆パートナーズ 代表社員
山田＆パートナーズアカウンティング㈱取締役平成27年1月 税理士法人山田＆パートナーズ 顧問 平成28年6月 当社社外取締役（現任） 令和4年1月 日本年金機構非常勤監事（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
矢崎ふみ子氏は、税理士として長年の経験の中で培われた税務会計関係の専門知識や知見を有しております。同氏はこれまでも社外取締役として、当社取締役会において専門的な見地からの的確な提言・助言をしていただいており、その高い見識を当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただきたいと考え、引き続き社外取締役候補者としました。
候補者番号6
杉浦康之 すぎうらやすゆき
昭和28年9月25日生
- 新任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和53年4月 三菱商事㈱入社 平成21年4月 同社執行役員経営企画本部広報部長 平成25年4月 同社常務執行役員
北米三菱商事会社取締役社長平成28年4月 三菱商事㈱顧問（現任） 平成29年6月 公益財団法人東洋文庫専務理事（現任）
センコーグループホールディングス㈱社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
杉浦康之氏は、総合商社において長年にわたり企業経営に携わり、幅広い知識や知見を有しております。同氏には客観的な視点から企業経営に関する提言・助言をいただくことで、当社事業の更なる成長と監督等の役割を果たしていただくことを期待しており、新たに社外取締役候補者としました。
（注）
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 矢崎ふみ子氏及び杉浦康之氏は社外取締役候補者です。
3. 矢崎ふみ子氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年です。
4. 当社は、矢崎ふみ子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。
5. 杉浦康之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を独立役員とする予定です。
6. 当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりますが、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
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