第27回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
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剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、株主の皆様への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場の状況に応じて柔軟に対応することを、配当政策の基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績、中長期的な見通し、投資計画及び資金状況並びに株主の皆様への利益還元等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金66円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は321,524,478円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月19日といたしたいと存じます。
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1. 提案の理由
2026年3月における㈱NTTデータの当社株式一部売却により、当社は同社の連結子会社から関連会社となりました。これを受け、新中期経営計画（FY2026～FY2028）の実現に向け、市場における中立性及び独立性をより明確にすることを目的として、商号を「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート」から「株式会社イントラマート」に変更するものであります。
なお、第1条の変更につきましては、附則により、2026年10月1日にその効力を生じるものとし、その効力発生をもって当該附則を定款より削除するものといたします。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
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本株主総会終結の時をもって、取締役全員（6名）は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
中山義人
なかやまよしひと
- 再任
-
候補者番号2
鈴木誠
すずきまこと
- 再任
-
候補者番号3
中村靖
なかむらやすし
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号4
山本修司
やまもとしゅうじ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号5
渡辺麟太郎
わたなべりんたろう
- 再任
- 社外
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候補者番号6
有明三樹子
ありあけみきこ
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
中山義人 なかやまよしひと
1966年6月10日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
579,164株
取締役在任年数
25年
取締役会出席状況
14/14回
略歴、当社における地位及び担当
1992年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱
（現 ㈱NTTデータグループ）入社2000年2月 当社 代表取締役常務 2001年6月 当社 代表取締役社長（現任） 2007年10月 当社 営業本部長 2008年5月 当社 開発本部長 2013年4月 当社 執行役員（現任）
セールス＆マーケティング本部長2019年4月 当社 エンタープライズソリューション本部長 2021年12月 当社 開発本部長 重要な兼職の状況
NTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司 董事長
（2009年2月就任）取締役候補者とした理由
中山義人氏は、当社の代表取締役社長として、経営全般の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に行っております。また同氏は当社を成長に導いた経営全般に関する相当程度の知見・強力なリーダーシップを有しており、今後も当社の事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者といたしました。
候補者番号2
鈴木誠 すずきまこと
1973年3月9日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
9,164株
取締役在任年数
21年
取締役会出席状況
14/14回
略歴、当社における地位及び担当
1993年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱
（現 ㈱NTTデータグループ）入社2000年2月 当社 出向 ビジネスプランニンググループリーダー 2005年6月 当社 取締役（現任） 2009年6月 当社 管理本部長 2013年4月 当社 執行役員 管理本部長（現任） 取締役候補者とした理由
鈴木誠氏は、当社の取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。また同氏は、管理部門を担当する取締役として経営全般に関する相当程度の経験・知見を有しており、今後も当社の事業推進を図るとともに業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者といたしました。
候補者番号3
中村靖 なかむらやすし
1957年10月28日
- 再任
- 社外
- 独立
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－株
社外取締役在任年数
6年
取締役会出席状況
13/14回
略歴、当社における地位及び担当
1981年4月 富士電機製造㈱ 入社 2008年4月 メタウォーター㈱ 取締役
同社 エンジニアリング本部 副本部長2011年4月 同社 サービスソリューション本部 副本部長 2012年4月 同社 サービスソリューション本部長 2014年4月 同社 経営企画本部長 2015年6月 同社 執行役員常務 2016年6月 同社 代表取締役社長
同社 執行役員社長2020年6月 当社 社外取締役（現任） 2021年6月 メタウォーター㈱ 代表取締役会長 2022年6月 メタウォーター㈱ エグゼクティブアドバイザー（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中村靖氏は、当社の社外取締役として積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。また同氏は、メタウォーター㈱の代表取締役社長等を歴任し、長年にわたって会社経営に携わっており、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その知識や経験を当社取締役会において生かすことで、当社の事業推進を図るとともに業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
候補者番号4
山本修司 やまもとしゅうじ
1959年12月1日
- 再任
- 社外
- 独立
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600株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
11/11回
略歴、当社における地位及び担当
1982年4月 ㈱三越 入社 1997年9月 SAPジャパン㈱ 入社 2000年10月 ㈱東洋情報システム（現 TIS㈱） 入社 2012年4月 同社 執行役員 産業本部 東日本産業第1事業部長 2013年7月 同社 執行役員 コーポレート本部 企画部長 兼 財務経理部長 2014年4月 ネオアクシス㈱ （現 ㈱アグレックス）常務執行役員 社長室長 2016年10月 同社 代表取締役社長 2021年4月 AJS㈱ 代表取締役社長 2023年4月 ㈱アグレックス 代表取締役社長 2025年4月 TIS㈱ 顧問 2025年6月 当社 社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山本修司氏は、当社の社外取締役として積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。また同氏は、情報サービス業における長年の事業経験と実績、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その知識と経験を当社取締役会において生かすことで、当社の事業推進を図るとともに業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
候補者番号5
渡辺麟太郎 わたなべりんたろう
1976年10月30日
- 再任
- 社外
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
11/11回
略歴、当社における地位及び担当
2001年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（現 ㈱NTTデータグループ） 入社 2019年7月 同社 技術革新統括本部システム技術本部 企画部長
中国・APAC事業推進部 部長兼務2021年7月 同社 技術革新統括本部システム技術本部 部長 2023年7月 同社 技術革新統括本部システム技術本部 データ＆インテリジェンス技術部長 2024年7月 ㈱NTTデータ ソリューション事業本部 デジタルサクセスソリューション事業部長（現任） 2025年6月 当社 取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
渡辺麟太郎氏は、㈱NTTデータが当社の親会社等に該当しなくなったことから、会社法施行規則に定める社外取締役候補者の要件を満たします。
同氏は、当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。また同氏は、長年にわたりソリューションビジネスに携わり、幅広い見識を有しております。同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、その経験や知見を当社取締役会において活かすことで、当社の事業推進を図るとともに業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。候補者番号6
有明三樹子 ありあけみきこ
1965年1月12日
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－株
社外取締役在任年数
－年
取締役会出席状況
－回
略歴、当社における地位及び担当
1987年4月 日興証券㈱（現 SMBC日興証券㈱） 入社 2005年7月 ㈱りそな銀行 入社（㈱りそなホールディングス出向） 2015年4月 ㈱りそなホールディングス 執行役 2018年4月 ㈱りそな銀行 常務執行役員 2020年4月 ㈱りそなホールディングス 執行役 2022年4月 ㈱りそな銀行 取締役 2022年4月 りそなアセットマネジメント㈱ 社外取締役 2023年4月 りそなビジネスサービス㈱ 専務取締役 2023年7月 大阪府学校教育審議委員 2025年10月 大阪府教育委員会委員（現任） 2026年4月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問（現任） 重要な兼職の状況
大阪府教育委員会委員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
有明三樹子氏は、金融業界の役員として長年企業経営に携わっており、マーケティングや人財育成にも豊富な知見を有しております。
その知識と経験を当社取締役会において活かすことで、当社の事業推進を図るとともに業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。（注）
1．中山義人氏は、2009年2月より当社の子会社であるNTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間に製品の販売及びサービスの提供等の取引関係があります。
2．その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．渡辺麟太郎氏は、当社の親会社でありました㈱NTTデータのソリューション事業本部 デジタルサクセスソリューション事業部長であり、また、上記のとおり過去10年間においても同社の使用人であり、各地位、各担当にありました。
4．中村靖氏、山本修司氏、渡辺麟太郎氏及び有明三樹子氏は、社外取締役候補者であります。なお、渡辺麟太郎氏は、㈱NTTデータが当社の親会社等に該当しなくなったことから、会社法施行規則に定める社外取締役候補者の要件を満たします。
5．中村靖氏、山本修司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村靖氏が6年、山本修司氏が1年となります。
6．有明三樹子氏の戸籍上の氏名は、吉田三樹子であります。
7．当社は、中村靖氏及び山本修司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、有明三樹子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
8．当社は、中村靖氏、山本修司氏及び渡辺麟太郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、以下を概要とする同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各候補者の再任が承認された場合には、当社は各氏と当該契約を継続する予定であります。また、有明三樹子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
「取締役（業務執行取締役等を除く）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
上記の責任限定が認められるのは、当該取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものとする。」
9．当社は、すべての取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、事業報告「4．会社役員の状況」に記載のとおりであります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査役小泉敦氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期満了する時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
伊藤卓 いとうたかし
1966年8月22日
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－株
監査役在任年数
－年
取締役会出席状況
14/14回（※）
※2025年度当社社外取締役としての出席状況略歴、当社における地位
1991年4月 ㈶計量計画研究所 経済研究室研究員 1997年12月 弁理士登録 磯野国際特許商標事務所 入所 2004年4月 伊藤特許事務所 入所 2007年11月 最高裁判所司法修習所 入所 2008年12月 弁護士・弁理士登録（現任）松田綜合法律事務所 入所 2012年2月 聳天投資諮詢（上海）有限公司 副総経理 兼務 2014年6月 伊藤法律特許事務所 開設（現任） 2015年1月 北京市恵誠法律事務所(上海分所） 日本法顧問
上海光華特許事務所 日本法顧問2016年2月 特定非営利活動法人 ジョムスン監事（現任） 2016年6月 当社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
弁護士・弁理士（伊藤法律特許事務所）
監査役候補とした理由
伊藤卓氏は、弁護士としての高い専門知識を有しており、当社の社外取締役として、コンプライアンスの観点から有益な発言を行ってまいりました。
同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が持つ専門的知見と、社外取締役として培った当社事業への知見を当社の経営に活かすことにより、当社の監査機能の一層の強化を図れるものと判断し、監査役候補者といたしました。注）
1．伊藤卓氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．伊藤卓氏は現在当社の社外取締役でありますが、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。
3．当社は、伊藤卓氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、以下を概要とする同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
「監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
上記の責任限定が認められるのは、当該監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られるものとする。」
4．当社は、すべての監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の概要は事業報告「4．会社役員の状況」に記載のとおりであります。伊藤卓氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
