第30期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年3月25日（水曜日）午後2時
開催場所
東京都千代田区紀尾井町1番3号
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー17階
- 第1号議案
- 第3号議案
議案
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1．提案の理由
ハイブリッドワーク促進による企業価値の持続的向上と組織力強化を目的として、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。
なお、定款変更の効力は、2026年3月25日までに開催される取締役会において決定する本店移転時をもって生じるものとします。
2．変更内容
変更内容は次のとおりです。
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会から本議案につきましては、特段の指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
香川仁
かがわじん
- 再任
- 男性
-
候補者番号2
遠藤雅知
えんどうまさとも
- 再任
- 男性
-
候補者番号3
長谷川拓
はせがわたく
- 再任
- 男性
-
候補者番号4
田邉浩一郎
たなべこういちろう
- 再任
- 男性
-
候補者番号5
粕谷吉正
かすやよしまさ
- 再任
- 男性
-
候補者番号6
安房正浩
あわまさひろ
- 再任
- 男性
候補者番号1
香川仁 かがわじん
1968年9月24日生（57歳）
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
34,610株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1991年4月 アイダエンジニアリング株式会社入社 1992年5月 株式会社日刊工業新聞社入社 2003年10月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2009年10月 同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長2010年5月 同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長2012年7月 同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部
リサーチアナリシス部長2012年10月 株式会社クロコス（現LINEヤフー株式会社） 取締役 2013年3月 当社取締役 副社長執行役員 2014年1月 当社代表取締役社長 最高経営責任者 2019年1月 当社代表取締役社長 最高経営責任者 コーポレート本部長 2019年4月 当社代表取締役社長 最高経営責任者（現任） 当社における地位及び担当
代表取締役社長
最高経営責任者選任理由
香川仁氏は、インターネット業界における広告商品の企画・開発等における豊富な経験と知見を有しており、激しく変化するインターネット業界のなかで当社が成長を続けるために必要な強いリーダーシップと決断力を備え、代表取締役社長 最高経営責任者としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
遠藤雅知 えんどうまさとも
1970年4月24日生（55歳）
- 再任
- 男性
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17,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1993年4月 株式会社熊谷組入社 2005年5月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2010年7月 同社経営戦略本部グループ企画部長 2011年4月 同社経営戦略本部経営企画部長 2013年3月 当社取締役 2013年10月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） CFO室M＆A戦略部長 2014年1月 当社取締役 コーポレート本部長 2014年3月 当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長 2019年1月 当社取締役 最高財務責任者 2024年1月 当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長（現任）
ダイナテック株式会社（現当社） 取締役当社における地位及び担当
取締役
最高財務責任者
コーポレート本部長選任理由
遠藤雅知氏は、財務、経営企画及びM&A等業務における豊富な経験と知見を有しており、当社が事業を拡大していくうえで必要となる事業基盤の強化を推進し、取締役 最高財務責任者としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号3
長谷川拓 はせがわたく
1968年11月24日生（57歳）
- 再任
- 男性
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3,960株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1991年4月 株式会社ブリヂストン入社 1996年1月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 1999年3月 同社商品本部マーチャンダイザー 2003年8月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2013年4月 同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長 2014年7月 同社ショッピングカンパニー事業推進本部長 2015年4月 同社ショッピングカンパニー事業開発本部長 2015年10月 当社社長室長 2016年1月 当社執行役員 最高戦略責任者 社長室長 2018年3月 当社取締役 最高戦略責任者 社長室長 2019年1月 当社取締役 最高執行責任者 2024年1月 当社取締役 ソーシャルコマース推進室長 2025年1月 当社取締役（現任） 当社における地位及び担当
取締役
マーケティングソリューションズ事業管掌選任理由
長谷川拓氏は、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有し、当社の既存事業及び新たな事業領域の拡大に貢献しており、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号4
田邉浩一郎 たなべこういちろう
1973年9月21日生（52歳）
- 再任
- 男性
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3,060株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1996年4月 朝日生命保険相互会社入社 2000年2月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2009年6月 株式会社サイネックス 取締役 2010年1月 JWord株式会社（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役 2014年3月 当社社外取締役 2016年4月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長 2017年4月 同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長 2017年6月 株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社） 取締役 2018年4月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長 2019年3月 当社取締役 2023年1月 当社取締役 営業統括本部長 2024年1月 当社取締役 LYソリューションズ本部長 2025年11月 当社取締役（現任）
StyleDoubler Oy Managing Director 兼 最高経営責任者（現任）当社における地位及び担当
取締役
グローバルマーケティングソリューションズ管掌選任理由
田邉浩一郎氏は、広告事業全般における豊富な経験と幅広い見識をもち、当社の国内外における事業拡大施策に貢献し、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号5
粕谷吉正 かすやよしまさ
1971年12月13日生（54歳）
- 再任
- 男性
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3,060株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1995年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2007年4月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年9月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2012年10月 同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社） パートナー 2014年12月 株式会社まちこえ（現パレットクラウド株式会社）社外取締役 2015年5月 株式会社ホワイトプラス 社外取締役 2016年6月 株式会社コマースニジュウイチ 取締役 2016年10月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー 2017年12月 株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長 2020年1月 株式会社B-SLASH（現当社） 代表取締役社長 2020年3月 当社取締役 2022年1月 当社取締役 ECソリューションズ本部長 2023年1月 当社取締役 2024年1月 当社取締役 事業開発室長（現任） 2025年6月 StyleDoubler Oy 取締役（現任） 当社における地位及び担当
取締役
事業開発管掌
事業開発室長選任理由
粕谷吉正氏は、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有しており、同氏の実務経験から培われた高い見識をもとに、当社におけるeコマースに関する事業の再編、戦略の立案においてリーダーシップを発揮し、当社の成長に貢献し、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号6
安房正浩 あわまさひろ
1967年3月30日生（58歳）
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
3,060株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1990年4月 全日本空輸株式会社入社 2001年4月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 2004年10月 同社経営戦略室 室長 2005年9月 株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役 2005年11月 TCエンタテインメント株式会社 監査役 2006年3月 株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）監査役 2007年4月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長 2011年11月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2012年7月 同社コンシューマー事業カンパニー ショッピングユニット UM 兼 株式会社たびゲーター取締役 2014年10月 同社ショッピングカンパニー サービス企画本部 本部長 兼 マーケティング本部 本部長 2018年4月 ワイジェイカード株式会社（現PayPayカード株式会社）執行役員CDO 兼 CUO 2018年10月 同社常務執行役員 CDO・CUO室管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 2020年6月 同社常務執行役員 DX本部管掌 兼 信用企画本部管掌 兼 業務企画本部管掌 兼 人事総務本部長 2022年12月 当社入社 最高マーケティング責任者 2023年1月 当社執行役員 最高マーケティング責任者 2023年6月 ダイナテック株式会社（現当社） 取締役 2024年1月 同社代表取締役社長 2024年3月 当社取締役（現任） 当社における地位及び担当
取締役
トラベルテック事業管掌選任理由
安房正浩氏は、eコマース領域において、マーケティングから決済関連まで広範な分野で活躍し、インターネット業界やeコマース業界における豊富な経験と知見を有していること、また、トラベルテック分野においても豊富な経験と知見を有していることから、同氏の実務経験において培われた高い見識をもとに、当社が事業を拡大していくうえで有用な助言・提言を行い、取締役としての役割を適切に果たしております。以上のことから、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。
（注）
1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役の髙橋敏夫氏、鈴木誠氏、渡辺絢氏の3名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
髙橋敏夫 たかはしとしを
1958年6月29日生（67歳）
- 再任
- 男性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1981年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社 1991年4月 同行資金為替部（ロンドン）調査役 1996年6月 同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役 1999年1月 同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長 2002年10月 株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ）内部監査部次長 2004年10月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役 2008年6月 SAPジャパン株式会社入社 2011年6月 同社常勤監査役 2016年5月 株式会社ローソン 社外監査役（常勤） 2020年3月 当社社外取締役（監査等委員） 2020年5月 当社社外取締役（監査等委員）(常勤)（現任） 選任理由及び期待される役割の概要
髙橋敏夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務の経験を有するほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CIA）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCertificateを取得する等専門資格に基づく、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、外資系大手IT企業の日本法人であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及び株式会社ローソンの社外監査役を歴任され、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただいていることから、引き続き当該見識等をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。さらに、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。以上のことから、同氏を引き続き社外取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
渡辺絢 わたなべあや
1987年4月17日生（38歳）
- 再任
- 女性
- 社外
- 独立
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－株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
2014年12月 石嵜・山中総合法律事務所入所 2018年10月 野村證券株式会社入社 2018年10月 野村證券株式会社から野村ホールディングス株式会社へ出向 2020年1月 雨宮眞也法律事務所入所（現任） 2022年9月 日本情報クリエイト株式会社 社外取締役 2024年3月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年8月 コーセル株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任) 選任理由及び期待される役割の概要
渡辺絢氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が弁護士として法律事務所での企業法務、労働法務に関する法的助言、訴訟対応及びM&A関連法務等の豊富な経験を有していること、事業会社での企業法務や労働法務にも従事した経験を有していること、また、IT企業の社外取締役を務めた実績及び社外取締役としての専門的な知見も踏まえ、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に直接関与されたご経験はありませんが、当社において同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。さらに、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。以上のことから、同氏を引き続き社外取締役として、選任をお願いするものであります。
候補者番号3
塩川直子 しおかわなおこ
1977年11月30日生（48歳）
- 新任
- 女性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年1月 BDO税理士法人入所 2017年7月 明治アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）入所 2020年10月 仰星監査法人入所（現任） 選任理由及び期待される役割の概要
塩川直子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が会計士として複数の監査法人における会計監査業務や財務デューデリジェンス業務・上場支援等の豊富な経験を有していること、また、税理士法人においても税務コンサルティングや税務デューデリジェンス等の専門的な知見を踏まえご活躍されていたことから、これまで会社の経営に直接関与されたご経験はありませんが、当社において同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと期待したためであります。さらに、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。以上のことから、同氏を社外取締役として、選任をお願いするものであります。
（注）
1．髙橋敏夫氏、渡辺絢氏及び塩川直子氏は、社外取締役候補者であります。
2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．渡辺絢氏の戸籍上の氏名は、黒川絢であります。
4．当社は、会社法第427条第1項に基づき、髙橋敏夫氏及び渡辺絢氏との間で、法令に定める額を限度額として賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。また、塩川直子氏の選任が承認可決された場合、同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において髙橋敏夫氏及び渡辺絢氏の選任が承認可決された場合、各氏は引き続き被保険者となります。また、本議案において塩川直子氏の選任が承認可決された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6．当社は、髙橋敏夫氏及び渡辺絢氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏の選任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、塩川直子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
7．髙橋敏夫氏は2020年3月に当社社外取締役に就任し、その在任期間は本株主総会終結の時をもって6年となります。渡辺絢氏は、2024年3月に当社社外取締役に就任し、その在任期間は本株主総会終結の時をもって2年となります。
