第81回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
-
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員8名（うち社外取締役3名）の任期が満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、委員の過半数を独立社外役員とする「指名・報酬等委員会」の答申に基づき、取締役会において決定したものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
古林育将
ふるばやしやすのぶ
- 再任
-
候補者番号2
佐々木勝已
ささきかつみ
- 再任
-
候補者番号3
浅田英志
あさだひでゆき
- 再任
-
候補者番号4
浅野泰正
あさのやすまさ
- 再任
-
候補者番号5
今西康貴
いまにしやすたか
- 新任
-
候補者番号6
若林市廊
わかばやしいちろう
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号7
小椋悟
おぐらさとる
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号8
其田真理
そのだまり
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
古林育将 ふるばやしやすのぶ
1967年6月30日生（57歳）男性
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
114,298株
取締役在任期間
4年［本総会終結時］
取締役会出席回数／率
17回中17回／100%
略歴、当社における地位、担当
1992年4月 当社入社 2017年2月 株式会社積水化成品中部 代表取締役社長 2018年6月 当社執行役員 株式会社積水化成品中部 代表取締役社長 2018年11月 当社執行役員 コーポレート戦略本部経営企画部長 2021年5月 当社執行役員 第1事業本部長、事業調査室管掌 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 第1事業本部長、事業調査室管掌 2022年4月 当社取締役 常務執行役員 第1事業本部長 2024年6月 当社取締役 専務執行役員 第1事業本部長 事業管掌 2025年4月 当社取締役 専務執行役員 事業本部統括担当（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
古林育将氏は、事業部長、重要な子会社の社長、経営企画部長を経て、現在は当社の基幹事業である第1事業本部と第2事業本部を統括する事業本部統括担当として経営の一角を担っており、幅広い経験と豊富な知見を有しております。
これらのことから、経営の指揮を執り、持続的な企業価値の向上、長期ビジョン実現のための牽引者として適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。（注）
古林育将氏は、同氏の再任が承認可決された場合、2025年6月24日付で代表取締役 社長執行役員に就任予定であります。
候補者番号2
佐々木勝已 ささきかつみ
1960年5月5日生（65歳）男性
- 再任
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161,955株
取締役在任期間
7年［本総会終結時］
取締役会出席回数／率
17回中17回／100%
略歴、当社における地位、担当
1983年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役 第2事業本部企画部長 2013年6月 当社執行役員 第2事業本部企画部長、第3事業本部企画部長 2014年4月 当社執行役員 第2事業本部企画部長 2017年2月 当社執行役員 経営戦略本部コーポレート企画センター長 2017年6月 当社常務執行役員 経営戦略本部コーポレート企画センター長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート戦略本部長 2021年6月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート戦略本部長 2023年4月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート戦略本部長、管理本部管掌 2024年6月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート戦略本部長、管理管掌（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
佐々木勝已氏は、経営企画部門、重要な子会社の社長、事業本部企画部長を経て、現在は経営企画部門の中枢であるコーポレート戦略本部長として経営の一角を担っており、幅広い経験と豊富な知見を有しております。
これまでに培われた豊富な経験により、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号3
浅田英志 あさだひでゆき
1967年3月17日生（58歳）男性
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
110,575株
取締役在任期間
5年［本総会終結時］
取締役会出席回数／率
17回中17回／100%
略歴、当社における地位、担当
1989年4月 当社入社 2016年3月 当社第2事業本部グローバルテクニカルセンター長 2016年6月 当社執行役員 第2事業本部グローバルテクニカルセンター長 2019年4月 当社執行役員 研究開発センター長、開発部長 2020年4月 当社執行役員 研究開発センター長、基礎研究所長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 研究開発センター長、基礎研究所長 2022年4月 当社取締役 常務執行役員 研究開発センター長、GX推進部長 2024年6月 当社取締役 常務執行役員 研究開発センター長、GX推進部長、グループ環境関連管掌 2025年4月 当社取締役 常務執行役員 生産技術センター長、研究開発センター長、グループ環境関連管掌（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
浅田英志氏は、事業部門の技術部門長を経て、現在は、生産技術、新製品の開発、研究、知的財産に関する業務を統括する生産技術センター長、研究開発センター長として経営の一角を担っており、幅広い経験と豊富な知見を有しております。
これまでに培われた豊富な経験により、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号4
浅野泰正 あさのやすまさ
1964年3月15日生（61歳）男性
- 再任
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101,508株
取締役在任期間
1年［本総会終結時］
略歴、当社における地位、担当
1987年4月 当社入社 2011年6月 当社第1事業本部技術部長 2012年6月 当社取締役 第1事業本部技術部長 2013年6月 当社執行役員 第1事業本部技術部長 2014年4月 当社執行役員 第2事業本部グローバルテクニカルセンター長 2016年3月 当社執行役員 第1事業本部技術部長 2018年6月 当社常務執行役員 第1事業本部技術部長 2019年4月 当社常務執行役員 生産技術センター長 2024年10月 当社常務執行役員 生産技術センター長、成形・加工技術部長 2025年1月 当社常務執行役員 生産技術センター長 2025年4月 当社常務執行役員 第1事業本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
浅野泰正氏は、事業部門の技術部門長、生産技術部門長を経て、現在は当社の基幹事業の責任者である第1事業本部長として経営の一角を担っており、幅広い経験と豊富な知見を有しております。
これまでに培われた豊富な経験により、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号5
今西康貴 いまにしやすたか
1971年3月30日生（54歳）男性
- 新任
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7,600株
略歴、当社における地位、担当
1993年4月 当社入社 2021年5月 当社コーポレート戦略本部経営企画部長 2024年6月 当社執行役員 コーポレート戦略本部経営企画部長 2025年4月 当社常務執行役員 第2事業本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
今西康貴氏は、経営企画部長を経て、現在は当社の基幹事業の責任者である第2事業本部長として経営の一角を担っており、企業経営や営業・マーケティングなどに幅広い経験と豊富な知見を有しております。
これまでに培われた豊富な経験により、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号6
若林市廊 わかばやしいちろう
1957年10月25日生（67歳）男性
- 再任
- 社外
- 独立
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0株
社外取締役在任期間
2年［本総会終結時］
取締役会出席回数／率
17回中17回／100%
略歴、当社における地位、担当
1981年4月 長瀬産業株式会社入社 2010年4月 同社執行役員 2015年6月 同社取締役 執行役員 2016年4月 同社取締役 常務執行役員 2019年4月 同社代表取締役 常務執行役員 2021年6月 同社顧問 2023年6月 当社社外取締役（現任）
大日精化工業株式会社社外監査役（現任）重要な兼職の状況
大日精化工業株式会社 社外監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
若林市廊氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした当社業務執行への監督および助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
社外取締役候補者に係るその他の記載事項
若林市廊氏が2021年まで代表取締役に就任していた長瀬産業株式会社と当社との間に製品等の取引関係はありますが、2024年度において、当社から同社への販売実績は当社の連結売上高の0.4％未満であり、同社から当社への販売実績は同社の連結売上高の0.01％未満であることから、当社が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、当社からの独立性については十分確保されていると判断しております。
候補者番号7
小椋悟 おぐらさとる
1957年2月23日生（68歳）男性
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
0株
社外取締役在任期間
1年［本総会終結時］
取締役会出席回数／率
13回中13回／100%
（2024年6月21日就任以降の出席率）略歴、当社における地位、担当
1982年4月 住友電気工業株式会社入社 2009年6月 同社執行役員 2015年6月 同社常勤監査役 2022年6月 同社顧問 2023年6月 株式会社テクノアソシエ監査役（現任） 2024年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社テクノアソシエ 監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
小椋悟氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、法務、コンプライアンス、人事労務に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした当社業務執行への監督および助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
社外取締役候補者に係るその他の記載事項
当社が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、当社からの独立性については十分確保されていると判断しております。
候補者番号8
其田真理 そのだまり
1959年7月24日生（65歳）女性
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
0株
略歴、当社における地位、担当
1982年4月 大蔵省（現、財務省）入省 2010年7月 財務省理財局国有財産業務課長 2012年7月 国家公務員共済組合連合会総務部長 2014年1月 特定個人情報保護委員会事務局事務局長 2016年1月 個人情報保護委員会事務局事務局長 2021年3月 住友ゴム工業株式会社社外取締役（現任） 2023年9月 デジタル庁参与（現任） 重要な兼職の状況
住友ゴム工業株式会社 社外取締役
デジタル庁 参与社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
其田真理氏は、長年にわたって行政実務に携わった実績を有しており、財務、法務、ガバナンス、人事労務、ダイバーシティ、DXに関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした当社業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役候補者に係るその他の記載事項
其田真理氏が社外取締役に就任している住友ゴム工業株式会社と当社との間に製品等の取引関係はありません。同氏は、当社が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、当社からの独立性については十分確保されていると判断しております。
(注)
1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 若林市廊氏、小椋悟氏および其田真理氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、本議案をご承認いただけることを条件として、若林市廊氏、小椋悟氏および其田真理氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 当社定款に基づき、若林市廊氏および小椋悟氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認可決された場合は、当社は各氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。また、其田真理氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、本契約締結後、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用を、当該保険契約により塡補することとしております。
重任候補者は当該保険契約の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。新任候補者および浅野泰正氏が取締役に選任され就任した場合、当該保険の被保険者となります。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。（ご参考）
当社が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、当社ウェブサイト
（https://www.sekisuikasei.com/jp/assets/images/company/pdf/policy.pdf）に掲載しておりますのでご参照ください。
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本定時株主総会終結の時をもって、監査役 松本治氏の任期が満了となり、監査役 明石衛氏が辞任されます。つきましては、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、監査役候補者 近藤総一氏は、監査役 明石衛氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番号1
木間塚誠 きまつかまこと
1962年10月26日生（62歳）男性
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
49,667株
略歴、当社における地位
1986年4月 当社入社 2006年2月 当社第1事業本部 物流包材事業部長 2009年10月 当社第1事業本部 樹脂事業部長 2011年1月 当社第2事業本部 産業資材事業部長 2014年4月 当社第2事業本部 機能性発泡事業部長 2017年2月 当社第2事業本部 企画部長 2019年1月 Sekisui Plastics Europe GmbH（現 Proseat Europe GmbH）（MD※） 2019年6月 当社執行役員 Proseat Europe GmbH（MD※）
Sekisui Plastics Europe B.V.代表取締役社長2023年1月 当社執行役員 コーポレート戦略本部副本部長 2025年5月 当社執行役員 社長特命事項担当（現任） ※MD…Managing Director 重要な兼職の状況
なし
監査役候補者とした理由
木間塚誠氏は、事業部門、その企画管理に携わり、重要な子会社の社長を務めた実績から豊富な知識と経験、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
これらのことから、監査役に適切な人材と判断し、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
近藤総一 こんどうふさかず
1960年11月17日生（64歳）男性
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
0株
略歴、当社における地位
1983年4月 第一生命保険相互会社入社 2004年4月 同社収益管理部長 2010年4月 第一生命保険株式会社財務部長 2012年6月 同社常任監査役 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社取締役 （常勤監査等委員） 2020年6月 アイダエンジニアリング株式会社社外監査役（現任） 2024年6月 第一生命ホールディングス株式会社 非常勤顧問 重要な兼職の状況
アイダエンジニアリング株式会社 社外監査役
社外監査役候補者とした理由
近藤総一氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を当社の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
社外監査役候補者に係るその他の記載事項
近藤総一氏が2024年まで取締役（常勤監査等委員）に就任していた第一生命ホールディングス株式会社の子会社である第一生命保険株式会社と当社との間に保険契約等の取引がありますが、2024年度において、当社から同社への保険料等の支払い実績は、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01%未満であり、また、同社は、当社の主要な借入先には該当しておりません。同氏は、当社が策定した「社外役員の選任および独立性に関する基準」を満たしており、当社からの独立性については十分確保されていると判断しております。
候補者番号3
吉井英雄 よしいひでお
1958年4月10日生（67歳）男性
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
0株
略歴、当社における地位
1981年11月 プライスウォーターハウス（現PricewaterhouseCoopers）入所 1987年3月 公認会計士登録 1999年3月 米国公認会計士合格 2000年4月 公認会計士吉井英雄事務所開設 同所代表（現任） 2006年5月 税理士登録 2009年6月 コタ株式会社 社外監査役 2015年6月 株式会社テクノアソシエ 社外監査役 重要な兼職の状況
公認会計士
公認会計士吉井英雄事務所 代表社外監査役候補者とした理由
吉井英雄氏は、公認会計士として企業会計に対する幅広い知見があり、この知見を当社の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。社外監査役候補者に係るその他の記載事項
当社は、吉井英雄氏および同氏が代表に就任している公認会計士吉井英雄事務所と当社との間に顧問契約等の取引関係はありません。同氏は、当社が策定した「社外役員の選任および独立性に関する基準」を満たしており、当社からの独立性については十分確保されていると判断しております。
(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 近藤総一氏および吉井英雄氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、本議案をご承認いただけることを条件として、近藤総一氏および吉井英雄氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 当社定款に基づき、候補者の選任が承認可決された場合、当社は候補者との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。監査役は、本契約締結後、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用を、当該保険契約により塡補することとしております。
候補者が監査役に選任され就任した場合、当該保険の被保険者となります。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。6. 本議案をご承認いただいた場合、監査役会の構成は以下のとおりとなります。
