議案 取締役４名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（５名）は、任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
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須藤 憲司再任略歴を開く閉じる生年月日 1980年4月19日 所有する当社の株式数 3,023,800株 略歴、当社における地位及び担当 2003年4月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社2011年4月㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長2013年3月KAIZEN platform Inc.設立2013年7月KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任2017年4月当社 設立 取締役就任2017年6月
Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任）当社 代表取締役就任2019年1月当社 代表取締役兼執行役員就任2021年3月当社 代表取締役執行役員CEO就任（現任）重要な兼職の状況 取締役候補者とした理由 須藤憲司氏は、創業以来当社の代表取締役として経営の指揮を執り、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行に重要な役割を果たしております。その実績を活かし当社の企業価値の向上への寄与が期待出来ることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。 -
高﨑 一再任略歴を開く閉じる生年月日 1978年７月１日 所有する当社の株式数 59,000株 略歴、当社における地位及び担当 2002年4月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社2012年1月㈱マクロミル入社2012年7月㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任2013年10月㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任2019年3月当社 入社2019年6月当社 執行役員就任2021年3月当社 取締役執行役員CFO就任（現任）2022年8月㈱ディーゼロ 取締役就任（現任）重要な兼職の状況 ㈱ディーゼロ 取締役 取締役候補者とした理由 高﨑一氏は、上場企業等におけるCFOとしての豊富な経験を有しており、当社入社以来資金調達や株式上場に従事し、ファイナンス領域において重要な役割を果たしております。その実績を活かし当社の企業価値向上への寄与が期待出来ることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。 -
杉山 全功再任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1965年４月16日 所有する当社の株式数 3,000株 略歴、当社における地位及び担当 1989年９月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役就任1991年６月㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役就任2000年6月㈱インデックス入社2004年3月㈱ザッパラス 代表取締役社長就任2009年8月日活㈱ 社外取締役就任（現任）2011年6月㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任2014年6月地盤ネットホールディングス㈱ 社外取締役就任（現任）2018年8月㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL） 社外取締役就任（現任）2020年8月当社 社外取締役就任（現任）重要な兼職の状況 地盤ネットホールディングス㈱ 社外取締役
㈱ACSL 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。 -
杉之原 明子再任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1986年11月20日 所有する当社の株式数 3,000株 略歴、当社における地位及び担当 2010年４月 ㈱ガイアックス入社2014年10月アディッシュ㈱ 取締役管理本部長就任2020年３月アディッシュ㈱ 取締役組織戦略室管掌就任2021年１月アディッシュ㈱ 取締役就任2021年４月特定非営利活動法人みんなのコード COO就任（現任）2021年５月スローガン㈱ 社外取締役就任（現任）2022年３月当社 社外取締役就任（現任）重要な兼職の状況 スローガン㈱ 社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとともに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に積極的に取り組んでおり、その実績を活かし当社の企業価値向上への寄与が期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
- 杉山全功氏は社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって、４年７ヶ月であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。
- 杉之原明子氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって、３年であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。
- 当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第28条第２項において、社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、杉山全功氏及び杉之原明子氏は、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟敗訴時の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。