第33期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
令和8年6月25日（木曜日）午前10時
開催場所
岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番
株式会社日本一ソフトウェア 本社 8階ホール
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
- 第4号議案
- 第5号議案
議案
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剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第33期の期末配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営課題の一つと位置付け、更なる事業の拡大を図るために必要な投資資源として内部留保を確保しつつ、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定した配当を継続的に実施していくことを念頭に置き、以下のとおりといたしたいと存じます。
1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金5円（普通配当5円）といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は25,301,220円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和8年6月26日といたしたいと存じます。
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取締役5名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
北角浩一
きたずみこういち
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候補者番号2
猿橋健蔵
さるはしけんぞう
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候補者番号3
多々内良則
ただうちよしのり
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候補者番号4
平岡三知
ひらおかみつはる
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候補者番号5
後藤昭人
ごとうあきひと
候補者番号1
北角浩一 きたずみこういち
昭和36年5月24日生
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
10,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成5年7月 当社設立、代表取締役 平成21年7月 当社代表取締役会長 平成28年6月 当社取締役会長 令和4年8月 当社代表取締役社長 令和5年7月 当社代表取締役会長 令和6年6月 当社取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社ローゼンクイーン商会代表取締役 NIS America, Inc. Chairman 株式会社楽しみチーム取締役会長 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役会長 候補者番号2
猿橋健蔵 さるはしけんぞう
昭和59年1月20日生
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成18年4月 当社入社 平成27年10月 当社営業部長 平成30年9月 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. sales manager 令和4年4月 当社開発二部長 令和5年4月 当社管理部長 令和5年6月 当社取締役管理部長 令和7年1月 当社代表取締役副社長 令和7年1月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) NIS America, Inc. President 株式会社楽しみチーム取締役 候補者番号3
多々内良則 ただうちよしのり
昭和44年3月7日生
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2,100株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成5年4月 三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社 平成19年4月 当社入社 平成27年10月 当社開発部長 令和元年6月 当社取締役開発部長 令和4年4月 当社取締役開発本部長 令和5年4月 当社取締役開発部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. President 株式会社名古屋グラフィックスタジオ代表取締役社長 候補者番号4
平岡三知 ひらおかみつはる
昭和47年12月27日生
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
平成7年4月 株式会社コーエー入社 平成13年9月 エレクトロニック・アーツ株式会社入社 平成18年7月 NIS America, Inc.入社、VP 平成27年4月 同COO 令和7年4月 当社入社 令和7年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長 候補者番号5
後藤昭人 ごとうあきひと
昭和39年2月1日生
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2,600株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和57年4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年3月 株式会社トリイ入社 平成9年4月 同社総務部ゼネラルマネージャー 平成22年6月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 有限会社ジー・パートナーズ代表取締役社長 スライヴパートナーズ株式会社代表取締役社長 株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長 （注）
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和8年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.取締役候補者後藤昭人氏は、スライヴパートナーズ株式会社及び株式会社ゼロスポーツの代表取締役社長であります。当社は同社と営業上の取引があります。その他の取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
3.後藤昭人氏は社外取締役候補者であります。
4.当社は後藤昭人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が取締役に選任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
5.社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要について
（1）後藤昭人氏につきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。なお、同氏は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
（2）後藤昭人氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結時をもって16年となります。
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本総会終結の時をもって、監査役清水俊朗氏及び脇田昌也氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
清水俊朗 しみずとしあき
昭和35年5月6日生
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
昭和58年4月 東濃信用金庫入庫 平成27年6月 同庫リスク統括部長 平成28年6月 同庫常勤理事審査部長 平成30年6月 同庫常勤監事 令和2年7月 当社入社 令和3年6月 当社常勤監査役（現任） （重要な兼職の状況） 令和3年6月 株式会社楽しみチーム監査役 令和4年6月 株式会社システムソフト・ベータ監査役 候補者番号2
加藤剛 かとうたけし
昭和42年12月25日生
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
平成2年4月 十六銀行入行 平成26年4月 同行三田洞支店長 令和元年6月 同行秘書室秘書役 令和3年10月 十六フィナンシャルグループ管理統括部秘書役兼十六銀行秘書室秘書役 令和5年6月 同グループ執行役員グループ経営監査部長兼十六銀行執行役員業務監査部長 令和6年6月 十六銀行常勤監査役 令和7年7月 岐阜商工会議所専務理事(現任) （注）
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和8年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3.加藤剛氏は社外監査役候補者であります。
4.社外監査役候補者の選任理由について
加藤剛氏につきましては、金融機関管理部門の経験を持ち、客観的立場から監査を行うことができ、また人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役1名の選任をお願いするものであります。
補欠取締役候補者は、次のとおりであります。
北川晃一 きたがわこういち
昭和42年1月12日生
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－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
平成3年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 平成7年6月 公認会計士登録 平成14年10月 北川公認会計士事務所開設 平成15年3月 税理士登録 平成20年3月 スライヴパートナーズ株式会社 取締役（現任） 平成28年6月 当社補欠監査役（現任） 令和4年6月 当社補欠取締役（現任） （注）
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和8年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、北川晃一氏が取締役に就任した場合には、北川晃一氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.補欠取締役候補者北川晃一氏は、スライヴパートナーズ株式会社の取締役であります。当社は同社と営業上の取引があります。
3.北川晃一氏は補欠の社外取締役候補者であります。
4.北川晃一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が取締役に就任した場合は、独立役員として届け出る予定であります。
5.補欠の社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要について
北川晃一氏につきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。なお、同氏は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
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法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
北川晃一 きたがわこういち
昭和42年1月12日生
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
平成3年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 平成7年6月 公認会計士登録 平成14年10月 北川公認会計士事務所開設 平成15年3月 税理士登録 平成20年3月 スライヴパートナーズ株式会社 取締役（現任） 平成28年6月 当社補欠監査役（現任） 令和4年6月 当社補欠取締役（現任） （注）
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和8年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、北川晃一氏が監査役に就任した場合には、北川晃一氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.補欠監査役候補者北川晃一氏は、スライヴパートナーズ株式会社の取締役であります。当社は同社と営業上の取引があります。
3.北川晃一氏は補欠の社外監査役候補者であります。
4.北川晃一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任した場合は、独立役員として届け出る予定であります。
5.補欠の社外監査役候補者の選任理由について
北川晃一氏につきましては、監査法人に務めていた経験を持ち、客観的立場から監査を行うことができ、また公認会計士の資格を所有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
