第54回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年5月27日（水曜日）午前11時
開催場所
東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号
渋谷東口ビル TKPガーデンシティ渋谷 カンファレンスルームE（1F）
- 第2号議案
議案
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第54回定時株主総会招集ご通知47頁から50頁のとおり、当社会計監査人である監査法人アリアから、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査根拠を入手することができなかったため、計算書類及びその附属明細書に対して意見を表明しない旨の報告がありましたので、会社法第438条第2項の規程に基づき、当社第54期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）計算書類の承認をお願いするものであります。
なお、取締役会といたしましては、第54期の計算書類は法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を適切に示しているものと判断しております。
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監査役日向健太氏、宮本武明氏、杉浦亮次氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
日向健太 ひゅうがけんた
1984年6月20日生
- 再任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
2010年6月 ひかり監査法人 入所 2010年9月 日向会計事務所 開設（現任） 2013年10月 公認会計士登録 2014年4月 税理士登録 2014年11月 税理士法人ゼニックス・コンサルティング 社員 2015年10月 監査法人絆和 代表社員 2018年7月 日向健太税理士事務所 開設（現任） 2022年5月 当社 常勤社外監査役（現任） 2023年10月 サンリバービジネスサービス株式会社 代表取締役 社外監査役候補者とした理由
日向健太氏は、公認会計士・税理士として専門的な知識、上場会社での経理業務の経験を有しており、財務・会計の専門家として、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
宮本武明 みやもとたけあき
1989年2月9日生
- 再任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
2016年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所2018年12月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 出向 2019年1月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 出向 2019年10月 株式会社THE LEGAL 設立 2020年1月 SAKURA法律事務所 入所 2021年3月 株式会社THE LEGAL代表取締役（現任） 2022年5月 当社 社外監査役（現任） 2024年11月 霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社 コンプライアンス委員 社外監査役候補者とした理由
宮本武明氏は、弁護士として豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
候補者番号3
杉浦亮次 すぎうらりょうじ
1963年6月27日生
- 再任
- 社外
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入職 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長（現任） 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役（現任） 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役就任（現株式会社創建エース） 2008年6月 千年の杜株式会社 監査役就任（現株式会社創建エース） 2013年6月 AIR INTER株式会社 代表取締役就任 2024年6月 株式会社ベクターホールディングス 監査役就任（現任） 社外監査役候補者とした理由
杉浦亮次氏は、税理士として財務及び会計に関して専門的な知識を有し、また他社においても取締役及び監査役としての経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補といたしました。
（注）
1．当社と各監査役候補者との利害関係について
各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．日向健太氏、宮本武明氏及び杉浦亮次氏は、社外監査役候補者であります。
3．日向健太氏、宮本武明氏及び杉浦亮次氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって日向健太氏、宮本武明氏が4年、杉浦亮次氏が1年となります。
4．当社は、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補填することを約する役員等賠償責任保険契約に加入しており、上記各候補者の選任が承認され就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．当社は、日向健太氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
