第27回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月25日（木曜日）午後1時30分
※ 受付開始は午後1時を予定しております。
開催場所
東京都千代田区紀尾井町3番12号
紀尾井町ビル（受付13階）
当社会議室
- 第2号議案
議案
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
（注）
1 各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 木崎秀夫氏は、現在および過去10年間において、当社の親会社であるRBJ㈱およびSBメディアホールディングス㈱の業務執行者であります。なお、同氏の両社における過去10年間の地位および担当は、下記「略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
3 渡邉桂子氏および浜田敬子氏は、社外取締役候補者であります。なお、渡邉桂子氏は過去に当社の業務執行者であったことがあります。
4 渡邉桂子氏および浜田敬子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって、渡邉桂子氏が4年、浜田敬子氏が2年となります。
5 当社は、木崎秀夫氏、渡邉桂子氏および浜田敬子氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各取締役の再任が承認された場合には、3氏との当該契約を継続する予定であります。
6 当社は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（ただし、悪意・重過失、図利加害目的の場合を除く）補償契約を締結しております。各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任が承認された場合には、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）との当該契約を継続する予定であります。
7 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2 会社役員の状況（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
8 当社は、渡邉桂子氏および浜田敬子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
■取締役の選解任方針
取締役の選解任に際して、取締役会は、下記を中心とする取締役選解任基準を定め、それを満たす人材を取締役候補者に指名しております。
■取締役の選任基準（概要）
・経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること
・当社事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係、取引関係がないこと
・独立取締役にあっては、出身・専門の各分野における実績と見識を有していること
■取締役の解任基準（概要）
・法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反して、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと
・選任基準の各要件を欠くことが明らかとなったこと
-
候補者番号1
大槻利樹
おおつきとしき
- 再任
- 男性
-
候補者番号2
小林教至
こばやしたかし
- 再任
- 男性
-
候補者番号3
加賀谷昭大
かがやあきひろ
- 再任
- 男性
-
候補者番号4
木崎秀夫
きざきひでお
- 再任
- 男性
-
候補者番号5
渡邉桂子
わたなべけいこ
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
-
候補者番号6
浜田敬子
はまだけいこ
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
候補者番号1
大槻利樹 おおつきとしき
1961年6月27日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
13回／13回（100％）
所有株数
104,300株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1984年4月 ㈱日本ソフトバンク（現 ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年4月 ソフトバンク パブリッシング㈱（現 SBクリエイティブ㈱）執行役員就任 1999年12月 ソフトバンク・ジーディーネット㈱（現 当社）代表取締役社長兼就任 2000年4月 ソフトバンク パブリッシング㈱（現 SBクリエイティブ㈱）取締役就任 2025年4月 当社代表取締役会長就任（現任）
（重要な兼職の状況） ㈲ネットビジョン取締役 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
大槻利樹氏は、1999年の当社設立以来当社の代表取締役社長および会長を務め、経営者として豊富な経験・実績・見識を有し、当社のグループ経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。
候補者番号2
小林教至 こばやしたかし
1968年11月18日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
13回／13回（100％）
所有株数
148,900株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1991年4月 ㈱博報堂ダブルス入社 1995年5月 ㈱アスキー総合研究所入社 2000年10月 ㈱アットマーク・アイティ（現 当社）入社 2006年4月 当社執行役員人財メディア事業推進部長就任 2009年4月 当社常務執行役員人財メディア事業部長就任 2009年7月 当社管理本部長就任 2011年6月 当社取締役管理本部長就任 2012年4月 当社取締役ITインダストリー事業部長就任 2015年4月 当社常務取締役ITインダストリー事業本部長就任 2015年10月 ㈱ユーザラス（現 発注ナビ㈱）代表取締役社長就任 2016年6月 当社取締役ITインダストリー事業本部長就任 2016年10月 当社取締役リードジェン事業本部長就任 2018年4月 アイティクラウド㈱取締役就任（現任） 2018年10月 当社取締役プロフェッショナル・メディア事業本部長就任 2019年7月 当社取締役副社長兼プロフェッショナル・メディア事業本部長就任 2020年4月 当社取締役副社長兼COO就任 2020年5月 発注ナビ㈱取締役就任（現任） 2025年4月 当社代表取締役社長兼CEO就任（現任） 2025年10月 ㈱ピイ.ピイ.コミュニケーションズ代表取締役就任（現任） 2026年4月 マジセミ㈱取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況） 発注ナビ㈱取締役 ㈱ピイ.ピイ.コミュニケーションズ代表取締役 マジセミ㈱取締役 アイティクラウド㈱取締役 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
小林教至氏は、当社事業部門の責任者および管理本部長を歴任し、当社の経営全般にわたる豊富な知識・経験・見識を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。
候補者番号3
加賀谷昭大 かがやあきひろ
1974年9月4日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
13回／13回（100％）
所有株数
85,400株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1998年4月 ㈱間組（現 ㈱安藤・間）入社 2002年4月 ㈱セガ入社 2003年6月 ソフトバンク パブリッシング㈱（現 SBクリエイティブ㈱）入社 2005年4月 ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱（現 SBクリエイティブ㈱）入社 2008年7月 当社入社 2012年4月 当社管理本部長 2015年4月 当社執行役員管理本部長就任 2015年6月 当社取締役管理本部長就任 2015年10月 ナレッジオンデマンド㈱監査役就任 2016年7月 ナレッジオンデマンド㈱取締役就任 2018年4月 アイティクラウド㈱監査役就任 2019年7月 当社取締役CFO兼管理本部長就任（現任） 2020年5月 発注ナビ㈱監査役就任（現任） 2025年10月 ㈱ピイ.ピイ.コミュニケーションズ監査役就任（現任） 2026年4月 マジセミ㈱監査役就任（現任）
（重要な兼職の状況） 発注ナビ㈱監査役 ㈱ピイ.ピイ.コミュニケーションズ監査役 マジセミ㈱監査役 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
加賀谷昭大氏は、これまで当社管理本部長を務め、財務・人事・総務・経営全般にわたる豊富な知識・経験・見識を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。
候補者番号4
木崎秀夫 きざきひでお
1973年2月15日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
11回／11回（100％）
所有株数
－株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1995年4月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入社 2001年3月 ビーウィズ㈱入社 2006年2月 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱（現 SBヒューマンキャピタル㈱）入社 2008年2月 同社取締役就任 2008年5月 同社代表取締役社長就任 2021年3月 ギルドワークス㈱取締役就任 2023年1月 SBメディアホールディングス㈱常務取締役就任 2023年6月 SBクリエイティブ㈱取締役就任 2024年4月 SBメディアホールディングス㈱代表取締役社長就任（現任） 2024年6月 RBJ㈱代表取締役社長就任（現任） 2025年6月 当社取締役就任（現任） 2026年4月 SBクリエイティブ㈱代表取締役社長就任（現任） 2026年4月 SBヒューマンキャピタル㈱取締役会長就任（現任）
（重要な兼職の状況） RBJ㈱代表取締役社長 SBメディアホールディングス㈱代表取締役社長 SBクリエイティブ㈱代表取締役社長 SBヒューマンキャピタル㈱取締役会長 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
木崎秀夫氏は、当社の親会社であるSBメディアホールディングス㈱およびその子会社の経営者として豊富な経験・実績・見識を有し、当社のグループ経営の推進と中長期的な企業価値向上に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。
候補者番号5
渡邉桂子 わたなべけいこ
1980年6月6日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
13回／13回（100％）
所有株数
－株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
2004年4月 ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱（現 SBクリエイティブ㈱）入社 2004年6月 当社転籍 2008年11月 当社退職 2008年11月 電通アベニューAレイザーフィッシュ㈱（現 電通デジタル㈱）入社 2010年7月 MediaMind Technologies㈱（現 サイズミック・テクノロジーズ㈱）入社 2016年12月 楽天㈱ （現 楽天グループ㈱）入社 2018年12月 ㈱ビーアイシーピー・データ代表取締役就任（現任） 2022年6月 当社社外取締役就任（現任） 2023年7月 ㈱ビーアイシーピー・ハナレ取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況） ㈱ビーアイシーピー・データ代表取締役 ㈱ビーアイシーピー・ハナレ取締役 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由および期待される役割
渡邉桂子氏は、マーケティング、最先端のアドテクノロジー、プライバシーガバナンスの領域に専門的な知識と経験を有しており、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役として当社の経営戦略の実現と中長期的な企業価値向上に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。
候補者番号6
浜田敬子 はまだけいこ
1966年10月29日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
選任一覧へ戻る取締役会への出席状況
13回／13回（100％）
所有株数
－株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1989年4月 ㈱朝日新聞社入社 2014年4月 AERA編集長就任 2017年3月 ㈱メディアジーン入社
Business Insider Japan統括編集長就任2021年6月 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム理事就任（現任） 2022年8月 株式会社リクルート入社
リクルートワークス研究所 Works編集長就任2022年8月 一般社団法人デジタル・ジャーナリスト育成機構設立
代表理事就任（現任）2023年10月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事就任（現任） 2024年6月 当社社外取締役就任（現任） 2025年10月 公益財団法人日本バスケットボール協会理事就任（現任） 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由および期待される役割
浜田敬子氏は、メディア業界で長年活躍され、豊富な経験を有しており、社会経済、環境、文化、ダイバーシティなど幅広い多様な視点から、有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役として当社の中長期的な企業価値向上に適任であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としております。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
-
-
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役髙橋利忠氏は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
髙橋利忠 たかはしとしただ
1957年8月20日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
所有株数 －株
略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況
1982年4月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2004年5月 ㈱みずほ銀行浦和支店長 2005年11月 同行前橋支店長 2008年4月 同行品川支店長 2011年1月 ユーシーカード㈱入社 2011年2月 同社常務取締役就任 2020年4月 同社取締役常務執行役員就任 2020年6月 当社社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2020年6月 第一工業製薬㈱ 社外監査役就任（現任）
（重要な兼職の状況） 第一工業製薬㈱ 社外監査役 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
髙橋利忠氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は、長年にわたる金融機関での金融、財務および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただいており、引き続き当社経営全般の監視と監査の実効性の向上に資することを期待したためであります。
（注）
1 監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2 髙橋利忠氏は、社外取締役候補者であります。
3 髙橋利忠氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって6年となります。
4 当社は、髙橋利忠氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の選任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。
5 当社は、髙橋利忠氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（ただし、悪意・重過失、図利加害目的の場合を除く）補償契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。
6 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2 会社役員の状況（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7 当社は、髙橋利忠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
決算ハイライト
売上収益
調整後EBITDA
税引前利益
親会社の所有者に帰属する当期利益
（注）
1 当社は、国際会計基準（IFRS）に基づいて連結計算書類を作成しております。
2 調整後EBITDAは国際会計基準により規定された指標ではなく、当社グループが投資家にとって当社グループの業績を評価するために有用であると考える財務指標であります。当該財務指標は、営業利益から非現金支出項目（減価償却費及び償却費）および非経常的費用項目の影響を除外しております。調整後EBITDAの計算式は以下の通りです。
調整後EBITDA：営業利益＋減価償却費（使用権資産に関わる減価償却費を除く）＋無形資産の償却費＋M&A関連費用＋株式報酬費用＋減損損失－その他の一時収益＋その他の一時費用。
