取締役8名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2.取締役候補者 山下隆生氏は、2024年6月26日付でダイワボウ情報システム㈱常務取締役販売推進部門統括を退任予定であります。

3.取締役候補者 吉丸由紀子氏は、2024年6月25日をもって、三井化学㈱社外取締役を退任予定であります。

4.取締役候補者 吉丸由紀子氏は、2024年6月25日をもって、㈱ニチレイ社外取締役に就任予定であります。

5.中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗、岸波みさわの5氏は、いずれも社外取締役候補者であります。

6.当社は、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、各氏は、当社が定める「独立役員の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しております。

7.当社は、岸波みさわ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、同氏は、当社が定める「独立役員の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しております。

8.中村一幸氏の当社の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。

9.吉丸由紀子、藤木貴子の両氏の当社の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

10.堀 哲朗氏の当社の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

11.当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第24条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗の4氏との間で法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗の4氏の再任が承認された場合、当社は、4氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、岸波みさわ氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

12.当社は、役員が職務の遂行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、当社および当社の主要な子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。