第64回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
議案
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現任取締役7名は本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、新任候補者1名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
権田浩一
ごんだひろかず
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候補者番号2
岩井田克郎
いわいだかつろう
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候補者番号3
佐々木政彦
ささきまさひこ
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候補者番号4
山﨑和也
やまさきかずや
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候補者番号5
伊藤信昭
いとうのぶあき
- 新任
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候補者番号6
村山憲二
むらやまけんじ
- 社外取締役
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候補者番号7
新井茂明
あらいしげあき
- 社外取締役
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候補者番号8
泉温子
いずみあつこ
- 社外取締役
候補者番号1
権田浩一 ごんだひろかず
1957年2月15日生
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
361,600株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1980年4月 株式会社埼玉銀行入行 1984年5月 当社入社 1995年5月 当社取締役 1996年6月 当社常務取締役 1997年6月 当社代表取締役専務 1999年6月 当社代表取締役社長 2017年4月 当社代表取締役会長（現任） 〈重要な兼職の状況〉 内外エレクトロニクス株式会社 取締役会長 候補者とした理由
1999年6月の代表取締役社長就任以降、経営者として豊富な経験と見識を有しており、2017年4月からは代表取締役会長として当社グループの企業価値向上に向けてリーダーシップを発揮しております。また取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの持続的な成長を実現するための取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号2
岩井田克郎 いわいだかつろう
1958年4月13日生
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16,523株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1982年4月 SMC株式会社入社 2012年11月 当社入社 営業本部 部長 2014年6月 当社取締役 2015年6月 当社専務取締役 2017年4月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任） 〈重要な兼職の状況〉 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司 董事長 候補者とした理由
半導体業界での長年にわたる豊富な経験と知見を有しており、専務取締役営業本部長として営業部門を統括しておりましたが、2017年4月からは代表取締役社長として経営手腕を発揮しております。また取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの持続的な成長を実現するための取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号3
佐々木政彦 ささきまさひこ
1959年2月25日生
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11,530株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1981年4月 株式会社東京都民銀行入行 2011年4月 当社出向 経営企画室長 2014年3月 当社入社 経営企画室長 2014年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役 執行役員 2022年6月 当社常務取締役 常務執行役員（現任） 〈重要な兼職の状況〉 内外エレクトロニクス株式会社 取締役 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司 監事 候補者とした理由
長年の金融業務の経験で蓄積された深い経験と知識を活かし、経営企画、総務、人事、経理等の管理部門に幅広くその実力を発揮しております。また、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの持続的な成長を実現するための取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号4
山﨑和也 やまさきかずや
1973年11月25日生
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937株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年7月 当社入社 2008年4月 当社京都営業所長 2014年4月 当社近畿ブロック長 2016年8月 当社営業本部部長 2018年4月 当社営業統括部長 2018年6月 当社執行役員営業統括部長 2023年6月 当社取締役 執行役員営業統括部長（現任） 〈重要な兼職の状況〉 ございません。 候補者とした理由
長年の営業経験で蓄積された深い経験と知識を活かし、製造技術、事業戦略の分野で幅広くその実力を発揮しております。また、執行役員として業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの持続的な成長を実現するための取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号5
伊藤信昭 いとうのぶあき
1962年10月12日生
- 新任
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4,288株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1987年4月 内外エレクトロニクス株式会社入社 2015年6月 同社取締役 管理部長 2018年1月 同社取締役 事業統括部長 2020年1月 同社取締役 管理本部長代理兼経理部長 2024年1月 同社取締役 管理本部長兼経理部長 2025年4月 同社取締役 経理部長（現任） 2025年4月 当社執行役員管理統括部長（現任） 〈重要な兼職の状況〉 内外エレクトロニクス株式会社 取締役 候補者とした理由
当社子会社内外エレクトロニクス株式会社にて、総務・人事・経理等の管理部門の統括に幅広くその実力を発揮しております。担当部門の業務ミッションの達成に留まらず、自らグループ経営の一翼を担い全体最適を求める姿勢をもってその手腕を発揮できる人物であり、当社グループの持続的な成長を実現するための取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号6
村山憲二 むらやまけんじ
1954年10月21日生
- 社外取締役
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0株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1977年4月 東京西ソニー販売株式会社入社 1982年11月 学校法人 東京会計専門学校勤務 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年3月 公認会計士登録 2003年7月 中央青山監査法人代表社員 2007年8月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 2017年7月 村山公認会計士事務所開設（現任） 2018年6月 当社取締役（現任） 2019年6月 株式会社J-WAVE社外監査役（現任） 2021年3月 ミヨシ油脂株式会社社外取締役（現任） 〈重要な兼職の状況〉 村山公認会計士事務所 代表 株式会社J-WAVE 社外監査役 ミヨシ油脂株式会社 社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士としての専門的な知見並びに企業会計に関する豊富な経験を有しており、中立的かつ客観的な視点からその知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、独立した立場からの外部視点を経営に取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化が期待されております。また、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの持続的な成長を実現するための社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号7
新井茂明 あらいしげあき
1955年9月20日生
- 社外取締役
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300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1978年4月 株式会社循研入社 1983年3月 株式会社アドバンテスト入社 2006年6月 株式会社アドバンテストマニュファクチャリング 生産部門 統括部長 2010年7月 株式会社アドバンテスト 副理事 2020年6月 当社取締役（現任） 〈重要な兼職の状況〉 ございません。 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年にわたり半導体製造装置の製品開発、生産管理業務に携わっており、半導体業界に関する豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、独立した立場、外部視点による、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されることから、当社グループの持続的な成長を実現するための社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
候補者番号8
泉温子 いずみあつこ
1985年2月15日生
- 社外取締役
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2013年3月 アイシン・エイ・ダブリュ株式会社入社 2013年4月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年1月 花のもり法律事務所開設 2019年2月 TMI総合法律事務所入所 2020年4月 株式会社ホリスティック・エンゲージメント・アドバイザリー入社 2021年1月 株式会社シフト入社 2022年5月 株式会社Five Vai 取締役 CLO 2024年2月 株式会社sou 代表取締役（現任） 2024年6月 当社取締役（現任） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社sou 代表取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士としての視点から経営コンサルティング業に携わってきた経験を活かし、その知識と経験に基づいた助言や提言を頂くことにより、独立した立場からの外部視点を経営に取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されることから、当社グループの持続的な成長を実現するための社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
（注）
1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．村山憲二氏、新井茂明氏及び泉温子氏は社外取締役候補者であります。各氏は現に当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって、村山憲二氏が7年、新井茂明氏が5年、泉温子氏が1年であります。
3．村山憲二氏、新井茂明氏及び泉温子氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
4．当社は、村山憲二氏、新井茂明氏及び泉温子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。再任のご承認をいただいた場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償責任にかかる損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6．取締役候補者の選任につきましては、独立役員である社外取締役・社外監査役を委員の過半数とし、且つ社外取締役を委員長とする「コーポレートガバナンス委員会」の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定しております。
（ご参考）取締役及び監査役のスキル・マトリックス
当社は、取締役会の活性化を図る観点から、定款において取締役の員数を10名以内と定め、当社の業務に精通した「社内取締役」と、他社での経営経験のほか社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」とをバランスよく組み合わせることで、取締役会全体としての知識・経験・能力を幅広く具備した構成となるよう、スキル・マトリックスを活用し、専門知識や経験等が異なる多様な取締役の構成に努めております。
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