第38回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第2号議案
議案
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての候補者について適任であると判断しております。
候補者番号1
片山圭一朗 かたやまけいいちろう
1962年3月10日生 満63歳
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数
147,800株
略歴、当社における地位及び担当
1985年4月 株式会社イーゼル入社 1988年4月 株式会社フライト（現当社）設立
同社代表取締役社長2002年10月 当社代表取締役社長（現任） 2023年10月 当社プロダクト＆フィナンシャルサービス事業部長（現任） 重要な兼職の状況
FLIGHT SYSTEM USA Inc CEO
取締役候補者とした理由
1988年に当社を設立以来、当社の代表取締役として長年に亘りグループ全体の指揮を執り、優れた先見性と高い技術力で会社の成長を牽引してまいりました。
また、当社事業の大きな柱でもある決済ソリューションの開発及びそれらに関する豊富な経験と見識を有しており、技術的判断、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。候補者番号2
松本隆男 まつもとたかお
1956年9月4日生 満68歳
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数
147,000株
略歴、当社における地位及び担当
1979年4月 コンピューターサービス株式会社入社
(現・SCSK株式会社)1989年7月 CSK東北システム株式会社設立
同社代表取締役専務2002年10月 当社取締役副社長 2005年3月 当社取締役管理部担当 2011年6月 当社代表取締役副社長（現任） 2023年10月 当社管理本部長（現任） 重要な兼職の状況
該当なし
取締役候補者とした理由
長年当社の財務、法務部門の責任者として経営管理全般に精通するとともに、代表取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
候補者番号3
和田克明 わだかつあき
1965年7月6日生 満59歳
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数
10,000株
略歴、当社における地位及び担当
1987年4月 株式会社コナム入社 1990年8月 CSK東北システム株式会社入社 2007年4月 当社SI事業部事業部長 2008年5月 当社執行役員SI事業部事業部長 2011年6月 当社取締役 2023年10月 当社常務取締役バリュークリエーション事業部長兼セールス＆マーケティング部長（現任） 重要な兼職の状況
該当なし
取締役候補者とした理由
入社以来、長年システム開発事業を統括し、現場における豊富な経験と実績を有しております。その幅広い見識と強いリーダーシップは当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
-
監査等委員である取締役小林隆氏は、2025年3月31日付で辞任により退任いたしました。つきましては、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
黒田正治 くろだまさはる
1979年4月3日生 満46歳
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当会社の株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当
2003年4月 日本電気株式会社入社 2014年4月 同社NECモバイルPOSサービス事業責任者 2019年4月 同社ペイメントプラットフォーム事業開発本部 部長 2023年4月 同社リテールソリューション事業部門 上席事業主幹 (現在) 重要な兼職の状況
日本電気株式会社リテールソリューション事業部門 上席事業主幹
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
黒田正治氏は、日本を代表するITソリューション企業にてモバイルPOSをはじめとする革新的なデジタルソリューションの開発・普及に大きく貢献し、製品開発、営業戦略、市場開拓を中心とした幅広い実務経験を有しております。同氏は会社役員として直接会社経営に関与された経験はありませんが、これらの知見は、当社の事業推進において、的確な助言と経営監督に大いに資するものと判断しております。また、在籍企業と当社において取引関係はなく、独立した立場から客観的かつ専門的見地に基づいた監督・助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 黒田正治氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
3. 黒田正治氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。候補者が選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
（ご参考）選任後の取締役会の構成とスキル・マトリックス
第1号議案及び第2号議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。
