第3号議案｜取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（9名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下本議案において同じです。）9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号1

はやしかおる
- 再任
- 男性
候補者番号2

むらかみあつひろ
- 再任
- 男性
候補者番号3

みやざきかなこ
- 再任
- 女性
候補者番号4

かすやしんいち
- 再任
- 男性
候補者番号5

とみながだいすけ
- 新任
- 男性
候補者番号6

かとうともはる
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
候補者番号7

きのしたまさゆき
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
候補者番号8

かどわきまこと
- 再任
- 社外
- 男性
候補者番号9

いわせだいすけ
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性

候補者番号1

はやしかおる

1959年12月26日生

再任
男性

所有する当社の株式数

165,800株

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1995年8月	㈱デジタルガレージ設立代表取締役
2002年7月	当社代表取締役会長
2003年6月	当社取締役会長（現任）
2016年7月	Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO（現任）
2016年9月	㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO（現任）
2016年9月	㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO（現任）
2017年5月	㈱DGインキュベーション（現㈱DGベンチャーズ）代表取締役会長兼社長（現任）
2021年6月	㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役会長CEO（現任）
2021年6月	㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長（現任）

取締役候補者とした理由

林郁氏は、日本における個人向けインターネット・サービスの黎明期よりその将来性に着目し、㈱デジタルガレージを起業以降、創業経営者としてインターネット事業に携わってきました。グローバルなIT技術の動向も含めたインターネットビジネスに関する高い知見を有しており、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。

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候補者番号2

むらかみあつひろ

1975年1月9日生

再任
男性

所有する当社の株式数

26,571株

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1998年5月	アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
2002年10月	㈱アロウズコンサルティング（現 EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社
2004年10月	当社入社
2006年5月	当社事業開発部CGM推進室長
2008年5月	当社事業開発本部副本部長
2009年4月	当社執行役員食べログ本部長
2011年6月	当社上席執行役員食べログ本部長
2012年6月	当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長
2013年4月	当社取締役新規事業準備室長
2014年8月	弁護士ドットコム㈱社外取締役（現任）
2015年4月	当社取締役
2019年7月	当社取締役執行役員
2023年7月	当社取締役副社長執行役員
2024年4月	当社代表取締役社長社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由

村上敦浩氏は、『食べログ』事業の立ち上げ以降、同事業の拡大とマネタイズを担い、当社の主要事業のひとつに成長させました。また、2023年7月から当社副社長執行役員、2024年4月から当社代表取締役社長を務め、当社グループの発展、適切な意思決定及び新規事業の創出・育成にも尽力しており、これらの経験・知見を活かして、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。

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候補者番号3

みやざきかなこ

1979年11月9日生

再任
女性

戸籍上の氏名：新名加奈子(にいなかなこ)

所有する当社の株式数

21,664株

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2002年4月	アクセンチュア㈱入社
2005年1月	㈱グランドール（現㈱グランドールインターナショナル）入社
2008年8月	㈱セドナ入社
2010年10月	当社入社
2013年4月	当社食べログ本部オンライン予約事業部長
2014年4月	当社食べログ本部飲食店事業部長
2015年4月	当社執行役員メディア企画本部長兼メディア企画本部価格.com事業部長
2016年4月	当社執行役員メディア企画本部長
2017年4月	当社執行役員価格.com本部長
2019年6月	当社取締役価格.com本部長
2019年7月	当社取締役執行役員価格.com本部長
2020年4月	当社取締役執行役員ショッピング事業本部長
2022年4月	当社取締役執行役員
2023年7月	当社取締役執行役員人事総務本部長
2024年4月	当社取締役執行役員CHRO人事総務本部長
2024年7月	当社取締役兼上級執行役員CHRO人事総務本部長
2025年4月	当社取締役上級執行役員CHRO人事・サステナビリティ管掌（現任）

取締役候補者とした理由

宮崎加奈子氏は、『食べログ』事業及び『価格.com』事業の要職を歴任し、新規サービスの創出・育成やコンテンツ強化に尽力し、両事業の成長を支えてきました。また、2023年7月から人事総務本部長、2024年4月からCHROを務め、ESG・サステナビリティに関する知見も有しており、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。

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候補者番号4

かすやしんいち

1971年1月14日生

再任
男性

所有する当社の株式数

9,364株

取締役会への出席状況

13回／13回 ※

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1989年4月	山一證券㈱入社
1998年3月	㈱レントラックジャパン（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社
2002年6月	同社取締役管理本部長
2008年4月	㈱TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）取締役管理本部長
2009年6月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO
2009年6月	当社社外取締役
2010年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO
2013年4月	㈱力の源カンパニー（現㈱力の源ホールディングス）取締役CSO
2017年6月	同社常務取締役CFO
2019年4月	㈱渡辺製麺代表取締役社長
2019年6月	京都きもの友禅㈱（現㈱京都きもの友禅ホールディングス）取締役経営管理本部長
2021年4月	同社取締役副社長
2023年6月	カルチュア・エンタテインメント㈱取締役執行役員経営企画本部長
2024年4月	当社入社
2024年4月	当社執行役員CFOコーポレート本部長
2024年6月	当社取締役執行役員CFOコーポレート本部長
2024年7月	当社取締役兼上級執行役員CFOコーポレート本部長
2025年4月	当社取締役上級執行役員CFO財務・経理・法務管掌（現任）

取締役候補者とした理由

粕谷進一氏は、上場企業における豊富な企業経営経験と経営戦略、財務等に関する高い専門性を有しております。また、2024年4月からコーポレート本部長を務めるなど、CFOとして当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。

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候補者番号5

とみながだいすけ

1981年7月22日生

新任
男性

所有する当社の株式数

—

取締役会への出席状況

—

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2004年4月	三井物産㈱入社
2018年8月	㈱デジタルガレージ入社
2019年4月	同社執行役員グループCEO本部副本部長
2019年10月	㈱Crypto Garage社長室長（現任）
2020年4月	㈱デジタルガレージ執行役員DG Lab本部副本部長兼オープン・イノベーション部長
2021年4月	同社執行役員グループCEO本部副本部長兼次世代フィンテック事業部長
2021年6月	㈱DGフィナンシャルテクノロジー執行役員SEVP
2022年4月	㈱デジタルガレージ執行役員グループCEO本部副本部長兼FinTech事業開発部長兼戦略事業経営企画部長兼DG Lab COO
2022年12月	同社執行役員グループCEO本部長兼戦略テクノロジー事業開発部長兼戦略提携推進部長
2023年6月	㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役CSO（現任）
2024年6月	㈱デジタルガレージ執行役員コーポレートデベロップメント本部長兼コーポレートデベロップメント部長（現任）
2024年7月	㈱SCORE取締役（現任）

取締役候補者とした理由

冨永大輔氏は、㈱デジタルガレージにて、オープン・イノベーション事業や先端テクノロジーを活用した事業戦略の立案・推進を担っており、新規事業開発における幅広い経験を活かし、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、新たな候補者といたしました。

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候補者番号6

かとうともはる

1974年9月8日生

再任
社外
独立
男性

所有する当社の株式数

—

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1999年4月	ドイチェ証券（現ドイツ銀行）入社
2000年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2004年4月	フィールズ㈱（現円谷フィールズホールディングス㈱）入社
2007年12月	ユニゾン・キャピタル㈱入社㈱あきんどスシロー出向社長室長
2008年12月	㈱あきんどスシロー専務取締役
2012年10月	同社取締役COO
2014年3月	㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立代表取締役社長
2015年6月	ゼビオ㈱入社
2015年10月	同社代表取締役社長
2015年10月	ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員
2017年6月	当社社外取締役（現任）
2021年4月	まん福ホールディングス㈱設立代表取締役社長（現任）
2021年4月	VISION UNITED㈱設立代表取締役社長
2022年6月	大豊建設㈱社外取締役（現任）
2023年10月	VISION UNITED㈱取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言を行っていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

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候補者番号7

きのしたまさゆき

1954年4月11日生

再任
社外
独立
男性

所有する当社の株式数

1,900株

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1978年4月	三井物産㈱入社
2004年4月	同社経営企画部長
2008年4月	同社執行役員金属資源本部長
2010年4月	同社常務執行役員金属資源本部長
2011年4月	同社常務執行役員CIO兼CPO
2011年6月	同社代表取締役常務執行役員CIO兼CPO
2012年4月	同社代表取締役専務執行役員CIO兼CPO
2014年4月	同社代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO
2016年4月	同社取締役
2016年6月	同社顧問
2016年6月	NSユナイテッド海運㈱社外取締役（2023年6月退任）
2020年6月	当社社外取締役（現任）
2023年2月	㈱アルファドライブ社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

木下雅之氏は、三井物産㈱の代表取締役副社長を務め、国際ビジネスの経験や総合商社の経営企画、CIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

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候補者番号8

かどわきまこと

1973年11月29日生

再任
社外
男性

所有する当社の株式数

—

取締役会への出席状況

17回／17回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1996年4月	第二電電㈱（現 KDDI㈱）入社
2019年4月	同社コンシューマ事業本部コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画部長
2020年10月	同社パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部パーソナル事業企画部長兼同事業本部サービス統括本部通信とライフデザインの融合部長
2021年4月	同社パーソナル事業本部マーケティング本部マーケティング企画部長
2022年4月	同社経営戦略本部経営企画1部長
2022年6月	Supershipホールディングス㈱取締役
2023年4月	KDDI㈱執行役員経営戦略本部長
2023年4月	㈱KDDI総合研究所取締役（現任）
2023年6月	当社社外取締役（現任）
2024年4月	KDDI㈱執行役員パーソナル事業本部副事業本部長兼パーソナル事業戦略本部長
2025年4月	同社執行役員パーソナル事業本部副事業本部長（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

門脇誠氏は、長年にわたり個人向け通信サービス及びライフデザインサービス事業に携わった豊富な経験と、情報通信技術に関する知見を有しており、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。

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候補者番号9

いわせだいすけ

1976年3月17日生

再任
社外
独立
男性

所有する当社の株式数

—

取締役会への出席状況

13回／13回 ※

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1998年4月	ボストン・コンサルティング・グループ入社
2009年2月	ライフネット生命保険㈱代表取締役副社長
2013年6月	同社代表取締役社長
2018年7月	AIA Group Limited Group CDO（グループ最高デジタル責任者）
2023年3月	Animoca Brands㈱代表取締役
2024年1月	Spiral Capital㈱シニアアドバイザー（現任）
2024年6月	㈱ベネッセホールディングス取締役副会長
2024年6月	㈱ベネッセコーポレーション取締役会長
2024年6月	当社社外取締役（現任）
2024年12月	Animoca Brands㈱取締役会長（現任）
2025年1月	㈱ベネッセホールディングス代表取締役（現任）
2025年1月	㈱ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任）
2025年1月	㈱東京教育研取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

岩瀬大輔氏は、グローバル企業における豊富な企業経営経験と幅広い知見をもとに、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、諮問機関である指名・報酬委員会の委員として当社の取締役の選任議案や取締役の個人別の報酬等の内容等につき、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

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(注)

1. 加藤智治氏、木下雅之氏、門脇誠氏及び岩瀬大輔氏は社外取締役の候補者であります。

2. ※印は、2024年6月19日就任以降開催の取締役会への出席状況であります。

3. 取締役候補者林郁氏は、㈱デジタルガレージの代表取締役兼社長執行役員グループCEOであります。また、取締役候補者冨永大輔氏は、㈱デジタルガレージの執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社と当社との間には、広告契約等の取引がありますが、取締役会の承認その他の適切な手続を経て行っております。

4. 社外取締役候補者門脇誠氏は、KDDI㈱の執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社は当社との間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。

5. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

6. 社外取締役候補者加藤智治氏、木下雅之氏、門脇誠氏及び岩瀬大輔氏は、現在当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって加藤智治氏が8年、木下雅之氏が5年、門脇誠氏が2年、岩瀬大輔氏が1年となります。

7. 当社は、加藤智治氏、木下雅之氏、門脇誠氏及び岩瀬大輔氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しており、4氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行に関して提起された損害賠償請求による損害（争訟費用を含みます。）を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に同様の内容で当該保険契約を更新する予定であります。

9. 当社は、加藤智治氏、木下雅之氏及び岩瀬大輔氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。