第２号議案 監査役１名選任の件
常勤監査役 南康氏は、今回の株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、常勤監査役候補者 尾崎秀典氏は、常勤監査役 南康氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めに従い、南康氏の残任期間となります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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尾崎 秀典新任略歴を開く閉じる生年月日 1960年11月13日 所有する当社株式の数 3,200 株 当社との特別の利害関係 なし 監査役在任年数 ー 取締役会出席回数（2024年度） 定例 開催：－回／出席：－回
臨時 開催：－回／出席：－回監査役会出席回数（2024年度） 定例 開催：－回／出席：－回
臨時 開催：－回／出席：－回略歴、当社における地位 1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社2018年4月当社常務理事2019年4月当社幹部職（GS）＊2021年4月トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長2022年4月当社執行役員就任＊従来の常務役員、専務理事、常務理事に相当重要な兼職の状況 なし 監査役候補者とした理由 トヨタ自動車株式会社における営業部門や海外拠点での要職の経験に加え、当社において経営企画、米州統括会社の拠点長として経営に携わってきた経験を有しております。これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映すべく監査役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 当社は役員が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、候補者を被保険者として、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、本議案が原案通り承認され、監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
- 当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- （保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。）
- なお候補者の任期途中である2025年10月１日に当該保険契約を更新する予定であります。
ご参考
第１・２号議案をご承認いただいた場合の役員体制
本マトリックスは、各人に対し会社が特に発揮を期待する項目(最大5つ)を示すものであり、各人の有する経験、専門性を全て表すものではありません。
ご案内
執行役員に関するお知らせ
2025年４月１日付の執行役員の体制は以下のとおりです。
