第158回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月24日（水曜日）午前10時
開催場所
大阪市中央区備後町2丁目5番8号
日本綿業倶楽部（綿業会館）新館7階
- 第1号議案
- 第2号議案
- （ご参考）
議案
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当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題のひとつと考え、1株当たりの連結純利益の増加に努めております。剰余金の配当につきましては、DOE（連結純資産配当率）4.3％を目安とし、配当水準の向上と安定化を目指すことを基本方針としております。
この配当方針に基づき、当期の期末配当につきましては、金銭によることとし、1株につき51円（総額1,105,935,000円）の配当金を当期末における株主様に対してお支払いさせていただきたいと存じます。これにより中間配当金（1株につき47円）を含めました当期の年間配当金は、1株につき98円となります。
なお、期末配当の効力発生日（期末配当金の支払開始日）は2026年6月25日（木曜日）であります。
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取締役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名（うち社外取締役2名）の選任をお願い致したいと存じます。
取締役候補者は次の通りであります。
なお、取締役候補者の指名にあたりましては、独立社外取締役の知見及び助言を活かすとともに、手続きの公正性・透明性・客観性を確保する為、独立社外取締役を委員の過半数とする指名報酬委員会において審議しております。
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候補者番号1
矢野浩史
やのひろし
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候補者番号2
川林正信
かわばやしまさのぶ
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候補者番号3
大橋幸浩
おおはしゆきひろ
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候補者番号4
太田進
おおたすすむ
- 社外
- 独立
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候補者番号5
松若恵理子
まつわかえりこ
- 社外
- 独立
候補者番号1
矢野浩史 やのひろし
1964年6月29日
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
47,711株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年4月 当社入社 2006年9月 当社企画室長 2010年6月 当社執行役員 2011年4月 当社経営企画室長 2015年6月 当社取締役
当社精密化学品事業本部長2017年4月 当社リピッド事業部長 2020年6月 当社代表取締役執行役員社長 現在に至る 2021年10月 当社リピッド事業本部長 選任理由
矢野浩史氏は、2010年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2020年から代表取締役執行役員社長に就任し、当社の経営全般の指揮及び監督を通じて当社のガバナンス体制の強化に取り組んでいます。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。
候補者番号2
川林正信 かわばやしまさのぶ
1955年9月5日
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39,260株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1974年4月 当社入社 2005年3月 当社高砂工場長 2008年6月 当社執行役員 2008年10月 当社生産技術本部長 2010年6月 当社取締役 現在に至る 2015年6月 当社常務執行役員 現在に至る 2017年6月 当社グループ生産統括 現在に至る 2024年4月 当社プラントエンジニアリング部管掌 現在に至る 選任理由
川林正信氏は、2008年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2015年から取締役常務執行役員に就任し、生産技術部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。
候補者番号3
大橋幸浩 おおはしゆきひろ
1960年7月26日
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
72,606株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年9月 当社入社 2005年9月 当社香粧品研究室長 2006年6月 当社香粧品研究開発部長 2008年6月 当社執行役員 2009年4月 当社研究開発本部副本部長 2011年4月 当社香粧品事業本部長 2011年6月 当社取締役 現在に至る 2013年5月 当社研究所長 2021年6月 当社上席執行役員 2023年4月 当社研究開発本部長 現在に至る 2024年6月 当社常務執行役員 現在に至る
グループ研究開発統括 現在に至る選任理由
大橋幸浩氏は、2008年に執行役員就任後、取締役執行役員、取締役上席執行役員を経て、2024年に取締役常務執行役員に就任し、研究開発部門を統括するとともに、取締役としてこれまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。
候補者番号4
太田進 おおたすすむ
1952年10月13日
- 社外
- 独立
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0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975年4月 東レ株式会社 入社 2006年6月 Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役 兼 Penfibre Sdn. Bhd. 社長 2013年6月 関西ティーイーケィ株式会社（現 東レエンジニアリング西日本株式会社） 代表取締役社長 2015年1月 東レエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2019年6月 同社相談役 2021年6月 当社取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） 株式会社ワイエムシィ 社外監査役 選任理由及び期待される役割の概要
太田進氏は、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者と致しました。
候補者番号5
松若恵理子 まつわかえりこ
1978年7月25日
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士 登録 2005年11月 日本郵船株式会社 入社 2017年1月 株式会社Stand by C Woman設立 代表取締役社長 現在に至る 2020年3月 ダイナパック株式会社 社外取締役監査等委員 現在に至る 2024年6月 当社取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） 株式会社Stand by C Woman 代表取締役社長 ダイナパック株式会社 社外取締役監査等委員 選任理由及び期待される役割の概要
松若恵理子氏は、公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者と致しました。
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者太田進、松若恵理子の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 候補者太田進、松若恵理子の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合は引き続き独立役員となる予定です。
4. 候補者太田進、松若恵理子の両氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって太田進氏が5年、松若恵理子氏が2年になります。
5. 社外取締役との責任限定契約について
当社は社外取締役が期待される職務を適切に行えるよう、その責任を会社法に定める範囲内で免除できる旨を定めるとともに、社外取締役にふさわしい優秀な人材の招聘を容易にする為現行定款において、社外取締役との間で、社外取締役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲内に限定できる契約を締結できる旨を定めております。社外取締役候補者である太田進氏及び松若恵理子氏につきましては、当社との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
その契約内容の概要は次の通りであります。
① 会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約であります。
② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものと致します。
6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用の損害を填補しております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役であり、本議案において各取締役候補者の選任が承認可決された場合には、再任候補者の各氏は引き続き被保険者となります。なお、当該保険契約は2026年11月に更新する予定です。
7. 松若恵理子氏の戸籍上の氏名は、松本恵理子であります。
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当社は、事業環境の変化や社会的課題に臨機に対応し、意思決定や経営の監督を幅広い視野を持って行うことができるように取締役・監査役のスキル・マトリックスを定め、多様な価値観や専門性の確保に努めています。
（注）
各人の「○」印は、特に期待されるスキルを示し、各人が有するすべてのスキル・専門的知見を示すものではありません。
