第2号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役福本邦彦氏が任期満了となります。つきましては、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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福嶋 美里新任社外略歴を開く閉じる略歴、地位 2009年12月 弁護士登録2010年1月西村あさひ法律事務所・外国法共同事業入所（現任：カウンセル）2016年9月JX Nippon Oil & Energy Asia Pte.Ltd. 出向2021年8月株式会社JERA出向生年月日 1983年12月21日生（満40歳） 所有する当社株式の数 －株 社外監査役候補者の選任理由 弁護士として企業法務やコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する幅広い知見を有しております。同氏の専門性、経験および見識を活かし、また社外の視点から、質の高い監査で当社にご尽力いただけると判断したため社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 重要な兼職の状況 弁護士
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 福嶋美里氏は、社外監査役候補者であります。
- 福嶋美里氏の選任が承認された場合は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
（参 考）
2024年6月21日以降のコーポレート・ガバナンス体制
（参 考）
本定時株主総会において、第1号議案、第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および専門性は、以下のとおりです。
