当社は第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行し、取締役6名全員は任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案に同じ。）4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案は、第1号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.岩野 和生氏及び横田 浩氏は、社外取締役候補者であります。

3.岩野 和生氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

4.横田 浩氏は、現在当社の監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって通算2年となります。なお、2019年3月から2024年の3月にかけて社外取締役を歴任しており、その在任期間は5年であります。

5.当社は、岩野 和生氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、横田 浩氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約によって補填することとしております。被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等であり、各取締役候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約を次回更新時においても同様の内容で更新することを予定しております。

7.当社は、岩野 和生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。また、横田 浩氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。