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本定時株主総会終結の時をもって、監査役 澤井政彦氏は任期満了となります。また、監査体制強化のため、常勤監査役を1名増員し、あわせて監査役2名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
候補者番号1
澤井政彦 さわいまさひこ
1958年6月29日生（満67歳）
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
10,808株
監査役在任年数
8年 ※本総会終結時
2025年度における取締役会への出席状況
11回／11回（100％）
2025年度における監査役会への出席状況
19回／19回（100％）
略歴及び当社における地位
1982年4月 当社入社 2007年9月 当社財務部部長 2008年10月 当社財務経理部部長 2014年3月 米国日清Director Executive Vice-President, CFO 2017年9月 当社財務経理部部長 2018年3月 当社監査役室室長 2018年6月 当社常勤監査役（現任） 重要な兼職の状況
特にありません。
監査役候補者とした理由
澤井政彦氏は、入社以来国内・海外（香港、米国）の財務経理部門に所属し、財務経理部部長、米国日清CFOを経験する等、事業会社の財務体制やガバナンスに関する高い専門性と見識を有しております。また、2018年からは監査役として当社グループ会社の監査役を兼任し、取締役会と内部監査部門との連携強化を実践する等、監査役としての監査機能を発揮しております。
これらのことから、同氏の専門性を当社グループの監査に活かすことができると判断し、引き続き監査役候補者としました。監査役候補者と当社との特別の利害関係等
特別の利害関係はありません。
候補者番号2
伊地知稔彦 いじちとしひこ
1961年2月22日生（満65歳）
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
10,175株
略歴及び当社における地位
1983年4月 当社入社 2011年3月 明星食品株式会社執行役員マーケティング本部長 2012年6月 同社取締役マーケティング本部長 2014年6月 当社CAO（グループ管理責任者） 2016年6月 当社CCO（グループコミュニケーション責任者） 2016年10月 日清食品チルド株式会社取締役マーケティング部長 2017年4月 当社執行役員 兼 日清食品チルド株式会社代表取締役社長 2026年4月 当社監査役室室長（現任） 重要な兼職の状況
特にありません。
監査役候補者とした理由
伊地知稔彦氏は、入社以来営業、マーケティング部門に所属し、明星食品㈱取締役、日清食品チルド㈱社長を経験する等、ブランド戦略や会社経営に関する高い専門性と見識を有するとともに、当社における総務、広報でのチーフオフィサーの経験により、当社グループ全体のリスク、ガバナンスに関する高い専門性と見識も有しております。
これらのことから、同氏の専門性を当社グループの監査に活かすことができると判断し、新たに監査役候補者としました。監査役候補者と当社との特別の利害関係等
特別の利害関係はありません。
（注）
1.当社は役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、役員全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案のとおり承認され、各候補者が監査役に就任した場合には、当該候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2026年8月に更新する予定であります。
2.各候補者の年齢は、本定時株主総会時のものであります。
3.伊地知稔彦氏は、新任の監査役候補者であります。
