第78回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
-
剰余金の処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第78期の期末配当につきましては、安定的な配当の維持を基本に業績と経営環境を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式1株につき金70円といたしたいと存じます。
また、この場合の配当総額は、3,126,882,150円となります。
なお、中間配当金として1株につき金30円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき金100円となります。
③剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日（金）といたしたいと存じます。
-
取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役15名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次の通りであります。
-
候補者番号1
阿久津和浩
あくつかずひろ
- 再任
-
候補者番号2
川村公平
かわむらこうへい
- 再任
-
候補者番号3
西誠
にしまこと
- 再任
-
候補者番号4
山本明伸
やまもとあきのぶ
- 再任
-
候補者番号5
村井祐介
むらいゆうすけ
- 再任
-
候補者番号6
川本治
かわもとおさむ
- 再任
-
候補者番号7
金藤達也
かねとうたつや
- 再任
-
候補者番号8
山根智之
やまねさとゆき
- 再任
-
候補者番号9
和平好伸
わひらよしのぶ
- 再任
-
候補者番号10
高橋恒歩
たかはしつねお
- 新任
-
候補者番号11
白井真
しらいまこと
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号12
清水裕子
しみずひろこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号13
永田武
ながたたけし
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号14
浅野浩美
あさのひろみ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号15
佐々木基
ささきもとい
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
阿久津和浩 あくつかずひろ
1960年12月18日生
- 再任
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10年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
11,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年4月 当社入社 2010年4月 当社東日本支社長 2010年7月 当社執行役員東日本支社長 2013年4月 当社常務執行役員関東支社長 2015年6月 当社取締役関東支社長 2016年6月 当社常務取締役関東支社長 2018年4月 当社常務取締役技術営業本部長 2019年4月 当社常務取締役施工技術本部長 2019年6月 当社専務取締役施工技術本部長 2020年6月 当社代表取締役社長（現任） 取締役候補者とした理由
阿久津和浩氏は、代表取締役就任後、当社最高経営責任者として高いリーダーシップと経営手腕により企業価値向上に貢献しています。
また、顧客や職員と向き合い多くの人との対話を重視する一貫した姿勢をもって信頼関係を構築し、急激な環境変化に対応した施策を推進してまいりました。
当社の持続的成長を担うに相応しい経験と資質は、当社グループ経営において必要不可欠である事から引き続き選任をお願いするものです。候補者番号2
川村公平 かわむらこうへい
1960年4月28日生
- 再任
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8年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
6,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年4月 当社入社 2009年4月 当社東日本支社副支社長 2010年4月 当社海外事業本部副本部長 2011年4月 当社東北統括支店副支店長 2013年4月 当社執行役員東北統括支店長 2016年4月 当社常務執行役員東北統括支店長 2017年6月 当社取締役東北統括支店長 2019年6月 当社常務取締役技術営業本部長 2020年6月 当社専務取締役技術営業本部長 2023年4月 当社専務取締役安全衛生環境本部長（現任） 取締役候補者とした理由
川村公平氏は、支店並びに海外事業で培った経験を有し、築き上げた顧客からの信頼と実績は企業価値向上に貢献しています。安全衛生環境本部長就任後、現場の声に触れる機会を多く設け、対話を通じ安全教育を実施するなど災害ゼロに向け注力しています。
また、建設業従事者の多様性に対応するため多言語化した安全教育ツール(VR)を活用し安全意識の高揚に努めています。
今後を見据えた安全に関する施策構築力に長け、築き上げた顧客からの信頼と実績は企業価値向上に貢献しており、引き続き選任をお願いするものです。候補者番号3
西誠 にしまこと
1960年10月4日生
- 再任
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14年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
11,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年4月 当社入社 2005年10月 当社営業本部営業企画部長 2008年4月 当社営業本部副本部長 2009年4月 当社執行役員人事総務担当 2011年4月 当社執行役員経営企画本部長 2011年6月 当社取締役経営企画本部長 2016年6月 当社常務取締役経営企画本部長 2021年6月 当社専務取締役経営企画本部長（現任） 取締役候補者とした理由
西誠氏は、経営企画における幅広い知識と実務経験を基に、経営計画の策定やIR活動の充実に尽力しております。
また、人事面では働き方改革の実現と、有為な人材の確保と定着のため外部との連携を強化し採用施策を改めるとともに離職者を低減する活動にも注力し成果を上げています。
経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしており引き続き選任をお願いするものです。候補者番号4
山本明伸 やまもとあきのぶ
1960年9月23日生
- 再任
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7年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
5,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2006年5月 日宝工業株式会社建設本部副本部長 2009年10月 当社入社 2010年4月 当社建設事業本部建築事業部建築営業部長 2013年6月 当社建築事業本部副本部長 2015年4月 当社執行役員建築事業本部長 2016年4月 当社常務執行役員建築事業本部長 2018年6月 当社取締役建築事業本部長 2020年6月 当社常務取締役建築事業本部長 2023年6月 当社専務取締役建築事業本部長（現任） 取締役候補者とした理由
山本明伸氏は、建築分野における高い知識と豊富な経験をもとに、良質な成果品を提供することで顧客との信頼関係を築き上げ、企業価値向上に寄与しております。
建築事業を取り巻く環境が依然として厳しい中、顧客とのエンゲージメントを高め、厚い信頼を得ています。建築業界に対する知識と高い経営管理能力は、当社の持続的成長に資するものであることから引き続き選任をお願いするものです。候補者番号5
村井祐介 むらいゆうすけ
1963年8月3日生
- 再任
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9年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
14,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年4月 当社入社 2005年4月 当社大阪支店都市土木部長 2009年4月 当社西日本支社施工技術部長 2010年4月 当社関東支社施工技術部長 2011年4月 当社執行役員中部統括支店長 2013年4月 当社執行役員西日本支社長 2014年4月 当社常務執行役員西日本支社長 2016年6月 当社取締役西日本支社長 2018年4月 当社取締役関東支社長 2019年6月 当社常務取締役関東支社長（現任） 取締役候補者とした理由
村井祐介氏は、施工技術部門で築き上げた高い顧客満足と信頼を基に企業価値向上に貢献しています。関東支社長として、女性の積極的登用に努め職場環境の整備を推進することで活躍できる体制を構築し、あわせて支社内の業務改善を図る働き方改革を実施し展開することで業績向上に取り組んでまいりました。
その実績と高い経営管理能力は、取締役としての職責を果たしており、当社の持続的成長に資するものと判断し、引き続き選任をお願いするものです。候補者番号6
川本治 かわもとおさむ
1965年4月5日生
- 再任
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5年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
4,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年4月 当社入社 2004年4月 当社中国支店山口営業所長 2011年4月 当社西日本支社技術営業部中国支店長 2014年4月 当社西日本支社副支社長 兼 中国支店長 2015年4月 当社技術営業本部副本部長 2016年4月 当社執行役員九州統括支店長 2018年4月 当社常務執行役員九州統括支店長 2020年4月 当社常務執行役員施工技術本部副本部長 2020年6月 当社取締役施工技術本部長 2023年4月 当社取締役技術営業本部長 2023年6月 当社常務取締役技術営業本部長（現任） 取締役候補者とした理由
川本治氏は、技術営業本部長就任後、施工部門や営業部門で培った幅広い業務経歴を通じ得た知見を基に顧客満足と信頼を築き企業価値向上に寄与しています。
また、常に建設業界の先を読み時代に即した方針を決定し卓越したリーダーシップをもって組織・体制を構築しています。その高い経営管理能力は持続的成長に資するものであることから引き続き選任をお願いするものです。候補者番号7
金藤達也 かねとうたつや
1961年6月16日生
- 再任
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4年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
17,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年7月 当社入社 2007年4月 当社大阪支店神戸営業所長 2011年4月 当社中部統括支店施工技術部長 2012年4月 当社中部統括支店副支店長 2013年4月 当社執行役員中部統括支店長 2016年4月 当社常務執行役員中部統括支店長 2021年6月 当社取締役中部統括支店長 2023年4月 当社取締役施工技術本部長 2023年6月 当社常務取締役施工技術本部長（現任） 取締役候補者とした理由
金藤達也氏は、入社以来、施工部門、営業部門において顧客との間で高い信頼関係を構築し業績の向上に寄与してまいりました。
施工技術本部長就任後、組織を見直すとともに新たに施工体制を構築し、効率性・生産性向上に注力しました。また、ICT導入による機械開発など技術革新にも主導的立場で積極的に指導し実績を残しています。
その高い経営管理能力は、当社の持続的成長に資するものであることから引き続き選任をお願いするものです。候補者番号8
山根智之 やまねさとゆき
1967年5月1日生
- 再任
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3年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
3,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年4月 当社入社 2009年4月 当社事業管理部長 2011年4月 当社経営企画本部経営企画部長 2013年4月 当社技術営業本部営業企画部長 2016年4月 当社執行役員海外事業本部長 2020年4月 当社常務執行役員海外事業本部長 2022年6月 当社取締役海外事業本部長（現任） 取締役候補者とした理由
山根智之氏は、入社以来、事業開発、経営企画、営業企画など幅広い業務に携わり、それぞれの部門で高い実績を上げています。
取締役就任後は、海外事業本部長として高いリーダーシップを発揮し、顧客満足と信頼を得、米国子会社の業績を飛躍的に向上しています。
その高い経営管理能力は今後の企業価値向上に資するものであることから引き続き選任をお願いするものです。候補者番号9
和平好伸 わひらよしのぶ
1965年6月15日生
- 再任
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2年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
8,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年4月 当社入社 2011年4月 当社西日本支社技術営業統括部長 2012年4月 当社西日本支社副支社長 2016年4月 当社執行役員西日本支社副支社長 2018年4月 当社執行役員西日本支社長 2021年4月 当社常務執行役員西日本支社長 2023年4月 当社取締役西日本支社長（現任） 取締役候補者とした理由
和平好伸氏は、入社以来、施工、営業の部門において、幅広い業務経歴を有しておりそれぞれの部門で築き上げた実績は高く評価されています。西日本支社長就任後は、高い支社経営能力を発揮し顧客満足と信頼関係を築き上げ業績の向上に寄与しております。
また、取締役就任後は女性活躍の機会拡大を推進し、女性の施工管理へ積極的に参加する取り組みは高い評価を得ています。
その実績と高い経営管理能力は、当社の持続的成長に資するものであることから引き続き選任をお願いするものです。候補者番号10
高橋恒歩 たかはしつねお
1966年11月29日生
- 新任
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ー年
取締役会への出席状況
ー回／ー回 (ー％)
所有する当社株式数
3,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2013年4月 株式会社三井住友銀行人事部研修所長 2016年4月 同行東北法人営業部長 2018年4月 同行東京中央法人営業第一部長 2021年4月 同行理事エリア企業本部長 2024年5月 当社常務執行役員経営管理本部副本部長（現任） 取締役候補者とした理由
高橋恒歩氏は、株式会社三井住友銀行で経営管理部門、人事部門に携わり幅広い知見を有しております。当社入社以来、常務執行役員として資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策策定に深く関与してまいりました。これまで培った実績や知見から取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補とするものです。
候補者番号11
白井真 しらいまこと
1976年9月22日生
- 再任
- 社外
- 独立
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9年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2003年10月 弁護士登録 2008年4月 財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官 2010年4月 金融庁証券取引等監視委員会事務局証券検査課専門検査官 2012年7月 弁護士再登録 2012年7月 光和総合法律事務所パートナー(現任) 2016年6月 当社社外取締役（現任） 2018年7月 株式会社ビットポイントジャパン社外監査役（現任） 2024年6月 株式会社コンヴァノ社外取締役（現任） ●重要な兼職の状況 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役 株式会社コンヴァノ 社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
白井真氏は、筆頭独立社外取締役であり、客観的・中立的な立場で有益な助言を積極的に行っています。取締役会及び報酬委員会・指名委員会において、内部的な存在に転ずることなく経営陣から独立した立場で、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督機能を十分に発揮するとともに、財務省及び金融庁在籍経験と会社法や金融商品取引等に関する法知識に加え、弁護士としての高い知見により報酬委員会委員長、指名委員会委員として役員報酬の決定や役員候補の選任に関し客観的・中立的な立場で有益な助言を積極的に行っています。
同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により当社の持続的成長と企業価値の向上に寄与できる資質を十分備えた人物であり、引き続き社外取締役として、選任をお願いするものです。
なお、同氏は東京証券取引所の定めている独立性基準を満たしております。候補者番号12
清水裕子 しみずひろこ
1957年3月8日生
- 再任
- 社外
- 独立
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4年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年4月 富士通株式会社入社 2002年4月 株式会社富士通ｴｲﾁｱｰﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｽﾞ代表取締役社長 2007年4月 富士通株式会社サービスビジネス本部主席部長 2011年8月 ISO/IEC JTC1 SC40/WG3 国内委員会主査 2013年9月 エイチアールワン株式会社常務執行役員 2015年11月 株式会社東京システムリサーチ執行役員 2019年6月 ITES-BPO JIS 原案作成委員会委員長 2021年6月 当社社外取締役（現任） 2022年6月 株式会社フコク社外取締役（現任） 2023年9月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）（現任） ●重要な兼職の状況 株式会社フコク 社外取締役 株式会社ニイタカ 社外取締役（監査等委員） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
清水裕子氏は、独立社外取締役であり、情報技術分野についての豊富な知見と人事部門での多くの経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で、報酬委員会・指名委員会それぞれの委員として役員報酬等の決定や役員候補の選定に客観的・中立的立場で有益な助言を積極的に行っています。
上記の理由から、同氏は当社の持続的成長と企業価値の向上に寄与できる資質を十分備えた人物であり、引き続き社外取締役として、選任をお願いするものです。
なお、同氏は東京証券取引所の定めている独立性基準を満たしております。候補者番号13
永田武 ながたたけし
1958年12月16日生
- 再任
- 社外
- 独立
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4年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年4月 仙台国税局採用 2009年7月 本郷税務署長 2015年7月 金沢国税局総務部長 2017年7月 高松国税局長 2019年11月 永田武税理士事務所 税理士登録 2021年6月 当社社外取締役（現任） 2024年3月 日本酒造組合中央会理事（現任） ●重要な兼職の状況 日本酒造組合中央会 理事 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
永田武氏は、独立社外取締役であり、税務行政を通じ広く産業界全般と接してきた豊富な経験と高い知見により経営陣から独立した立場で、指名委員会・報酬委員会それぞれの委員に就任し、役員報酬等の決定や役員候補の選定に客観的・中立的立場で有益な助言を積極的に行っています。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
同氏は、当社の持続的成長と企業価値の向上に寄与できる資質を十分備えた人物であり、引き続き社外取締役として、選任をお願いするものです。
なお、同氏は東京証券取引所の定めている独立性基準を満たしております。候補者番号14
浅野浩美 あさのひろみ
1961年1月20日生
- 再任
- 社外
- 独立
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4年
取締役会への出席状況
12回／12回 (100％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年4月 労働省入省 2000年4月 厚生労働省群馬労働局総務部長・職業安定部長 2007年4月 厚生労働省東京労働局需給調整事業部長 2015年4月 厚生労働省職業安定局首席職業指導官 2019年3月 厚生労働省栃木労働局長 2021年3月 厚生労働省退官 2021年4月 事業創造大学院大学事業創造研究科教授（現任） 2021年6月 当社社外取締役（現任） ●重要な兼職の状況 事業創造大学院大学事業創造研究科教授 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
浅野浩美氏は、独立社外取締役であり、人材育成、雇用管理等の面から幅広いマネジメント経験があるほか、これらに係る専門的知見を有し、経営陣から独立した立場で、報酬委員会・指名委員会それぞれの委員に就任し役員報酬等の決定や役員候補の選定に客観的・中立的立場で有益な助言を積極的に行っています。
同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
同氏は、当社の持続的成長と企業価値の向上に寄与できる資質を十分備えた人物であり、引き続き社外取締役として、選任をお願いするものです。
なお、同氏は東京証券取引所の定めている独立性基準を満たしております。候補者番号15
佐々木基 ささきもとい
1955年9月15日生
- 新任
- 社外
- 独立
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ー年
取締役会への出席状況
ー回／ー回 (ー％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年4月 建設省入省 2011年9月 国土交通省大臣官房建設流通政策審議官 2012年7月 同省土地・建設産業局長 2014年1月 同省国土交通審議官 2015年7月 内閣府地方創生推進事務局長 2017年7月 内閣府退職 2018年6月 一般財団法人建設業振興基金理事長 2022年7月 一般財団法人建設経済研究所理事長（現任） 2023年6月 一般社団法人全国住宅供給公社等連合会会長（現任） ●重要な兼職の状況 一般財団法人建設経済研究所 理事長 一般社団法人全国住宅供給公社等連合会 会長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
佐々木基氏は、建設省入省後、国土交通審議官、内閣府地方創成推進事務局長を歴任し、退省後は一般社団法人建設経済研究所など多数の団体に所属し組織のトップを務め、社会資本整備や都市政策に携わった経験や見識を有しています。また、特にDX、人材開発、環境問題に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監督して頂けるものと判断していることから、社外取締役候補者としております。
同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社の経営に対する実効性の高い監督を行うとともに、同氏の専門的知識や知見を当社の経営に活かすことにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の一層の向上に資すると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。
また、同氏は東京証券取引所の定めている独立性基準を満たしております。（注）
1. 取締役候補者各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者白井真氏、清水裕子氏、永田武氏、浅野浩美氏及び佐々木基氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該契約の保険料について、被保険者の保険料負担はなく、全額会社が負担しております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4. 社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該契約を白井真氏、清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏と締結しております。佐々木基氏が選任された場合当該契約を締結する予定であります。また、白井真氏、清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏が再任された場合当該契約を継続する予定であります（契約内容の概要は事業報告47頁に記載の通りです。）。
5. 社外取締役候補者白井真氏、清水裕子氏、永田武氏、浅野浩美氏及び佐々木基氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。佐々木基氏が原案通り選任された場合には、独立役員になる予定です。また、白井真氏、清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏が原案通り選任された場合には、引き続き独立役員になる予定です。
-
-
本総会終結の時をもって、監査役飯田信夫氏は、任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
飯田信夫 いいだのぶお
1956年7月14日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る在任年数 (本株主総会終結時)
4年
取締役会への出席状況
11回／12回 (91％)
監査役会への出席状況
12回／13回 (92％)
所有する当社株式数
-株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
1979年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2008年4月 株式会社三井住友銀行執行役員大阪北法人営業本部長 2010年4月 株式会社三井住友銀行退社 2010年6月 陽光ビルME株式会社代表取締役社長 2017年6月 株式会社陽栄ホールディング代表取締役社長 2017年6月 株式会社陽栄代表取締役社長 2019年6月 株式会社コガネイ社外監査役（現任） 2020年6月 株式会社陽栄代表取締役会長 2021年6月 東陽興産株式会社社外取締役（現任） 2021年6月 当社社外監査役（現任） ●重要な兼職の状況 株式会社コガネイ 社外監査役 東陽興産株式会社 社外取締役 社外監査役候補者とした理由
飯田信夫氏は、他社の代表取締役や社外監査役を歴任するなど経営者としての豊富な経験を有し、当社と利害関係のない立場から、取締役の職務の監督、適法性監査に充分な役割を果たしていくものと判断し引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。（注）
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者飯田信夫氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該契約の保険料について、被保険者の保険料負担はなく、全額会社が負担しております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4. 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。飯田信夫氏が選任された場合当該契約を継続する予定であります（契約内容の概要は事業報告47頁に記載の通りです。）。
5. 社外監査役候補者飯田信夫氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。飯田信夫氏が原案通り選任された場合には、引き続き独立役員になる予定です。
・ご参考 取締役及び監査役の知識・経験・能力（スキルマトリックス）
第2号議案及び第3号議案が原案のとおり承認可決された場合は、各取締役及び各監査役のスキルは以下のとおりとなる予定です。
