第39回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月26日（金曜日）午後2時
(受付開始 午後1時30分予定)
開催場所
東京都目黒区三田一丁目4番1号(恵比寿ガーデンプレイス内)
ウェスティンホテル東京 地下1階 桜
- 第2号議案
議案
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
片山圭一朗 かたやまけいいちろう
1962年3月10日生
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
14回／14回（100％）
所有する当会社の株式の数
147,800株
略歴、当社における地位及び担当
1985年4月 株式会社イーゼル入社 1988年4月 株式会社フライト（現当社）設立
同社代表取締役社長2002年10月 当社代表取締役社長（現任） 2023年10月 当社プロダクト＆フィナンシャルサービス事業部長（現任） 重要な兼職の状況
FLIGHT SYSTEM USA Inc CEO
取締役候補者とした理由
1988年に当社を設立以来、当社の代表取締役として長年に亘り経営の指揮を執り、優れた先見性と高い技術力で会社の成長を牽引してまいりました。
また、当社事業の大きな柱でもある決済ソリューションの開発及びそれらに関する豊富な経験と見識を有しており、技術的判断、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。候補者番号2
松本隆男 まつもとたかお
1956年9月4日生
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
14回／14回（100％）
所有する当会社の株式の数
147,000株
略歴、当社における地位及び担当
1979年4月 コンピューターサービス株式会社入社
(現・SCSK株式会社)1989年7月 CSK東北システム株式会社設立
同社代表取締役専務2002年10月 当社取締役副社長 2005年3月 当社取締役管理部担当 2011年6月 当社代表取締役副社長（現任） 2023年10月 当社管理本部長（現任） 重要な兼職の状況
該当なし
取締役候補者とした理由
長年当社の財務、法務部門の責任者として経営管理全般に精通するとともに、代表取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督において極めて重要な役割を果たしており、当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
候補者番号3
和田克明 わだかつあき
1965年7月6日生
- 再任
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
14回／14回（100％）
所有する当会社の株式の数
10,000株
略歴、当社における地位及び担当
1987年4月 株式会社コナム入社 1990年8月 CSK東北システム株式会社入社 2007年4月 当社SI事業部事業部長 2008年5月 当社執行役員SI事業部事業部長 2011年6月 当社取締役 2023年10月 当社常務取締役バリュークリエーション事業部長（現任） 重要な兼職の状況
該当なし
取締役候補者とした理由
入社以来、長年システム開発事業を統括し、現場における豊富な経験と実績を有しております。その幅広い見識と強いリーダーシップは当社経営に不可欠な人物であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
-
監査等委員である取締役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
伊東幸子
いとうさちこ
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号2
萩原義春
はぎわらよしはる
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号3
黒田正治
くろだまさはる
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号4
鳥居江美
とりいえみ
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
伊東幸子 いとうさちこ
1964年1月19日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
14回／14回（100％）
監査等委員会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当
1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年9月 武蔵野女子大学（現：武蔵野大学）非常勤講師 2005年2月 有限会社キャリア開発研究所設立 代表 2006年12月 東京工業大学(現：東京科学大学)学生支援センター 特任教授 2020年6月 当社社外監査役 2021年4月 東京工業大学(現：東京科学大学)学生支援センター 副センター長 同未来人材育成支援室長 教授 2022年5月 株式会社サミットシステムサービス 社外取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役 監査等委員 (現任) 2024年10月 東京科学大学 学生支援担当副学長 学生支援センター長 教授 (現任) 重要な兼職の状況
株式会社サミットシステムサービス 社外取締役
東京科学大学 学生支援担当副学長 学生支援センター長 教授監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
伊東幸子氏は、過去に自ら起業又は社外役員となること以外の方法で経営に関与した経験はありませんが、修学及び就労について長年研究してきた知見と経験を有し、幅広い視野からの有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。候補者番号2
萩原義春 はぎわらよしはる
1969年2月4日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
14回／14回（100％）
監査等委員会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当会社の株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当
1994年5月 司法書士登録 1997年4月 ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所（現・司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ）開設 代表パートナー（現任） 2008年10月 株式会社ティー・ワイ・オー（現・株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND）監査役 2013年11月 同社常勤監査役 2015年2月 株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役（現任） 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社（現・KANAMEL株式会社） 取締役 監査等委員 2021年1月 有限会社ハギジム 取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役 監査等委員 (現任) 重要な兼職の状況
司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ 代表パートナー
株式会社アレックス・リアル・エステート 代表取締役
有限会社ハギジム 取締役監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
萩原義春氏は、司法書士の資格を有し、司法書士事務所開設以降、長年企業における上場準備、組織再編、M&A等の企業法務に関する業務を専門としており、豊富な経験と高い専門性を有しております。当該知見を活かし、当社のコーポレートガバナンス強化及び経営全般に助言、提言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。候補者番号3
黒田正治 くろだまさはる
1979年4月3日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役会出席回数
11回／11回（100％）
監査等委員会出席回数
10回／10回（100％）
所有する当会社の株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当
2003年4月 日本電気株式会社入社 2014年4月 同社NECモバイルPOSサービス事業責任者 2019年4月 同社ペイメントプラットフォーム事業開発本部 部長 2023年4月 同社リテールソリューション事業部門(現 流通・サービスソリューション事業部門) 上席事業主幹 (現任) 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員 (現任) 2026年3月 株式会社NECライベックス 取締役 (現任) 重要な兼職の状況
日本電気株式会社 流通・サービスソリューション事業部門 上席事業主幹
株式会社NECライベックス 取締役監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
黒田正治氏は、日本を代表するITソリューション企業にてモバイルPOSをはじめとする革新的なデジタルソリューションの開発・普及に大きく貢献し、製品開発、営業戦略、市場開拓を中心とした幅広い実務経験を有しております。これらの知見は、当社の事業推進において、的確な助言と経営監督に大いに資するものと判断しております。また、在籍企業と当社において取引関係はなく、独立した立場から客観的かつ専門的見地に基づいた監督・助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。候補者番号4
鳥居江美 とりいえみ
1978年9月4日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当会社の株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当
2005年11月 司法試験合格 2006年4月 司法修習生 2007年9月 のぞみ総合法律事務 入所 2015年4月 厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議会委員 2019年4月 のぞみ総合法律事務所 パートナー（現任） 2019年5月 イオンモール株式会社 社外監査役 (現任) 重要な兼職の状況
のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士
イオンモール株式会社 社外監査役監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鳥居江美氏は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、これらの知見を活かし、当社のコーポレートガバナンスの強化及びリスク管理体制の高度化に向けた助言・提言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
1. 鳥居江美氏が所属するのぞみ総合法律事務所と当社との間には、過去に個別案件の法律業務委託等の取引がありますが、顧問契約の関係にはなく、直近事業年度における支払額は100万円以下と僅少であります。また、同氏は当該案件に一切関与しておらず、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 伊東幸子氏、萩原義春氏、黒田正治氏及び鳥居江美氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、伊東幸子氏、萩原義春氏、黒田正治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所へ届け出ております。各氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、鳥居江美氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
4. 当社は、伊東幸子氏、萩原義春氏、黒田正治氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、鳥居江美氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同内容の契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
（ご参考）選任後の取締役会の構成とスキル・マトリックス
第1号議案及び第2号議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。
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