第2号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役野中達雄氏が任期満了となります。つきましては、社外監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
野中 達雄再任社外独立略歴を開く閉じる略歴、地位 常勤監査役（社外）
1982年4月三菱商事株式会社入社1996年3月Mitsubishi Motors Credit of America,Inc. 出向2009年2月
Director, Treasurer同社 リース事業ユニット 次長2010年5月三菱オートリース株式会社 出向2018年10月
常務執行役員 兼 財務部長三菱商事株式会社 定年退職2021年4月
三菱オートリース株式会社 転籍同社常務執行役員2021年6月当社常勤監査役（現任）生年月日 1958年10月25日生（満66歳） 所有する当社株式の数 －株 社外監査役候補者の選任理由 財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しております。
同氏の専門性、経験および見識を活かし、また社外の視点から、質の高い監査で当社にご尽力いただけると考えております。重要な兼職の状況 なし
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 野中達雄氏は、社外監査役候補者であります。
- 野中達雄氏は現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
- 野中達雄氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。再任が承認された場合、当社は上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、野中達雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており再任が承認された場合、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
（参 考）
本定時株主総会において、第1号議案、第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および専門性は、以下のとおりです。
（参 考）
2025年6月26日以降のコーポレート・ガバナンス体制
