第36回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年7月31日（金曜日）午前11時
（受付開始：午前10時30分）
開催場所
名古屋市中村区名駅二丁目41番10号
アストラーレ名駅3階（受付場所：4階）
タイムオフィス名古屋 Time Salon会議室
- 議案
- （ご参考）
議案
-
取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
山﨑恭裕
やまざきやすひろ
- 再任
-
候補者番号2
細江盛方
ほそえもりたか
- 再任
-
候補者番号3
岩田弘典
いわたひろのり
- 再任
-
候補者番号4
奥田慶太
おくだけいた
- 再任
-
候補者番号5
位田達哉
いんでんたつや
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号6
藤井義郎
ふじいよしろう
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
山﨑恭裕 やまざきやすひろ
1965年5月15日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
877,900株
在任年数
35年4ヶ月
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
1991年3月 当社設立 代表取締役（現任） 2012年5月 株式会社ライフパートナーズ 取締役 2014年4月 株式会社ワイエムホールディングス設立 代表取締役（現任） 2015年5月 株式会社ジャストイン 取締役 2021年3月 名古屋城北土地株式会社 代表取締役 2021年7月 株式会社ジャストイン 取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ジャストイン 取締役
株式会社ワイエムホールディングス 代表取締役取締役候補者とした理由
山﨑恭裕氏は、当社の創業者として会社の成長を牽引し続けており、当社の経営を的確かつ効率的に遂行する見識や経営理念を深く理解し、その実現に向けて推進する強いリーダーシップを有しております。また、取締役会議長として、経営上重要な案件について十分かつ適切な説明を行い、取締役会の意思決定機能を高めるなど会社の発展に適切な役割を果たしております。
これらの豊富な知識と実績に基づき、今後も当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。候補者番号2
細江盛方 ほそえもりたか
1971年3月7日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
14,600株
在任年数
20年6ヶ月
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
2002年3月 当社入社 2005年11月 当社 総務部長 2006年1月 当社 取締役 総務部長 2007年11月 当社 取締役 管理部長 2012年5月 株式会社ライフパートナーズ 代表取締役
当社 取締役 管理部長兼レンタル会議室担当部長2015年5月 株式会社ジャストイン 代表取締役
株式会社ライフパートナーズ 取締役2018年5月 当社 取締役 管理本部長 2020年2月 当社 取締役 管理本部長兼財務部長（現任） 2021年7月 株式会社ジャストイン 取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ジャストイン 取締役
取締役候補者とした理由
細江盛方氏は、2006年1月から管理部門を管掌する取締役として業務執行全般を指揮し、内部管理体制やコンプライアンス体制の有効性確保に努めております。また、営業部門との連携によって全社的な事業基盤の強化を図り、資金調達の多様化の推進、株式上場準備においてもその中心として実現に寄与するなど会社の発展に適切な役割を果たしており、今後も当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号3
岩田弘典 いわたひろのり
1976年10月8日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,200株
在任年数
5年
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
2009年5月 当社入社 2010年5月 当社 ソリューション事業部次長 2017年5月 当社 ソリューション事業部長代理 2018年5月 当社 ソリューション事業部長 2021年7月 当社 取締役 ソリューション事業部長 2021年7月 名古屋城北土地株式会社 取締役 2022年10月 当社 取締役 ソリューション事業部長兼マネジメント事業部長 2026年1月 当社 取締役 インベストメント事業部長兼ソリューション事業部長兼マネジメント事業部長 2026年5月 当社 取締役 営業本部長兼インベストメント事業部長兼マネジメント事業部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
岩田弘典氏は、当社入社以前より不動産業に従事しており、当社とあわせて25年以上の不動産業におけるキャリアを有しております。2026年5月からは、その経験のもとレンタル事業部以外の全営業部門を管掌して業務執行全般を指揮し、営業体制の強化に努めております。また、管理部門との連携によって全社的な事業基盤の強化を図るなど会社の発展に適切な役割を果たしており、今後も当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号4
奥田慶太 おくだけいた
1965年3月4日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
8,000株
在任年数
8年11ヶ月
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
2005年3月 当社入社 2005年11月 当社 設計監理室長 2017年7月 株式会社ジャストイン 代表取締役（現任） 2017年8月 当社 取締役 レンタル事業部長（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ジャストイン 代表取締役
取締役候補者とした理由
奥田慶太氏は、2017年8月から貸会議室、レンタルオフィス、ビジネスホテルを管掌する取締役として業務執行全般を指揮し、主にはビジネスホテル「ジャストイン」の多店舗展開の推進に尽力しております。また、2026年1月にはマンスリーマンション「マンスリープラス」の営業を開始して商品ラインナップの拡充を図るなど会社の発展に適切な役割を果たしており、今後も当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号5
位田達哉 いんでんたつや
1964年3月29日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,000株
在任年数
3年
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
1987年4月 位田労務管理事務所入所 1989年5月 位田労務管理事務所開設 代表（現任） 2004年12月 シー・エス・インベスツ有限会社設立 取締役（現任） 2006年7月 当社 監査役 2012年5月 株式会社ライフパートナーズ 監査役 2015年5月 株式会社ジャストイン 監査役 2023年7月 当社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
位田労務管理事務所 代表
シー・エス・インベスツ有限会社 取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
位田達哉氏は、社会保険労務士として企業人事及び労務管理のコンサルティング業務に従事しており知識、経験が豊富であります。
これらの経験・見識に基づく客観的な視点から人的資源管理及び労務コンプライアンスに係る経営に対する適切な監督と有効な助言をいただくことで、業務執行の監督強化を通じた当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候補者としております。候補者番号6
藤井義郎 ふじいよしろう
1958年5月27日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
なし
在任年数
2年
取締役会出席状況
21回/21回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
1981年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年5月 同行 営業第一本部営業第一部長 2008年3月 株式会社池田銀行（現株式会社池田泉州銀行）執行役員 2010年5月 同行 常務執行役員 2011年7月 高砂熱学工業株式会社 執行役員 2016年8月 月島機械株式会社（現月島ホールディングス株式会社）顧問 2016年10月 同社 常務執行役員 2017年6月 同社 取締役 2020年4月 大同ケミカルエンジニアリング株式会社（現月島環境エンジニアリング株式会社）代表取締役社長 2024年4月 同社 取締役 2024年7月 当社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
藤井義郎氏は、メガバンクにおける営業責任者や上場企業の取締役として企業経営における知識、経験が豊富であります。
これらの経験・見識に基づくコーポレートガバナンス機能強化に係る経営に対する適切な監督と有効な助言をいただくことで、業務執行の監督強化を通じた当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候補者としております。(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山﨑恭裕氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 位田達哉氏及び藤井義郎氏は、社外取締役候補者であります。
4. 位田達哉氏及び藤井義郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって位田達哉氏が3年、藤井義郎氏が2年であります。また、位田達哉氏は、過去に当社及び当社子会社の監査役でありました。
5. 当社は位田達哉氏及び藤井義郎氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、本議案をご承認いただいた場合には、当社は位田達哉氏及び藤井義郎氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するものであります。ただし、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、当該保険契約の填補対象外とすることで、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。なお、当該保険契約は、当社のすべての取締役及び監査役を被保険者とし、当該保険料については全額当社が負担しております。
7. 当社は、位田達哉氏及び藤井義郎氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。
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