第29回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月18日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）
開催場所
東京都港区元赤坂二丁目2番23号
明治記念館
2階「蓬莱」の間
- 第1号議案
議案
-
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第29期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円
総額 4,945,906,675円
なお、中間配当金として1株につき金25円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、1株につき金50円となります。
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月19日（金曜日） -
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
また、取締役冨永大輔氏は、2026年1月25日に逝去により取締役を退任されました。これに伴い、今後の経営体制を勘案し、取締役の員数を2名減じ、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
林郁
はやしかおる
- 再任
- 男性
-
候補者番号2
村上敦浩
むらかみあつひろ
- 再任
- 男性
-
候補者番号3
宮崎加奈子
みやざきかなこ
- 再任
- 女性
-
候補者番号4
粕谷進一
かすやしんいち
- 再任
- 男性
-
候補者番号5
加藤智治
かとうともはる
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
-
候補者番号6
木下雅之
きのしたまさゆき
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
-
候補者番号7
岩瀬大輔
いわせだいすけ
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
候補者番号1
林郁 はやしかおる
1959年12月26日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
165,800株
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年8月 ㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 2002年7月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社取締役会長（現任） 2004年11月 ㈱デジタルガレージ代表取締役社長兼グループCEO 2009年6月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 2012年4月 ベリトランス㈱（現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー） 取締役会長 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長（現任） 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年9月 ㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO（現任） 2017年5月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長兼社長（現任） 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役議長（現任） 取締役候補者とした理由
林郁氏は、日本における個人向けインターネット・サービスの黎明期よりその将来性に着目し、㈱デジタルガレージを起業以降、創業経営者としてインターネット事業に携わってきました。グローバルなIT技術の動向も含めたインターネットビジネスに関する高い知見を有しており、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。
候補者番号2
村上敦浩 むらかみあつひろ
1975年1月9日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
59,611株
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年5月 アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 2002年10月 ㈱アロウズコンサルティング（現 EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社 2004年10月 当社入社 2006年5月 当社事業開発部CGM推進室長 2008年5月 当社事業開発本部副本部長 2009年4月 当社執行役員食べログ本部長 2011年6月 当社上席執行役員食べログ本部長 2012年6月 当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長 2013年4月 当社取締役新規事業準備室長 2014年8月 弁護士ドットコム㈱社外取締役（現任） 2015年4月 当社取締役 2019年7月 当社取締役執行役員 2023年7月 当社取締役副社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任） 取締役候補者とした理由
村上敦浩氏は、『食べログ』事業の立ち上げ以降、同事業の拡大とマネタイズを担い、当社の主要事業のひとつに成長させました。また、2023年7月から当社副社長執行役員、2024年4月から当社代表取締役社長を務め、当社グループの発展、適切な意思決定及び新規事業の創出・育成にも尽力しており、これらの経験・知見を活かして、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。
候補者番号3
宮崎加奈子 みやざきかなこ
1979年11月9日生
- 再任
- 女性
戸籍上の氏名：新名加奈子(にいなかなこ)
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
28,283株
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2002年4月 アクセンチュア㈱入社 2005年1月 ㈱グランドール（現 ㈱グランドールインターナショナル）入社 2008年8月 ㈱セドナ入社 2010年10月 当社入社 2013年4月 当社食べログ本部オンライン予約事業部長 2014年4月 当社食べログ本部飲食店事業部長 2015年4月 当社執行役員メディア企画本部長兼メディア企画本部 価格.com事業部長 2016年4月 当社執行役員メディア企画本部長 2017年4月 当社執行役員価格.com本部長 2019年6月 当社取締役価格.com本部長 2019年7月 当社取締役執行役員価格.com本部長 2020年4月 当社取締役執行役員ショッピング事業本部長 2022年4月 当社取締役執行役員 2023年7月 当社取締役執行役員人事総務本部長 2024年4月 当社取締役執行役員CHRO人事総務本部長 2024年7月 当社取締役兼上級執行役員CHRO人事総務本部長 2025年7月 当社取締役上級執行役員CSOサステナビリティ管掌 2026年4月 当社取締役上級執行役員CSOサステナビリティ・広報管掌（現任） 取締役候補者とした理由
宮崎加奈子氏は、『食べログ』事業及び『価格.com』事業の要職を歴任し、新規サービスの創出・育成やコンテンツ強化を通じ、両事業の成長を支えてきました。また、人事総務本部長及びCHROとして組織基盤の強化に尽力した後、2025年7月からはCSOに就任し、サステナビリティ及び広報領域を管掌するなど、事業推進と経営管理の両面で豊富な知見を有しております。当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。
候補者番号4
粕谷進一 かすやしんいち
1971年1月14日生
- 再任
- 男性
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26,884株
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1989年4月 山一證券㈱入社 1998年3月 ㈱レントラックジャパン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 2002年6月 同社取締役管理本部長 2008年4月 ㈱TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）取締役管理本部長 2009年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO 2009年6月 当社社外取締役 2010年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO 2013年4月 ㈱力の源カンパニー（現 ㈱力の源ホールディングス）取締役CSO 2017年6月 同社常務取締役CFO 2019年4月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長 2019年6月 京都きもの友禅㈱（現 ㈱京都きもの友禅ホールディングス）取締役経営管理本部長 2021年4月 同社取締役副社長 2023年6月 カルチュア・エンタテインメント㈱取締役執行役員経営企画本部長 2024年4月 当社執行役員CFOコーポレート本部長 2024年6月 当社取締役執行役員CFOコーポレート本部長 2024年7月 当社取締役兼上級執行役員CFOコーポレート本部長 2025年7月 当社取締役上級執行役員CFO財務・経理・法務・人事管掌 2026年4月 当社取締役上級執行役員CFO経営企画・財務・経理・人事管掌（現任） 取締役候補者とした理由
粕谷進一氏は、上場企業における豊富な企業経営経験と経営戦略、財務等に関する高い専門性を有しております。また、2024年4月からコーポレート本部長を務めるなど、CFOとして当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。
候補者番号5
加藤智治 かとうともはる
1974年9月8日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
—
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年4月 ドイチェ証券（現 ドイツ銀行）入社 2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2004年4月 フィールズ㈱（現 円谷フィールズホールディングス㈱）入社 2007年12月 ユニゾン・キャピタル㈱入社
㈱あきんどスシロー出向 社長室長2008年12月 ㈱あきんどスシロー専務取締役 2012年10月 同社取締役COO 2014年3月 ㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立 代表取締役社長 2015年6月 ゼビオ㈱入社 2015年10月 同社代表取締役社長 2015年10月 ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員 2017年6月 当社社外取締役（現任） 2021年4月 まん福ホールディングス㈱設立 代表取締役社長（現任） 2021年4月 VISION UNITED㈱設立 代表取締役社長 2022年6月 大豊建設㈱社外取締役（現任） 2023年10月 VISION UNITED㈱取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号6
木下雅之 きのしたまさゆき
1954年4月11日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,300株
取締役会への出席状況
17回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1978年4月 三井物産㈱入社 2004年4月 同社経営企画部長 2008年4月 同社執行役員金属資源本部長 2010年4月 同社常務執行役員金属資源本部長 2011年4月 同社常務執行役員CIO兼CPO 2011年6月 同社代表取締役常務執行役員CIO兼CPO 2012年4月 同社代表取締役専務執行役員CIO兼CPO 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社顧問 2016年6月 NSユナイテッド海運㈱社外取締役（2023年6月退任） 2020年6月 当社社外取締役（現任） 2023年2月 ㈱アルファドライブ社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
木下雅之氏は、三井物産㈱の代表取締役副社長を務め、国際ビジネスの経験や総合商社の経営企画、CIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号7
岩瀬大輔 いわせだいすけ
1976年3月17日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
—
取締役会への出席状況
16回／17回
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年4月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2009年2月 ライフネット生命保険㈱代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年7月 AIA Group Limited Group CDO（グループ最高デジタル責任者） 2023年3月 Animoca Brands㈱代表取締役 2024年1月 Spiral Capital㈱シニアアドバイザー（現任） 2024年6月 ㈱ベネッセホールディングス取締役副会長 2024年6月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役会長 2024年6月 当社社外取締役（現任） 2024年12月 Animoca Brands㈱取締役会長 2025年1月 ㈱ベネッセホールディングス代表取締役 2025年1月 ㈱ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼社長 2025年1月 ㈱東京教育研取締役（現任） 2025年6月 ㈱直島文化村取締役（現任） 2025年9月 (公財)福武財団理事（現任） 2026年1月 デジタルハリウッド㈱取締役（現任） 2026年4月 ㈱ベネッセコーポレーション代表取締役社長（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岩瀬大輔氏は、グローバル企業における豊富な企業経営経験と幅広い知見をもとに、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
(注)
1. 加藤智治氏、木下雅之氏及び岩瀬大輔氏は社外取締役の候補者であります。
2. 取締役候補者林郁氏は、㈱デジタルガレージの代表取締役兼社長執行役員グループCEOであります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社と当社との間には、広告契約等の取引がありますが、取締役会の承認その他の適切な手続を経て行っております。
3. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 社外取締役候補者加藤智治氏、木下雅之氏及び岩瀬大輔氏は、現在当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって加藤智治氏が9年、木下雅之氏が6年、岩瀬大輔氏が2年となります。
5. 当社は、加藤智治氏、木下雅之氏及び岩瀬大輔氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しており、4氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行に関して提起された損害賠償請求による損害（争訟費用を含みます。）を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に同様の内容で当該保険契約を更新する予定であります。
7. 当社は、加藤智治氏、木下雅之氏及び岩瀬大輔氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
＜ ご参考 ＞
第2号議案が原案どおり承認されますと、当社役員の構成、有する主な経験・専門性及び期待する役割は次のとおりとなります。
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