第53回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
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取締役上田真由美氏、吉川元宏氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、取締役2名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
山本健司 やまもとけんじ
1959年2月7日生
- 新任
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1977年10月 石野証券株式会社（現SMBC日興証券会社） 入社 2003年4月 SMBCフレンド証券株式会社（現SMBC日興証券会社） 監査部長 2004年10月 ジャスダック証券取引所（現日本証券取引所） 売買監理部長 2009年7月 日本証券業協会 監査部部長 2018年10月 BITGATE株式会社 内部監査室長 2021年9月 ニュース証券株式会社 内部監査室長 2024年1月 ワンアジア証券株式会社 コンプライアンス部長 取締役候補者とした理由
山本健司氏は、内部監査全般において、豊富な経験と実績を有しており、当社のリスク管理及び内部統制体制の強化等を期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号2
宮下弘充 みやしたひろみつ
1956年11月30日生
- 新任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1980年4月 東京国税局 入省 2014年9月 自然エネルギー推進会議理事就任 2023年12月 株式会社G-Bioイニシアティブ監査役就任 取締役候補者とした理由
宮下弘充氏は、国税局出身で財務・税務について専門的な知識を有し、また再生エネルギー事業に関しても造詣が深く、当社の事業強化等に期待し、取締役候補者といたしました。
（注）
1．当社と取締役各候補者との利害関係について各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．宮下弘光氏は社外取締役候補者であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
3．宮下弘充氏は、当社との間で会社法第427条第1項及び当社定款第30条第2項の規定により、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4．当社は、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補填することを約する役員等賠償責任保険契約に加入しており、上記候補者の選任が承認された場合、各候補者が被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査役中上川友哉氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。
杉浦亮次
1963年6月27日生
- 新任
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入職 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長（現任） 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役（現任） 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役就任（現株式会社創建エース） 2008年6月 千年の杜株式会社 監査役就任（現株式会社創建エース） 2013年6月 AIR INTER株式会社 代表取締役就任 2024年6月 株式会社ベクターホールディングス 監査役就任（現任） 社外監査役候補者とした理由
杉浦亮次氏は、税理士として財務及び会計に関して専門的な知識を有し、また他社においても取締役及び監査役としての経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補といたしました。
（注）
1．当社と監査役候補者との利害関係について候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．杉浦亮次氏は社外監査役候補者であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
3．杉浦亮次氏は、当社との間で会社法第427条第1項及び当社定款第41条第2項の規定により、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4．当社は、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補填することを約する役員等賠償責任保険契約に加入しており、上記候補者の選任が承認された場合、候補者が被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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当社の会計監査人である海南監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。
つきましては、新たに監査法人アリアを会計監査人に選任することにつきご承認をお願いしたいと存じます。なお、本議案は監査役会の決定に基づき付議しております。
監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の継続監査年数を考慮したうえで、監査法人アリアの独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断したためであります。
会計監査人候補者の概要等は次のとおりであります。
