第47期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
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剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営上の重要施策の一つとして認識しており、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による総合的な株主還元を目指しております。配当金については、事業環境の変動とヒットビジネスの特性による業績の変動に鑑み、安定配当を第一とし株主資本配当率（DOE）2%を目途とした長期安定的かつ継続的な還元を実施しております。
上記方針に基づき、当事業年度の業績と今後の事業展開等を総合的に勘案しました結果、第47期の期末配当につきましては普通配当20円とし、年間配当金は40円となります。
今後も株主の皆様に対する安定的かつ高水準な利益還元に努めてまいります。
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取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。更なる経営体制の強化を目的に、新任取締役2名、社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
大里洋吉
おおさとようきち
- 再任
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候補者番号2
柏木伸裕
かしわぎのぶひろ
- 新任
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候補者番号3
荒木宏幸
あらきひろゆき
- 再任
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候補者番号4
大野貴広
おおのたかひろ
- 再任
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候補者番号5
大嶋敏史
おおしまとしふみ
- 再任
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候補者番号6
清山こずえ
きよやまこずえ
- 新任
-
候補者番号7
安藤隆春
あんどうたかはる
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号8
麻生要一
あそうよういち
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号9
平原依文
ひらはらいぶん
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
大里洋吉 おおさとようきち
1946年8月22日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
451,060株
取締役在任年数
本総会終結時 14年
2024年度における取締役会への出席状況
12/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1969年4月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 当社設立、代表取締役社長 1981年11月 当社代表取締役会長 2008年6月 当社相談役名誉会長 2009年6月 当社最高顧問 2011年6月 当社代表取締役会長（現任） 2013年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） 2023年7月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団理事長（現任） 2024年3月 一般社団法人せとうち四国観光地域創生研究所理事（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
1978年の当社設立前からの当業界における幅広い知見・経験を有し、当社創業後は長らく代表取締役社長・会長を歴任しております。当社グループ全般の豊富な業務経験を有し、新規事業の創出に努め、今日の当社グループの基盤を作ってきたその実績と知見を有しております。引き続きこの知見と実績を活かして当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。候補者番号2
柏木伸裕 かしわぎのぶひろ
1961年10月30日生
- 新任
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6,680株
取締役在任年数
本総会終結時 －年
2024年度における 取締役会への出席状況
－/－回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1985年4月 株式会社シャルレ入社 2000年8月 シティパーク株式会社 取締役副社長 2001年3月 当社入社 2004年7月 当社執行役員 戦略企画部担当 2008年7月 当社執行役員 FC事業部兼MD事業部担当 2010年4月 当社エグゼクティブプロデューサー アミューズ総合研究所担当 2015年4月 株式会社アミューズクエスト 取締役 2019年5月 同社代表取締役社長 2020年7月 当社執行役員 経営企画部担当 2021年7月 当社上席執行役員 経営企画部担当 2022年4月 当社執行役員 経営企画部担当 2023年7月 当社経営企画部 シニアプロデューサー（現任） 2025年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン 取締役（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
2001年に当社へ入社以来、経営企画戦略・ファンクラブ事業・商品企画販売事業・テーマパーク事業等の分野において長年指揮を取り、子会社の代表を務めた経験も有しております。当社事業に対する深い理解や、幅広い知識・経験を当社の経営に的確に反映することで、中長期的な企業価値の向上に寄与できると期待されるためでございます。候補者番号3
荒木宏幸 あらきひろゆき
1970年9月15日生
- 再任
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2,300株
取締役在任年数
本総会終結時 6年
2024年度における取締役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1994年4月 当社入社 2008年7月 当社第3マネージメント部長 2009年4月 当社第2マネージメント部長 2012年4月 当社第5マネージメント部長 2013年7月 当社執行役員第5マネージメント部、第6マネージメント部 担当 兼第5マネージメント部長 2016年4月 当社執行役員第1マネージメント部、第2マネージメント部、第3マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第2マネージメント部長 2017年7月 当社執行役員第2マネージメント部、第3マネージメント部、第4マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第4マネージメント部長 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 2020年6月 当社取締役 専務執行役員 2023年7月 当社専務取締役（現任） 2024年10月 株式会社アミューズクリエイティブスタジオ 代表取締役社長（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
1994年に当社へ入社以来、音楽系・役者系アーティストのみならず、バラエティ・文化人・スポーツ選手などのアーティストマネージメントやテレビ番組制作などにおいても実績を残し、幅広い知見を有しております。また、IPコンテンツの開発など新規領域の開拓も推し進めており、この実績と知見を活かした若手社員の教育・育成にも手腕を発揮し、当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。候補者番号4
大野貴広 おおのたかひろ
1973年1月3日生
- 再任
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5,000株
取締役在任年数
本総会終結時 5年
2024年度における取締役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1995年4月 当社入社 2012年4月 当社デジタルビジネス事業部長 2016年4月 当社執行役員デジタルコンテンツ部、FC事業部、CS事業推進部、MD事業部、ライツマネージメント部 担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年7月 当社執行役員デジタルコンテンツ部、MD事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部 担当 2019年4月 当社執行役員ライツマネージメント部 担当 2019年11月 当社執行役員ライツマネージメント部、FC事業部、CS事業推進部 担当 2020年6月 当社取締役 執行役員 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 2023年7月 当社常務取締役（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
1995年に当社へ入社以来、音楽出版部、総務部などを経て、デジタルビジネス全般を担当するなど幅広い分野の業務を経験し、実績を残してまいりました。また、デジタル分野全般・権利関連の知識を活かし、新規事業の立ち上げや支援も幅広く経験しております。引き続きこの実績と知見を活かして当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。候補者番号5
大嶋敏史 おおしまとしふみ
1967年4月8日生
- 再任
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800株
取締役在任年数
本総会終結時 2年
2024年度における取締役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1992年10月 太田昭和監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年4月 公認会計士開業登録 2008年5月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 退所 2008年6月 大嶋公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年6月 当社社外監査役 2014年6月 当社社外監査役 退任 2014年7月 当社エグゼクティブプロデューサー グループ管理部（現・経理財務部）部長 2016年4月 当社執行役員 グループ管理部（現・経理財務部）グループ財務部（現・経理財務部）担当 2018年6月 株式会社NexTone 社外監査役（現任） 2021年6月 株式会社NexTone 報酬委員会委員（2023年6月まで） 2022年4月 当社上席執行役員 管理部（現・経理財務部）、財務部（現・経理財務部）担当 2023年6月 当社取締役 上席執行役員 2024年10月 当社取締役（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
前職にて公認会計士として企業監査の実務に携わり、会計・財務・税務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、6年に亘り当社社外監査役を担いました。2014年に当社に入社しグループ管理部長に就任。2016年に執行役員、2022年には上席執行役員に就任し管理部、財務部担当として当社の経営の意思決定を支えております。当社事業への理解及び高い専門性を活かして当社取締役会の機能強化、当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。候補者番号6
清山こずえ きよやまこずえ
1975年9月12日生
- 新任
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1,200株
取締役在任年数
本総会終結時 －年
2024年度における取締役会への出席状況
－/－回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
2000年8月 リワインドレコーディングス株式会社 入社 2003年3月 当社入社 2012年7月 当社第2マネージメント部 国際マネージメント室 室長 2016年4月 当社第2マネージメント部 第3制作室 アーティストプロデューサー 2017年7月 当社第4マネージメント部 第2制作室 アーティストプロデューサー 2019年10月 AMUSE ENTERTAINMENT INC．（ソウル）代表取締役社長（現任） 2020年7月 当社韓国プロジェクト シニアスーパーバイザー 2022年7月 当社韓国プロジェクト ディレクター 2024年7月 当社韓国プロジェクト シニアディレクター（現任） 取締役への選任の理由
（取締役候補者とした理由）
2003年に当社へ入社以来、長年にわたりアーティストマネージャーとしての豊富な経験を有するとともに、当社の韓国拠点を代表として牽引し、数々のアーティストやコンテンツをプロデュースした実績と知見を有しております。今後、当社の海外事業のさらなる強化・推進を図る上で、これまでに培われたグローバルな視点と広範なネットワークを大いに活かした活躍が期待されるためでございます。候補者番号7
安藤隆春 あんどうたかはる
1949年8月31日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－株
取締在任年数
本総会終結時 9年
2024年度における取締役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1972年4月 警察庁入庁 1994年9月 群馬県警察本部長 1999年8月 警視庁公安部長 2004年8月 警察庁長官官房長 2007年8月 警察庁次長 2009年6月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年6月 当社社外取締役（現任） 2017年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年6月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任) 2022年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（現任） 2023年3月 楽天グループ株式会社社外取締役（現任） 社外取締役への選任の理由
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は直接企業経営に関与された経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言をいただけるものと判断し、当社社外取締役として選任をお願いするものといたしました。候補者番号8
麻生要一 あそうよういち
1983年4月6日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－株
取締役在任年数
本総会終結時 5年
2024年度における 取締役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
2006年4月 株式会社リクルート入社 2013年4月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年2月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年4月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年6月 ファーストライト・キャピタル株式会社 ベンチャー・パートナー（現任） 2018年7月 株式会社ニューズピックス入社 2019年3月 株式会社アシロ社外取締役 2020年4月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年6月 当社社外取締役（現任） 2023年1月 株式会社ユニッジ代表取締役（現任） 2023年2月 株式会社NewsPicks for Business代表取締役（現・株式会社Ambitions）（現任） 2024年1月 株式会社アシロ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年1月 一般社団法人起業家アート協会創業、代表理事（現任） 2025年5月 株式会社DelQui取締役（現任） 2025年5月 株式会社Azoop社外取締役（現任） 社外取締役への選任の理由
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、当社が新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、当社社外取締役として選任をお願いするものといたしました。候補者番号9
平原依文 ひらはらいぶん
1993年10月3日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
取締役在任年数
本総会終結時 1年
2024年度における取締役会への出席状況
10/10回
略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
2017年4月 ヤンセンファーマ株式会社入社 2018年5月 プロノイア・グループ株式会社入社 2018年10月 青年版ヤングダボス会議 One Young World 日本代表 2019年6月 World Road株式会社設立共同代表 2021年11月 HI合同会社設立 代表（現任） 2022年5月 三井住友海上火災保険株式会社社外アドバイザー（現任） 2022年8月 一般財団法人ピースコミュニケーション財団評議員（現任） 2022年9月 内閣府教育未来創造会議構成員 2023年7月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団理事（現任） 2023年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2023年12月 NPO法人PEACE DAY理事（現任） 社外取締役への選任の理由
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は、幼少期より複数国での留学経験に加え、サステナビリティや教育事業のエキスパートとして、国内外において豊富な人脈と高い知見を有しております。今後、当社がさらなる社会的価値の創造や海外市場の開拓を目指していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、当社社外取締役として選任をお願いするものといたしました。（注）
1. 取締役候補者大里洋吉氏は、株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンを代表して当社と取引を行っております。取締役候補者荒木宏幸氏は、株式会社アミューズクリエイティブスタジオを代表して当社と取引を行っています。取締役候補者清山こずえ氏は、AMUSE ENTERTAINMENT INC．（ソウル）を代表して当社と取引を行っております。その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏それぞれの社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって安藤隆春氏が9年、麻生要一氏が5年、平原依文氏が1年となります。
4. 社外取締役候補者安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏は当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。
その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は､会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の執行について善意であり、かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 当社は取締役候補者を被保険者として、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の3第1項に規定する内容の保険契約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。取締役候補者の選任が承認された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、社外取締役候補者安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が承認された場合は、当社は各氏を独立役員とする予定であります。
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監査役4名のうち3名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
監査体制を刷新し強化を図るため、常勤監査役1名（新任）、社外監査役2名（うち新任1名）の計3名の監査役の選任をお願いするものであります。なお、現社外監査役の藤森純氏は任期期間中であります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
広沢誠 ひろさわまこと
1963年3月13日生
- 新任
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248株
監査役在任年数
本総会終結時 －年
2024年度における 取締役会への出席状況
－/－回
監査役会への出席状況
－/－回
略歴、当社における地位、重要な兼職の状況
1986年4月 当社入社 2000年4月 当社第2マネジメント事業部 広沢ルーム 2007年7月 当社企画開発部 中国事業室（北京） 2010年5月 Act Against AIDS事務局 出向 2017年5月 雅慕斯娯樂股份有限公司（台北） 代表 2022年4月 当社事業戦略部 2025年4月 当社総務部 業務推進室（現任） 監査役への選任の理由
（監査役候補者とした理由）
1986年に当社へ入社以来、長年にわたりアーティストマネージャーや海外事業における経験を積み、当社の事業全体に対する深い理解と幅広い知識を備えております。これらの経験や見識をもとに、経営の健全性と透明性を確保する監査役として、実質的なコーポレートガバナンスや内部統制を通じた企業価値の向上に資することが期待されるためでございます。候補者番号2
灰原芳夫 はいばらよしお
1955年12月14日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－株
監査役在任年数
本総会終結時 11年
2024年度における取締役会への出席状況
12/13回
監査役会への出席状況
13/13回
略歴、当社における地位、重要な兼職の状況
1982年2月 公認会計士第三次試験合格 1993年1月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年6月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年6月 当社社外監査役（現任） 2021年4月 株式会社サンヨーホーム（現・サンヨーリアルティ株式会社）社外監査役（現任） 2023年7月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団監事（現任） 社外監査役への選任の理由
（社外監査役候補者とした理由）
社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。候補者番号3
関谷靖夫 せきややすお
1960年5月17日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
監査役在任年数
本総会終結時 －年
2024年度における取締役会への出席状況
－/－回
監査役会への出席状況
－/－回
略歴、当社における地位、重要な兼職の状況
1984年9月 聖橋監査法人（現・アーク有限責任監査法人）入所 1992年9月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所 入所 1998年3月 同事務所 代表社員就任 2001年7月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所が監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）と合併 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人 退所 2019年7月 関谷公認会計士事務所開設（現任） 2023年3月 株式会社ソルクシーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 社外監査役への選任の理由
（社外監査役候補者とした理由）
社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．灰原芳夫氏、関谷靖夫氏は社外監査役候補者であります。
3．社外監査役候補者灰原芳夫氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年となります。
4．社外監査役候補者灰原芳夫氏は当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。また、常勤監査役候補者広沢誠氏及び社外監査役候補者関谷靖夫氏の選任が承認された場合も同様の責任限定契約を締結する予定であります。
その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
・常勤監査役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は､会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該常勤監査役及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5．当社は監査役候補者を被保険者として、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の3第1項に規定する内容の保険契約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。監査役候補者が承認された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、当該保険契約は2026年3月に更新する予定であります。
6．当社は、社外監査役候補者灰原芳夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任、及び社外監査役候補者関谷靖夫氏の選任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として届け出る予定であります。
