第9回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年3月27日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
開催場所
東京都港区愛宕二丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー31階
当社会議室
- （ご参考）
議案
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案に同じ。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
久保努 くぼつとむ
1964年9月27日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
3,014,400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1988年4月 株式会社エイ･エス･ティ（現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社 1999年2月 株式会社イーシー・ワン入社SI事業部長 2000年9月 同社PS事業本部長 2001年4月 同社cBank事業本部長 2001年6月 同社取締役cBank事業本部長 2001年11月 同社取締役アジア事業統括 2001年12月 EC-One China Holding, Inc. (現 Legend Applications China Holding, Inc.）取締役（現任） 2002年1月 北京一希望信息技術有限公司（現 北京利衆得応用技術有限公司）副董事長兼総経理 2003年6月 株式会社イーシー・ワン常務取締役 2005年4月 北京一希望信息技術有限公司（現 北京利衆得応用技術有限公司）董事長 2005年6月 旧株式会社レジェンド・アプリケーションズ設立 代表取締役社長 2007年8月 北京利衆得応用技術有限公司董事 2012年1月 株式会社ワークスアプリケーションズ執行役員 2015年12月 同社取締役 2017年10月 LAI HOLDING株式会社（現 当社）設立
代表取締役社長（現任）2018年12月 株式会社ZEST取締役 2025年4月 株式会社ラキール呉取締役（現任） 取締役候補者とした理由
久保 努氏は2005年6月に当社の前身を創業、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を有しており、グループ経営全体を統括しております。今後も当社グループの企業価値向上及びガバナンス強化に資することが期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号2
松本英晴 まつもとひではる
1960年2月1日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
25,100株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1983年4月 住友生命保険相互会社入社 2009年3月 同社 不動産部長 2012年4月 同社 執行役員兼人事部長 2014年4月 同社 上席執行役員兼コンプライアンス統括部長 2015年7月 同社 執行役常務 2019年4月 同社 執行役専務 2021年4月 同社 常任顧問 2021年7月 同社 特別顧問
株式会社ADワークスグループ 専務執行役員2022年1月 株式会社エー・ディー・ワークス 取締役専務執行役員 事業法務部門部門長 兼 人材開発部門部門長
株式会社エー・ディー・デザインビルド（現株式会社スミカワADD）代表取締役社長
株式会社澄川工務店（現株式会社スミカワADD）代表取締役社長2022年3月 株式会社ADワークスグループ 専務取締役 2024年3月 当社取締役 管理／広報・マーケティング管掌 上席執行役員 2025年3月 当社取締役副社長（現任） 2025年4月 株式会社ラキール呉代表取締役社長（現任） 取締役候補者とした理由
松本 英晴氏は、大手生命保険において豊富な実務経験、機関投資家としての幅広い経験があり、金融業界、コンプライアンス、SDGs経営に対する高い見識を有しております。このような実績を踏まえ、今後の当社グループの成長のために適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号3
岩野和生 いわのかずお
1952年3月5日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
3,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1975年4月 日本アイ・ビ－・エム株式会社 入社 1995年8月 同社東京基礎研究所 所長 2001年8月 Director, Autonomic Computing, T.J. Watson Research Center, IBM Research 2002年4月 Director, Research and Emerging Business, IBM AP & IBM Japan取締役 2004年7月 日本アイ・ビ－・エム株式会社 ソフトウェア開発研究所 所長 執行役員VP 2010年4月 東京工業大学 環境・社会理工学院 イノベーション科学系特任教授 2012年3月 三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門 顧問 2012年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー 2017年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員 Chief Digital Officer 2020年3月 当社社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社エフティー 顧問 2023年1月 同社社外取締役（現任） 2023年6月 一般社団法人リモート・センシング技術センター 理事（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岩野 和生氏は、IT業界におけるソフトウェアの研究開発、製品開発、新規事業企画に関する専門性に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の客観的な見地から、経営方針や経営戦略の策定に寄与していただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号4
横田浩 よこたひろし
1951年8月20日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1974年4月 通商産業省入省 1987年5月 日本貿易振興会リオデジャネイロ事務所長 1990年6月 貿易局貿易保険課貿易保険業務室長 1992年6月 四国通商産業局総務企画部長 1994年9月 工業技術院総務部技術調査課長 1996年6月 国土庁長官官房水資源部水源地域対策課長 1998年6月 関東通商産業局資源エネルギー部長 1999年6月 中国通商産業局長 2001年7月 前田建設工業株式会社顧問 2003年7月 同社執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社常任技術顧問 2013年7月 同社常務理事 2015年4月 同社顧問 2017年4月 エネルギー戦略研究所株式会社取締役 2018年4月 当社常勤監査役 2019年3月 当社社外取締役 2024年3月 当社監査役 2025年3月 当社社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
横田 浩氏は、中央官庁官僚としてのキャリアに加え上場企業の経営に携わられ、その豊富な知識や経験に基づき、社外の客観的な見地から、ガバナンス・システムの構築やコンプライアンス強化に寄与していただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
（注）
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 岩野 和生氏及び横田 浩氏は、社外取締役候補者であります。
3. 岩野 和生氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
4. 横田 浩氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって通算6年であります。
5. 当社は、岩野 和生氏及び横田 浩氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約によって補填することとしております。被保険者は、当社の取締役、執行役員及び管理職従業員等であり、各取締役候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約を次回更新時においても同様の内容で更新することを予定しております。
7. 当社は、岩野 和生氏及び横田 浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引続き独立役員とする予定です。
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