第29期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第2号議案
議案
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会から本議案につきましては、特段の指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
香川仁
かがわじん
- 再任
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候補者番号2
遠藤雅知
えんどうまさとも
- 再任
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候補者番号3
長谷川拓
はせがわたく
- 再任
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候補者番号4
田邉浩一郎
たなべこういちろう
- 再任
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候補者番号5
粕谷吉正
かすやよしまさ
- 再任
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候補者番号6
安房正浩
あわまさひろ
- 再任
候補者番号1
香川仁 かがわじん
1968年9月24日生（56歳）
- 再任
男性
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31,816株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1991年4月 アイダエンジニアリング株式会社入社 1992年5月 株式会社日刊工業新聞社入社 2003年10月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2009年10月 同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長2010年5月 同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長2012年7月 同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部
リサーチアナリシス部長2012年10月 株式会社クロコス（現LINEヤフー株式会社） 取締役 2013年3月 当社取締役 副社長執行役員 2014年1月 当社代表取締役社長 最高経営責任者 2019年1月 当社代表取締役社長 最高経営責任者 コーポレート本部長 2019年4月 当社代表取締役社長 最高経営責任者（現任） 選任理由
香川仁氏は、インターネット業界における広告商品の企画・開発等における豊富な経験と知見を有しており、激しく変化するインターネット業界のなかで当社が成長を続けるために必要な強いリーダーシップと決断力を備え、代表取締役社長 最高経営責任者としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
遠藤雅知 えんどうまさとも
1970年4月24日生（54歳）
- 再任
男性
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16,466株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1993年4月 株式会社熊谷組入社 2005年5月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2010年7月 同社経営戦略本部グループ企画部長 2011年4月 同社経営戦略本部経営企画部長 2013年3月 当社取締役 2013年10月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社） CFO室M＆A戦略部長 2014年1月 当社取締役 コーポレート本部長 2014年3月 当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長 2019年1月 当社取締役 最高財務責任者 2024年1月 当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
ダイナテック株式会社 取締役（現任）選任理由
遠藤雅知氏は、財務、経営企画及びM&A等業務における豊富な経験と知見を有しており、当社が事業を拡大していくうえで必要となる事業基盤の強化を推進し、取締役 最高財務責任者としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号3
長谷川拓 はせがわたく
1968年11月24日生（56歳）
- 再任
男性
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2,170株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1991年4月 株式会社ブリヂストン入社 1996年1月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 1999年3月 同社商品本部マーチャンダイザー 2003年8月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2013年4月 同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長 2014年7月 同社ショッピングカンパニー事業推進本部長 2015年4月 同社ショッピングカンパニー事業開発本部長 2015年10月 当社社長室長 2016年1月 当社執行役員 最高戦略責任者 社長室長 2018年3月 当社取締役 最高戦略責任者 社長室長 2019年1月 当社取締役 最高執行責任者 2024年1月 当社取締役 ソーシャルコマース推進室長 2025年1月 当社取締役（現任） 選任理由
長谷川拓氏は、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有し、当社の既存事業及び新たな事業領域の拡大に貢献しており、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号4
田邉浩一郎 たなべこういちろう
1973年9月21日生（51歳）
- 再任
男性
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1,370株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1996年4月 朝日生命保険相互会社入社 2000年2月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2009年6月 株式会社サイネックス 取締役 2010年1月 JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役 2014年3月 当社社外取締役 2016年4月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長 2017年4月 同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長 2017年6月 株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社） 取締役 2018年4月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長 2019年3月 当社取締役 2023年1月 当社取締役 営業統括本部長 2024年1月 当社取締役 LYソリューションズ本部長（現任） 選任理由
田邉浩一郎氏は、広告事業全般における豊富な経験と幅広い見識をもち、当社が事業を拡大していくうえで必要となる施策の展開に貢献し、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号5
粕谷吉正 かすやよしまさ
1971年12月13日生（53歳）
- 再任
男性
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1,370株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1995年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2007年4月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年9月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2012年10月 同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社） パートナー 2014年12月 株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社）社外取締役 2015年5月 株式会社ホワイトプラス 社外取締役 2016年6月 株式会社コマースニジュウイチ 取締役 2016年10月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー 2017年12月 株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長 2020年1月 株式会社B-SLASH（現当社） 代表取締役社長 2020年3月 当社取締役 2022年1月 当社取締役 ECソリューションズ本部長 2023年1月 当社取締役 2024年1月 当社取締役 事業開発室長（現任） 選任理由
粕谷吉正氏は、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有しており、同氏の実務経験から培われた高い見識をもとに、当社におけるeコマースに関する事業の再編、戦略の立案においてリーダーシップを発揮し、当社の成長に貢献し、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号6
安房正浩 あわまさひろ
1967年3月30日生（57歳）
- 再任
男性
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1,370株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1990年4月 全日本空輸株式会社入社 2001年4月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 2004年10月 同社経営戦略室 室長 2005年9月 株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役 2005年11月 TCエンタテインメント株式会社 監査役 2006年3月 株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）監査役 2007年4月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長2011年11月 ヤフー株式会社（旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社）入社 2012年7月 同社コンシューマー事業カンパニー ショッピングユニット UM 兼 株式会社たびゲーター取締役 2014年10月 同社ショッピングカンパニー サービス企画本部 本部長 兼 マーケティング本部 本部長 2018年4月 ワイジェイカード株式会社（現PayPayカード株式会社）執行役員CDO 兼 CUO 2018年10月 同社常務執行役員 CDO・CUO室管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 2020年6月 同社常務執行役員 DX本部管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 兼 人事総務本部長 2022年12月 当社入社 最高マーケティング責任者 2023年1月 当社執行役員 最高マーケティング責任者 2023年6月 ダイナテック株式会社 取締役 2024年1月 同社代表取締役社長（現任） 2024年3月 当社取締役（現任） 選任理由
安房正浩氏は、eコマース領域において、マーケティングから決済関連まで広範な分野で活躍し、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有していること、また、トラベルテック分野においても豊富な経験と知見を有していることから、同氏の実務経験において培われた高い見識をもとに、当社が事業を拡大していくうえで有用な助言・提言を行い、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
（注）
1．長谷川拓氏、田邉浩一郎氏、粕谷吉正氏、安房正浩氏は、2024年5月1日まで当社の親会社でありましたLINEヤフー株式会社において、過去10年間に業務執行者であったことがあります。なお、各氏の同社での地位及び担当は、上記略歴欄に記載のとおりであります。
2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役の池田明霞氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
池田明霞 いけだはるか
1959年1月1日生（66歳）
- 再任
- 社外
- 独立
女性
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1982年4月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社 2004年6月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）広報部長 2019年1月 アジアンブリッジ株式会社入社 2019年6月 同社常勤監査役 2019年7月 株式会社アストロスケールホールディングス 社外監査役（現任） 2021年3月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年3月 paiza株式会社 常勤監査役（現任） 選任理由及び期待される役割の概要
池田明霞氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の豊富な経験を有しており、また、他の会社の監査役としての専門的な知見を有していることから、当社において同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、引き続き、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。さらに、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。以上のことから、同氏を引き続き社外取締役として、選任をお願いするものであります。
（注）
1．池田明霞氏は、社外取締役候補者であります。
2．池田明霞氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．当社は、会社法第427条第1項に基づき、池田明霞氏との間で、法令に定める額を限度額として賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。同氏の選任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において池田明霞氏の選任が承認可決された場合、同氏は引き続き被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5．当社は、池田明霞氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
6．池田明霞氏は2021年3月に当社社外取締役に就任し、その在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
