第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社は第2号議案の定款一部変更の件の承認可決を条件に、監査等委員会設置会社に移行いたします。

 つきましては、社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く)9名の選任をお願いするものであります。取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は、次のとおりであります。なお、本議案は、第2号議案の定款一部変更の件における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

  • 1

    田中(たなか)良和(よしかず)

    再任

    生年月日 1977年2月18日生
    所有する当社の株式数 112,254,970株
    略歴・地位・担当
    1999年4月
    ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社
    2000年2月
    楽天株式会社入社
    2004年12月
    当社設立、代表取締役社長
    2013年11月
    当社代表取締役社長 新規事業統括本部長
    2014年3月
    当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長
    2014年9月
    当社代表取締役社長
    2014年9月
    当社代表取締役会長兼社長
    2016年10月
    当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括
    2017年3月
    当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括
    2019年10月
    当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業管掌 (現任)
    取締役候補者とした理由等 当社創業者として、インターネットサービス全般における豊富な経験と幅広い見識に基づき、「GREE」を国内最大級のブラウザゲームプラットフォームに成長させるなど、高度な経営判断をもって長年にわたり当社グループの発展に貢献してまいりました。また、2017年3月より、当社の事業の柱のひとつとして戦略的な展開を続けている広告・メディア事業を統括するなど、当社の新しい挑戦を常にけん引してきております。以上により、「インターネットを通じて、世界をより良くする」という当社のミッションを実現し、当社の持続的な企業価値向上を実現するために必要不可欠な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 2

    藤本(ふじもと)真樹(まさき)

    再任

    生年月日 1979年2月17日生
    所有する当社の株式数 2,406,000株
    略歴・地位・担当
    2001年4月
    株式会社アストラザスタジオ入社
    2003年1月
    有限会社テューンビズ入社
    2005年6月
    当社取締役
    2010年8月
    当社取締役執行役員 最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長
    2011年7月
    当社取締役執行役員 最高技術責任者 開発本部長
    2012年9月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括
    2016年10月
    当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括
    2017年3月
    ファンプレックス株式会社 取締役
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発・人事統括
    2019年4月
    当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発統括
    2019年10月
    当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発管掌 (現任)
    取締役候補者とした理由等 最高技術責任者として、「GREE」のシステム基盤を構築するなど、創業初期より開発部門に従事しインターネットサービス企業としての当社の発展に貢献してまいりました。また、テクノロジー全般における豊富な経験と高度かつ幅広い見識を有しております。以上により、「インターネットを通じて、世界をより良くする」という当社のミッションを実現し、当社の持続的な企業価値向上を実現するために必要不可欠な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 3

    荒木(あらき)英士(えいじ)

    再任

    生年月日 1982年7月15日生
    所有する当社の株式数 405,511株
    略歴・地位・担当
    2001年5月
    有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社
    2002年12月
    株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社) 取締役
    2004年8月
    株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社
    2005年8月
    当社入社
    2010年9月
    当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長
    2011年7月
    当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ネイティブゲーム事業統括部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部長
    2014年2月
    株式会社Wright Flyer Studios(現:株式会社WFS) 代表取締役社長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
    2016年1月
    当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
    2018年4月
    株式会社Wright Flyer Live Entertainment 代表取締役社長 (現任)
    2018年7月
    当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括
    2019年10月
    当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業管掌 (現任)
    2020年7月
    株式会社WFS 取締役 (現任)
    重要な兼職の状況 株式会社Wright Flyer Live Entertainment 代表取締役社長
    株式会社WFS 取締役
    取締役候補者とした理由等 当社に入社以来、国内のブラウザゲーム事業及び国内外におけるアプリゲーム事業の統括を歴任し、国内外のゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年からはVTuberに特化したライブエンターテインメント事業に責任者として従事し、当社の発展に貢献してまいりました。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 4

    小竹(しの)讃久(さんく)

    再任

    生年月日 1974年11月27日生
    所有する当社の株式数 195,838株
    略歴・地位・担当
    2000年4月
    株式会社博報堂入社
    2008年11月
    当社入社
    2009年1月
    当社マーケティング部長
    2009年7月
    当社執行役員 マーケティング部長
    2010年8月
    当社執行役員 マーケティング本部長
    2011年4月
    当社執行役員 マーケティング事業本部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部 Web Game事業本部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
    2015年10月
    ファンプレックス株式会社 取締役 (現任)
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括
    2019年10月
    当社取締役上級執行役員 Japan Game事業管掌 (現任)
    2020年2月
    株式会社ポケラボ 取締役 (現任)
    2020年2月
    株式会社WFS 取締役 (現任)
    重要な兼職の状況 株式会社ポケラボ 取締役
    ファンプレックス株式会社 取締役
    株式会社WFS 取締役
    取締役候補者とした理由等 広告代理店在職時における経験及び実績に加え、プロモーション、広告事業及びゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、ゲーム運営受託会社ファンプレックスの設立による既存ノウハウの収益化などを通じ、当社の発展に貢献してまいりました。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 5

    前田(まえだ)悠太(ゆうた)

    再任

    生年月日 1982年7月26日生
    所有する当社の株式数 150,556株
    略歴・地位・担当
    2006年4月
    株式会社ジャフコ入社
    2009年7月
    株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社
    2011年12月
    株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役社長
    2012年11月
    当社入社
    2012年12月
    当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年8月
    当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年9月
    当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部 ポケラボ事業部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長
    2015年10月
    当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括
    2016年4月
    株式会社ポケラボ 代表取締役社長 (現任)
    2017年9月
    当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括
    2019年4月
    株式会社WFS 取締役 (現任)
    2019年10月
    当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業管掌 (現任)
    2020年4月
    ファンプレックス株式会社 取締役 (現任)
    重要な兼職の状況 株式会社ポケラボ 代表取締役社長
    ファンプレックス株式会社 取締役
    株式会社WFS 取締役
    取締役候補者とした理由等 ベンチャーキャピタル在職時における経験及び実績に加え、当社入社以来、アライアンス及びアプリゲーム事業に従事し、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2011年より当社子会社である株式会社ポケラボ代表取締役を務めており、子会社経営を通じて当社グループの発展に貢献してまいりました。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 6

    大矢(おおや)俊樹(としき)

    再任

    生年月日 1969年12月16日生
    所有する当社の株式数 106,102株
    略歴・地位・担当
    1992年4月
    監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社
    1994年3月
    公認会計士登録
    1999年10月
    ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)入社
    2003年2月
    ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 入社
    2005年6月
    株式会社クレオ 取締役
    2011年4月
    株式会社クレオ 代表取締役
    2012年4月
    ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 最高財務責任者 執行役員
    2014年6月
    ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 取締役 最高財務責任者 常務執行役員
    2015年6月
    ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 副社長執行役員 最高財務責任者
    2018年4月
    ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 会長室シニアアドバイザー
    2018年9月
    当社取締役
    2018年9月
    株式会社ポケラボ 取締役 (現任)
    2018年10月
    当社取締役上級執行役員 コーポレート統括
    2019年5月
    ファンプレックス株式会社 取締役 (現任)
    2019年10月
    当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌 (現任)
    2020年2月
    株式会社WFS 取締役 (現任)
    重要な兼職の状況 株式会社ポケラボ 取締役
    ファンプレックス株式会社 取締役
    株式会社WFS 取締役
    取締役候補者とした理由等 インターネット大手企業において最高財務責任者や関連会社の代表取締役を歴任し、2018年よりコーポレート部門の管掌役員として当社の健全な経営に貢献してまいりました。公認会計士として会計及び財務に精通しており、インターネット事業及びコーポレート業務全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 7

    山岸(やまぎし)広太郎(こうたろう)

    再任

    生年月日 1976年4月7日生
    所有する当社の株式数 939,500株
    略歴・地位・担当
    1999年4月
    株式会社日経BP入社
    2003年1月
    シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社
    2004年12月
    当社取締役副社長
    2010年8月
    当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長
    2010年12月
    当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケーション事業本部長兼メディア企画本部長
    2011年7月
    当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長
    2013年7月
    当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長
    2013年11月
    当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長
    2014年9月
    当社取締役執行役員副社長
    2014年9月
    当社取締役副会長
    2015年9月
    当社取締役 (現任)
    2015年12月
    株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長 (現任)
    重要な兼職の状況 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長
    取締役候補者とした理由等 当社創業以来、副社長及び副会長を歴任するなど、インターネットサービス全般における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、非業務執行取締役として、取締役の業務執行を監督する観点から助言や提言を行っております。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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  • 8

    夏野(なつの)(たけし)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1965年3月17日生
    所有する当社の株式数 3,000株
    略歴・地位・担当
    1988年4月
    東京ガス株式会社入社
    1996年6月
    株式会社ハイパーネット 取締役副社長
    1997年9月
    エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社
    2005年6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ) 執行役員マルチメディアサービス部長
    2008年5月
    慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授 (現任)
    2008年6月
    セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
    2008年6月
    ぴあ株式会社 取締役
    2008年6月
    トランスコスモス株式会社 社外取締役 (現任)
    2008年6月
    SBIホールディングス株式会社 社外取締役
    2008年6月
    エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
    2008年12月
    株式会社ドワンゴ 取締役
    2009年6月
    株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
    2009年9月
    当社 社外取締役 (現任)
    2010年12月
    株式会社U-NEXT(現:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役 (現任)
    2013年6月
    トレンダーズ株式会社 社外取締役
    2014年10月
    株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:株式会社KADOKAWA) 取締役 (現任)
    2016年8月
    日本オラクル株式会社 社外取締役 (現任)
    2017年6月
    株式会社AWSホールディングス(現:株式会社Ubicomホールディングス)社外取締役
    2018年6月
    株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長 (現任)
    2018年10月
    株式会社ブックウォーカー 取締役 (現任)
    2019年2月
    株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 (現任)
    重要な兼職の状況 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授
    セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
    トランスコスモス株式会社 社外取締役
    株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
    株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役
    株式会社KADOKAWA 取締役
    日本オラクル株式会社 社外取締役
    株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
    株式会社ブックウォーカー 取締役
    社外取締役候補者とした理由等 通信及びインターネット業界における豊富な経験を有し、同分野において教鞭をとるなど深く広い見識をもって活躍する人材です。取締役会においては、当社の経営全般について助言や提言をいただいております。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年であります。
    独立性について 同氏は、東京証券取引所の規定及び当社の定める社外役員の「独立性基準」(注)を満たしております。このため当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
    (注) 同氏は、当社の取引先である株式会社KADOKAWAの取締役を兼任しておりますが、直近事業年度における、当社の売上高に対する同社との取引金額の割合、及び同社の売上高に対する当社との取引額の割合は1%未満であります。また、同氏は過去において、当社の主要な取引先に相当する株式会社NTTドコモの業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。なお、同社の執行役員退任後12年経過しております。
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  • 9

    飯島(いいじま)一暢(かずのぶ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1947年1月4日生
    所有する当社の株式数
    略歴・地位・担当
    1972年4月
    三菱商事株式会社入社
    1995年4月
    三菱商事株式会社 本社メディア放送事業部長
    1997年5月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社
    2001年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 執行役員 経営企画局長
    2004年6月
    株式会社WOWOW 社外取締役 (現任)
    2006年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 取締役経営企画局長
    2007年4月
    スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役 (現任)
    2007年6月
    株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス) 常務取締役
    2008年10月
    株式会社フジテレビジョン 常務取締役
    2012年6月
    株式会社サンケイビル 代表取締役社長 (現任)
    2012年9月
    当社 社外取締役 (現任)
    2013年11月
    株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長
    2017年6月
    株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長
    重要な兼職の状況 株式会社WOWOW 社外取締役
    株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役
    株式会社サンケイビル 代表取締役社長
    社外取締役候補者とした理由等 メディア事業会社における取締役を歴任し、当該業界と企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。取締役会においては、当社の経営全般について助言や提言を行っております。以上により、当社の持続的な企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。
    独立性について 同氏は、東京証券取引所の規定及び当社の定める社外役員の「独立性基準」を満たしております。このため当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
    (注) 同氏は過去において、当社の取引先である株式会社フジテレビジョンの業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。なお、同社の常務取締役退任後8年経過しております。
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