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本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）が任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
水野泰三
みずのたいぞう
- 再任
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候補者番号2
水野敦之
みずのあつし
- 再任
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候補者番号3
村瀬一夫
むらせかずお
- 再任
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候補者番号4
二十軒翔
にじっけんしょう
- 再任
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候補者番号5
松本絢子
まつもとあやこ
- 再任
- 社外
候補者番号1
水野泰三 みずのたいぞう
1948年11月8日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
6,766,020株
在任年数
4年
取締役会出席状況
23/23回
略歴、当社における地位および担当
1972年7月 当社設立代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役会長 2021年9月 当社取締役名誉会長 2022年3月 当社代表取締役会長（現任） 取締役候補者とした理由
水野泰三氏は、当社創業者であり、長年にわたり強いリーダーシップを発揮し経営を担ってきており、代表取締役会長を務め、当社の経営において豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号2
水野敦之 みずのあつし
1977年10月21日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
3,326,280株
在任年数
11年
取締役会出席状況
23/23回
略歴、当社における地位および担当
2000年4月 当社入社 2002年8月 当社監査役 2003年9月 当社販売部スポーツデポ 2005年2月 当社戦略企画室 2011年12月 当社ミフト事業部長 2014年9月 当社取締役 2015年3月 当社常務取締役、デジタル推進本部長、デジタルマーケティング部長 2015年9月 当社専務取締役 2016年1月 当社マーケティング本部長 2016年9月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況
JAPANA(CAMBODIA)CO.,LTD.会長
JAPANA TECHNICAL CENTER(CAMBODIA)CO.,LTD.会長取締役候補者とした理由
水野敦之氏は、戦略部門および販売部門を歴任し、2016年からは代表取締役社長を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号3
村瀬一夫 むらせかずお
1955年12月27日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
25,535株
在任年数
24年
取締役会出席状況
23/23回
略歴、当社における地位および担当
1976年4月 当社入社 1992年7月 当社商品第四部長 1996年5月 当社商品第三部長 2001年9月 当社取締役、商品第三部担当役員、商品第四部担当役員、商品第五部担当役員、商品第六部担当役員 2003年9月 当社商品統轄役員 2004年10月 当社商品本部長 2006年7月 当社商品第五部長 2008年9月 当社常務取締役 2014年9月 当社専務取締役 2018年2月 当社取締役副社長（現任） 取締役候補者とした理由
村瀬一夫氏は、長年にわたり商品管理部門を指揮し、また2001年からは取締役を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号4
二十軒翔 にじっけんしょう
1984年7月18日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
9,835株
在任年数
1年
取締役会出席状況
17/18回（2024年9月就任後の出席状況）
略歴、当社における地位および担当
2007年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 2014年11月 当社入社 2015年1月 当社ミフト事業部長 2016年9月 当社執行役員兼ミフト事業部長 2017年2月 当社執行役員兼戦略企画室長 2018年2月 当社常務執行役員、店舗開発本部長兼戦略企画室長 2018年8月 当社常務執行役員、店舗開発本部長兼戦略企画室長、マーケティング本部長 2020年11月 当社専務執行役員、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2020年11月 当社専務執行役員、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2021年9月 当社専務執行役員COO、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2022年4月 当社専務執行役員COO、商品本部長、戦略企画本部長 2024年9月 当社専務取締役COO、商品本部長、戦略企画本部長（現任） 取締役候補者とした理由
二十軒翔氏は、戦略部門、店舗開発部門、商品部門を歴任し、2016年からは執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号5
松本絢子 まつもとあやこ
1981年3月27日生
- 再任
- 社外
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－株
在任年数
4年
取締役会出席状況
23/23回
略歴、当社における地位および担当
2005年10月 第一東京弁護士会登録
西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所2013年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2017年1月 西村あさひ法律事務所パートナー（現任） 2021年9月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
西村あさひ法律事務所パートナー
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
松本絢子氏は、弁護士として高度な法律面の知見を有しております。また、コーポレートガバナンス、M＆A、個人情報保護などの様々な観点で幅広い経験を有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．松本絢子氏の戸籍上の氏名は、山田絢子であります。
3．松本絢子氏は、社外取締役候補者であります。
4．松本絢子氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員の要件をすべて満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する西村あさひ法律事務所の方針に従い、独立役員として指定、届け出は行っておりません。
5．当社と松本絢子氏との間につきましては、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。松本絢子氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。
6．当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用が填補されることとなります。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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