第35回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
-
当社は、最低配当額を原則として年間130円とし、業績や財務状況に応じて配当性向と自社株買いのバランスを踏まえた株主還元を実施する方針です。成長投資や財務健全性、ROE、配当を含めた株主還元の水準を総合的に斟酌し、適宜判断してまいります。
期末配当につきましては、当事業年度の業績を勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金86円
総額1,352,023,200円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月24日といたします。
-
取締役全員（9名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
塙圭二
はなわけいじ
- 再任
-
候補者番号2
浅見匡紀
あさみまさのり
- 再任
-
候補者番号3
松倉誠
まつくらまこと
- 再任
-
候補者番号4
真杉恵美
ますぎえみ
- 再任
-
候補者番号5
阿部和彦
あべかずひこ
- 再任
-
候補者番号6
原田賢
はらだけん
- 再任
-
候補者番号7
花井健
はないたけし
- 再任
-
候補者番号8
酒井弘行
さかいひろゆき
- 再任
-
候補者番号9
金子恵美
かねこめぐみ
- 再任
候補者番号1
塙圭二 はなわけいじ
1967年5月5日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
1,180,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年11月 有限会社ケイアイプランニング（現当社）設立にあたり創業メンバーとして参画 1991年7月 有限会社ケイアイプランニング（現当社）代表取締役社長（現任） 2011年3月 株式会社フラワーリング代表取締役（現任） 2017年4月 ケイアイクラフト株式会社取締役 2017年5月 ケイアイスタービルド株式会社取締役 2018年5月 ケイアイプランニング株式会社取締役 2018年8月 ケイアイネットクラウド株式会社取締役 2020年3月 ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役 2021年5月 KI-STAR REAL ESTATE AUSTRALIA PTY LTD 取締役（現任） 2023年12月 KI-Star Real Estate America, Inc.取締役（現任） 候補者番号2
浅見匡紀 あさみまさのり
1979年5月29日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
18,500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2002年4月 株式会社中央住宅入社 2008年4月 当社入社 2012年10月 当社東京営業部長 2014年6月 当社取締役東京分譲事業部長 2015年6月 当社取締役東京事業部長（現KIS戸建分譲事業管掌）（現任） 2017年2月 ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役（現任） 2022年6月 当社取締役上席執行役員Co-CSO 2023年6月 当社取締役常務執行役員Co-CSO（現任） 2024年4月 株式会社ゆたかパートナーズ取締役（現任） 候補者番号3
松倉誠 まつくらまこと
1973年3月10日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
22,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2003年5月 株式会社ケイアイプランニング（現当社）入社 2007年7月 当社第二販売部部長 2011年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社常務取締役北関東事業部長（現ファーストドア分譲事業管掌）（現任） 2017年5月 ケイアイスタービルド株式会社取締役（現任） 2018年4月 ケイアイネットリアルティ1st株式会社（現はなまるハウス株式会社）取締役 2022年6月 当社取締役上席執行役員Co-CSO 2023年6月 当社取締役常務執行役員Co-CSO（現任） 2023年8月 株式会社建新取締役（現任） 2024年4月 株式会社ゆたかパートナーズ取締役（現任） 2024年6月 新山形ホームテック株式会社取締役（現任） 候補者番号4
真杉恵美 ますぎえみ
1975年1月24日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
26,400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年8月 株式会社大阪有線放送社入社 1996年10月 株式会社東芝入社 1996年11月 株式会社グランビルホーム入社 2013年4月 当社戦略開発部長 2014年6月 当社執行役員戦略開発部長 2016年5月 当社執行役員戦略開発本部長 2017年6月 当社取締役戦略開発本部長（現戦略開発管掌）（現任） 2018年4月 ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役 2018年5月 ケイアイプランニング株式会社取締役（現任） 2018年6月 株式会社旭ハウジング取締役（現任） 2021年1月 株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト）取締役 2021年3月 Casa robotics株式会社取締役 2023年6月 当社取締役常務執行役員CCO（現任） 2023年8月 KSキャリア株式会社代表取締役（現任）
ケイアイネットクラウド株式会社取締役会長2024年6月 ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役
IKI株式会社代表取締役
はなまるハウス株式会社取締役
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）代表取締役（現任）2024年8月 はなまるハウス株式会社代表取締役（現任） 候補者番号5
阿部和彦 あべかずひこ
1963年10月4日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
19,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1994年7月 同行ニューヨーク支店 Vice President 1999年2月 株式会社光通信入社 2000年11月 同社執行役員 2002年1月 インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員 2003年3月 株式会社カプコン入社 2004年4月 同社執行役員経営企画部長 2006年4月 同社常務執行役員 2006年6月 同社取締役最高財務責任者（CFO） 2011年4月 同社取締役専務執行役員海外事業管掌 2013年4月 Japan Society of Northern California 理事（現任） 2016年8月 株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社 2016年10月 同社執行役員グループ経営推進本部長 2019年12月 RPAホールディングス株式会社入社 2020年1月 同社執行役員経営管理本部長 2020年9月 当社顧問 2021年6月 当社社外取締役 2022年5月 当社取締役 2023年6月 当社取締役常務執行役員CFO（現任）
株式会社よかタウン監査役2024年6月 株式会社よかタウン取締役（現任） 2024年9月 はなまるハウス株式会社取締役（現任） 2024年11月 ホームポジション株式会社取締役・監査等委員（社外取締役）（現任） 候補者番号6
原田賢 はらだけん
1975年10月1日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
13,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2003年10月 当社入社 2009年4月 当社群馬分譲事業部高崎前橋ブロック部長 2012年1月 当社埼玉分譲事業部長 2014年1月 当社執行役員建設本部長 2017年4月 ケイアイクラフト株式会社取締役（現任） 2018年3月 カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）取締役（現任） 2020年10月 当社執行役員グループ統括生産本部長（現グループ生産管掌）（現任） 2021年3月 プロンプト・K株式会社監査役 2023年8月 株式会社エルハウジング取締役（現任） 2024年6月 当社取締役常務執行役員CQO（現任） 候補者番号7
花井健 はないたけし
1954年10月16日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年7月 同行国際為替営業部長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長 2004年4月 同行執行役員上海支店長 2006年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 2008年4月 同行常務執行役員・営業統括役員 2009年5月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員 2009年9月 楽天証券株式会社取締役 2010年3月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員 2010年6月 楽天銀行株式会社取締役 2011年8月 新日鉄興和不動産株式会社顧問 2012年2月 株式会社華健代表取締役（現任） 2012年8月 日中投資促進機構特邀顧問（現任） 2013年6月 株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役 2014年6月 株式会社アシックス社外取締役 2014年6月 株式会社丸運社外取締役 2015年6月 日本精線株式会社社外取締役 2017年6月 タツタ電線株式会社社外取締役 2020年6月 ギークス株式会社社外取締役 2021年2月 当社顧問 2021年6月 当社社外取締役（現任） 2022年4月 株式会社メディアハウスホールディングス社外取締役（現任） 候補者番号8
酒井弘行 さかいひろゆき
1957年2月25日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1980年10月 白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所 1985年4月 坪井公認会計士共同事務所入所（同事務所はその後、あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）に加入） 2015年7月 有限責任あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、有限責任あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO 2019年6月 有限責任あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan CEOを退任 2019年7月 一般財団法人 日中経済協会監事（現任） 2020年1月 酒井＆パートナーズ代表（現任） 2021年7月 農林中央金庫監事（現任） 2023年4月 株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役（現任） 2023年6月 当社社外取締役（現任） 候補者番号9
金子恵美 かねこめぐみ
1978年2月27日
- 再任
（戸籍名：宮崎 恵美）
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2000年4月 株式会社新潟放送（現株式会社BSNメディアホールディングス）入社 2007年4月 新潟市議会議員選挙当選 2010年7月 新潟県議会議員選挙当選 2012年12月 第46回衆議院議員総選挙当選 2014年12月 第47回衆議院議員総選挙当選 2016年8月 総務大臣政務官（IT行政、郵政担当） 2023年6月 当社社外取締役（現任） （注）
① 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
② 花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏は、社外取締役候補者であります。
③ 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要は、以下となります。
・花井健氏は、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
・酒井弘行氏は、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監査強化を図っていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
・金子恵美氏は、IT、女性活躍、地方創生に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして当社のサステナビリティ経営を客観的に評価・指導していただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
④ 花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって花井健氏が4年、酒井弘行氏が2年、金子恵美氏が2年となります。
⑤ 当社は、花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、諸氏が原案どおり再任された場合には、独立役員の届出を継続いたします。
⑥ 当社は、花井健氏、酒井弘行氏および金子恵美氏との間で、現行定款第30条において会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏が原案どおり再任された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
⑦ 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各取締役候補者については選任が承認された場合、当該役員等賠償保険契約の被保険者に含められることになります。当該役員等賠償保険契約においては、役員の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等が補填されます。
【参考】第2号議案（取締役選任）が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。
-
